Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
(Code Stock: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) )
Ordre du jour de la session
Tenue le vendredi 22 avril 2022 à 14 h 30
Lieu: 728 Zhongyuan Road, Suzhou Industrial Park
Mode de tenue: réunion sur place + vote en ligne
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Le Président déclare la réunion ouverte;
2. Donner lecture des instructions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Délibérer sur diverses propositions et entendre les rapports pertinents;
4. Déclarations ou questions des actionnaires;
Faire rapport du nombre d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre d’actions avec droit de vote représentées;
6. élire les scrutateurs et les superviseurs de la réunion;
7. Vote;
8. Repos des délégués (le personnel compte les résultats du vote);
9. Annonce des résultats du vote sur place;
10. Assister à la lecture d’un avis juridique par un avocat;
Xi. Clôture de la réunion.
Notes pour les réunions
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) À l’exception des actionnaires présents à l’Assemblée (y compris l’agent des actionnaires, comme ci – dessous), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés par la société et du personnel invité par le Conseil d’administration de la société, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes Conformément à la loi. 2. Conformément aux Statuts de la société, le droit de vote des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires est limité lorsque le crédit de la société est en retard et que le nombre d’actions de la société qu’ils ont mises en gage atteint ou dépasse 50% des actions de la société qu’ils détiennent.
3. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires ou d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Les actions représentées par un actionnaire ou un mandataire qui n’a pas signé au « Registre des signatures des actionnaires présents» à la clôture de l’inscription à l’Assemblée ne sont pas comptées dans le nombre total d’actions présentes à l’Assemblée et ne peuvent pas être mises aux voix.
4. Le Président de la réunion organise les déclarations en fonction de la liste et de l’ordre fournis par le Bureau d’inscription. Avant de prendre la parole et de poser des questions, les actionnaires doivent présenter leur statut d’actionnaire, le nombre d’actions, etc., et les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires doivent être concises et concises. Chaque actionnaire ne doit pas prendre la parole plus de deux fois et le temps de parole ne doit pas dépasser Deux minutes en principe. Le Président de l’Assemblée peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. Après le début du vote sur la proposition, l’Assemblée générale n’organisera plus de déclarations et de questions des actionnaires. Les actionnaires non inscrits ne prendront pas la parole à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires vote une par une sur les propositions au scrutin secret. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen. Chaque action ne peut choisir qu’un seul mode de vote sur place et en ligne, et le vote répété est soumis au premier résultat du vote. Le résultat du vote sur place sera combiné au résultat du vote en ligne pour former le résultat final du vote et sera annoncé.
6. Lorsque la proposition est mise aux voix à l’Assemblée sur place, les avocats, les représentants des actionnaires et les superviseurs sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Après la délibération de l’Assemblée sur place, les résultats statistiques de l’Assemblée sur place et du vote en ligne seront combinés.
7. Si le Président de la réunion a des doutes quant au résultat de la résolution soumise au vote, il peut compter le nombre de votes exprimés; Si le Président de l’Assemblée ne procède pas au dépouillement des voix et que les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée s’opposent au résultat annoncé par le Président de l’Assemblée, ils ont le droit de demander le dépouillement des voix immédiatement après l’annonce et le Président de l’Assemblée procède immédiatement au dépouillement des voix.
Les propositions examinées à l’Assemblée générale comprennent des résolutions ordinaires et des résolutions spéciales. Les résolutions ordinaires sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale et les résolutions spéciales par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale. Une copie du vote est délivrée à chaque actionnaire participant et à son mandataire à l’Assemblée. Veuillez cocher « √» dans la colonne correspondante, c’est – à – dire que le consentement est marqué « √» sous le consentement; En cas d’objection, marquer « √» sous l’objection; En cas de renonciation, cochez « √ » sous la renonciation. Un seul élément doit être coché « √ » sous « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention », et deux ou plusieurs éléments ne doivent pas être choisis en même temps. Une fois rempli, assurez – vous de signer à la fin du vote. Dans le cas contraire, le vote est considéré comme une abstention.
Le Conseil d’administration de la Banque a engagé des avocats du cabinet d’avocats Jiangsu xintianlun pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
La Banque ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’hébergement et du transfert des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Table des matières
Documents de proposition
1. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration… 32. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance… 43. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 54. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 202195. Proposition de modification des Statuts du Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 116. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 487. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 628. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance 789. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants 8610. Proposition de modification des mesures de gestion des fonds propres de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 11011. Proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 12212. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) rapport d’évaluation des actionnaires importants en 2021….. 12913. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) 13514. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) rapport spécial sur les opérations entre apparentés en 2021… 13615. Proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) parties liées en 2022….. 14516. Proposition de renouvellement du Bureau de vérification externe des comptes… 168.
17. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 rapport annuel et résumé… 16918. Proposition d’élection de Li jianqi en tant qu’administrateur actionnaire du quatrième Conseil d’administration II. Rapports
19. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 rapport d’évaluation du rendement du Conseil d’administration et des administrateurs… 17120. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 rapport d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance et du rendement des autorités de surveillance… 17821. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 rapport d’évaluation du rendement de la haute direction et des cadres supérieurs… 18522. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 192 proposition I:
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Web d’information sur les marées géantes le 29 mars 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 divulgué
Proposition 2:
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Web d’information sur les marées géantes le 29 mars 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 divulgué
Proposition 3: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et plan budgétaire financier de 2022
Actionnaires:
L’année 2021 marque le 100e anniversaire de la Fondation du Parti communiste chinois, l’année d’ouverture du 14ème plan quinquennal et l’année d’ouverture du nouveau plan de développement triennal.
Face à l’évolution de la situation et aux défis de la situation épidémique, l’entreprise a maintenu la stabilité stratégique, a relevé les défis, a consolidé la base d’un développement de haute qualité de manière globale, a régulièrement amélioré les résultats opérationnels, a amélioré la gestion des risques et s’est efforcée d’atteindre les objectifs stratégiques.
1. Servir les entités, cultiver profondément les petites et les micro – entreprises et ouvrir un nouveau Bureau pour l’exploitation professionnelle. En 2021, face à une situation extérieure complexe et grave, l’entreprise soutient vigoureusement le développement des petites et microentreprises, des entreprises privées et des entreprises manufacturières, assure la mise en œuvre de projets de moyens de subsistance, met en œuvre la transformation du financement Vert, renforce l’ajustement de la structure des entreprises, réduit le coût du financement des petites et microentreprises et favorise le développement de l’économie réelle en utilisant des fonds à faible coût tels que le refinancement et le refinancement. À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 453029 milliards de RMB, soit une augmentation annuelle de 16,74%; Le solde des dépôts s’élevait à 127378 milliards de RMB, en hausse de 11,34% par rapport à l’année précédente, et le solde des prêts s’élevait à 221328 milliards de RMB, en hausse de 13,38% par rapport à l’année précédente.
Renforcer l’autonomisation, améliorer la qualité et accroître l’efficacité, et la rentabilité augmente régulièrement. En 2021, l’entreprise s’appuiera sur la transformation numérique pour réaliser l’optimisation globale des processus, accélérer la transformation et la mise à niveau des activités, renforcer le marketing de liaison pour exploiter le potentiel, accélérer la construction de nouveaux canaux de service et de scénarios financiers, ajouter des briques au développement durable de l’entreprise et promouvoir une croissance stable de la rentabilité. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 10 829 milliards de RMB, en hausse de 4,49% d’une année sur l’autre, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 3 107 milliards de RMB, en hausse de 20,79% d’une année sur l’autre. 1 Le solde du dépôt est le principal, à l’exclusion des intérêts courus. 2 le solde du prêt est le principal, à l’exclusion des intérêts courus.
3. Prendre des mesures stables pour aller de l’avant et prendre de nombreuses mesures simultanément, et maintenir fermement la ligne de base de la conformité au contrôle des risques. En 2021, l’entreprise s’est conformée au concept d’exploitation prudente, a continué de promouvoir la construction du contrôle numérique des risques, a continué d’améliorer la capacité de contrôle des risques, a obtenu des résultats positifs en matière de contrôle de la qualité des actifs, a réalisé une « double baisse » du solde des actifs non performants et du ratio des actifs non performants, et a réalisé une « double augmentation » de la couverture des provisions et du ratio des prêts alloués. À la fin de 2021, le solde des prêts non productifs de la société s’élevait à 2369 milliards de RMB, en baisse de 223 millions de RMB par rapport au début de l’année, et le taux des prêts non productifs était de 1,11%, en baisse de 0,27 point de pourcentage par rapport au début de l’année; Le ratio crédit / allocation est de 4,70%, soit une augmentation de 0,68 point de pourcentage par rapport au début de l’année, et la couverture des provisions est de 422,91%, soit une augmentation de 131,17 points de pourcentage par rapport au début de l’année.
Développement coordonné, gestion précise et maintien de bons indicateurs de base. En 2021, l’entreprise a continué d’améliorer sa capacité de gestion raffinée, d’optimiser l’allocation des ressources dans son ensemble, de contrôler raisonnablement les coûts et les dépenses, de promouvoir la libération de l’énergie motrice de l’innovation dans tous les domaines et de maintenir un ratio d’adéquation des fonds propres et un rendement du capital stable. À la fin de 2021, le rendement moyen pondéré de l’actif net de la compagnie était de 9,96%; Le ratio d’adéquation des fonds propres de la société est de 13,06%, le ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 est de 10,41% et le ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de base est de 10,37%; Le ratio de liquidité de la société est de 72,63%, le ratio de couverture de liquidité est de 183,30% et le ratio de fonds propres stables nets est de 115,78%.
