Code du titre: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) titre abrégé: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) annonce No: 2022 – 021 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La 14e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (ci – après dénommé « la société») s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 1er avril 2022, sur place et par voie de communication. La réunion doit avoir lieu avec 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. La réunion est présidée par M. Zhou Quan, Président du Conseil des autorités de surveillance. L’avis de réunion a été signifié à tous les superviseurs par téléphone et par courriel le 25 mars 2022. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Après délibération et vote par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées à la réunion:
1. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de la demande de crédit présentée par une filiale à part entière à Citibank
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Annonce sur la fourniture d’une garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la demande de crédit présentée par une filiale à part entière à DBS Bank
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Annonce sur la fourniture d’une garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement de la société en 2022, il est proposé de demander à la Sous – Direction Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing yongganli une ligne de crédit globale d’au plus 60 millions de RMB pour une période d’un an; Il est proposé de demander à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch une ligne de crédit globale d’au plus 50 millions de RMB pour une période d’un an; Il est proposé de demander à Citibank (China) Limited, succursale de Beijing, une ligne de crédit globale d’au plus 45 millions de RMB (principalement pour soutenir le développement des activités internationales de Shenzhen reneng); Il est proposé de demander à la Sous – succursale Shangdi de Beijing de la Guangdong Development Bank Co., Ltd. Une ligne de crédit globale d’au plus 50 millions de RMB pour une période d’un an; Il est proposé de demander à la succursale de Macao de la Guangdong Development Bank une ligne de crédit globale d’au plus 50 millions de RMB pour une période d’un an.
La ligne de crédit bancaire globale demandée par la société en 2022 est soumise à l’approbation finale de la Banque et la ligne de financement finale est déterminée en fonction des besoins de développement opérationnel de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conseil des autorités de surveillance 1er avril 2022
