Code des valeurs mobilières: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) titre abrégé: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société, Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (ci – après dénommée « la société») Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et approbation à la 17e Assemblée du quatrième Conseil d’administration, la société convoquera la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 le 19 avril 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 19 avril 2022 à 14 h 30.
Le vote en ligne a eu lieu le: 19 avril 2022, où:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 19 avril 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
Une façon de combiner le vote en direct et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et ne peuvent pas voter à plusieurs reprises. En cas de vote répété d’une même action avec droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 13 avril 2022 (mercredi)
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 13 avril 2022. Et peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur la procuration. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, no 3399, Chengyang Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Nom de la proposition
La colonne de code peut
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la garantie des filiales √
2.00 proposition relative à la garantie fournie par la filiale Holding à sa filiale √
3.00 proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts √
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires compteront séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun. (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.) La proposition 3 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les propositions 1 à 3 ont été examinées et adoptées à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Et les documents connexes divulgués dans Securities Times, Securities Daily, China Securities journal et Shanghai Securities journal.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription à la réunion sur place: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 le 18 avril 2022. 2. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: salle de conférence, 3e étage, no 3399, Chengyang Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou
3. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale doit passer par les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation de l’unit é, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant;
L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent envoyer des lettres (des copies des certificats pertinents doivent être fournies et livrées avant 15 h 30 le 18 avril 2022), et la société n’acceptera pas l’enregistrement par téléphone.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents et refuser d’assister à l’Assemblée à ceux qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée.
5. Coordonnées
Contact de la réunion: Jiang Caifang
Contact Department: Corporate Securities Affairs Department
Tel: 0898 – 66802555
E – mail: [email protected].
Adresse: Junda Building, Hainan, Haikou Free Trade Zone, 168 Nanhai Avenue, Haikou
Code Postal: 570216
6. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée des actionnaires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Avis est par les présentes donné.
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Conseil d’administration
2 avril 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet 1. Le Code de vote est « 362865 » et le vote est abrégé en « Junda vote ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. L’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale », le Code de proposition correspondant est 100, le Code de proposition 1.00 représente la proposition I, le Code de proposition 2.00 représente la proposition II, et ainsi de suite. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, des avis de vote remplis, des consentements, des objections et des abstentions. Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la proposition générale et les sous – propositions d’une même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis divisée en propositions, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 19 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 19 avril 2022 et se terminera à 15 h le 19 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) :
Je (le client) détient maintenant des actions de Hainan Junda automobile TRIMs Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) ») représentant% du capital social total de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) . M. / Mme est autorisée à représenter la société (moi – même) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 19 avril 2022, à exercer le droit de vote à l’Assemblée et à signer les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Le principal obligé autorise le syndic à voter sur les questions suivantes:
Remarques
Accepter de s’opposer à la renonciation numéro de série contenu de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la garantie des filiales √
Discussion sur la garantie fournie par la filiale Holding à sa filiale √
2,00
CAS
√ modification du champ d’activité de la société et modification des Statuts
3,00
Proposition
Instructions spéciales: pour les instructions du mandant au syndic, veuillez remplir les cases « d’accord », « d’opposition » et « de renonciation » avec le nombre de votes exprimés. Il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le mandant a le droit de voter sur cette question à sa discrétion.
Si le client n’a pas d’avis de vote clair sur les questions susmentionnées et si le client vote à sa discrétion, veuillez préciser:
Oui □ Non □
Client (signature ou signature et sceau du représentant légal):
Numéro de carte du compte de titres du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nature de la participation du client:
Mandat