En 2022, le développement économique de la Chine sera confronté à trois pressions: la contraction de la demande, l’impact de l’offre et l’affaiblissement des attentes. L’énergie cinétique de la restauration économique sera affaiblie et l’environnement extérieur sera plus complexe et plus grave. Sous la direction de Xi Jinping socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, l’entreprise mettra en œuvre en profondeur l’esprit des Mettre l’accent sur le Sommet stratégique de « l’expérience client est conviviale, le contrôle des risques de conformité est efficace, la transformation axée sur les données, la percée de la franchise caractéristique et l’autonomisation de la gestion de précision », poursuivre l’esprit de « carte de trois générations » qui défie l’impossible, insister sur Le service à la clientèle comme centre, saisir les opportunités du marché, diriger l’innovation, renforcer la recherche de changements numériques, accumuler des avantages comparatifs et se concentrer sur l’amélioration des avantages sur la base d’une croissance stable.
En 2022, les principaux objectifs du budget d’exploitation de l’entreprise sont les suivants: mettre fermement en œuvre une stratégie de développement de haute qualité, continuer à s’agrandir et à s’améliorer, approfondir les activités stratégiques et les zones clés, continuer à renforcer le soutien à l’économie réelle, aux petites et micro – entreprises, aux projets verts et aux projets de moyens de subsistance de la population, maintenir tous les indicateurs au – dessus de la moyenne interbancaire, assurer la sécurité et la conformité, et renforcer continuellement la base de gestion opérationnelle. Afin de promouvoir la réalisation des objectifs budgétaires susmentionnés, l’entreprise se concentrera sur les aspects suivants afin d’assurer la réalisation des objectifs.
Intégrer profondément le courant dominant du développement régional et créer un avantage concurrentiel différencié
Tout d’abord, nous intégrerons profondément le courant dominant du développement régional et fournirons des services financiers précis pour soutenir pleinement le développement de l’économie réelle régionale, en nous concentrant sur les exigences d’orientation pour la construction de la banque principale de la zone urbaine de Suzhou, de la Banque caractéristique centrale de la province du Jiangsu du Sud et de la Banque de la meilleure qualité de la province du Jiangsu du Nord. Deuxièmement, développer vigoureusement le financement de la science et de l’innovation, saisir les grandes possibilités de développement de l’industrie de la science et de l’innovation dans la province du Jiangsu et la province de Suzhou, améliorer le système de services financiers de la science et de l’innovation, mettre en place un financement intelligent, faire un Financement intelligent de la chaîne d’approvisionnement, se concentrer sur le financement Vert, accumuler continuellement les avantages du Groupe de clients et de la sector – forme, approfondir la capacité globale de services financiers, et augmenter la part de marché pour Troisièmement, explorer le potentiel financier des moyens de subsistance des populations, s’appuyer sur la carte de troisième génération, former une base de clients stable, réaliser l’innovation dans les services financiers, renforcer le scénario financier des moyens de subsistance des populations et la construction de sectorformes, et créer un écosystème unifié des moyens de subsistance des populations.
Consolider la base du développement durable en prenant le service à la clientèle comme source principale
Tout d’abord, explorer la gestion intégrée des clients, l’intégration des canaux de commercialisation, l’agrégation de la viscosité des clients. Grâce à l’amélioration du système de produits, à la promotion de l’innovation de produits, à l’accélération de l’optimisation des voyages des clients et à la satisfaction des besoins financiers diversifiés des clients. Deuxièmement, mettre en place un système de gestion normalisé et une gestion précise des clients. Grâce à l’analyse des mégadonnées, la stratification des clients est bien faite, le positionnement des clients est clair et la couverture des clients est élargie rapidement. Troisièmement, ouvrir les canaux d’évaluation et de partage des résultats au siège social et mettre en place un mécanisme de marketing de liaison à long terme. Axé sur la demande des clients, le marketing de liaison entre le siège social, le siège social et la région est constamment renforcé afin d’améliorer globalement la capacité de service professionnel.
(Ⅲ) tenir compte du développement et du contrôle des risques, et établir fermement la base de la prévention et du contrôle des risques
Premièrement, améliorer la capacité numérique de contrôle des risques, promouvoir la construction d’un système de crédit global, améliorer le système d’alerte rapide aux risques et promouvoir
