Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Statuts
Avril 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section III transfert d’actions 4.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 5.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Chapitre V Conseil d’administration 18.
Section I directeurs 18.
Section II Conseil d’administration 25 ans.
Section III administrateurs indépendants 29.
Chapitre VI gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance 35.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 40.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 40.
Chapitre IX avis et annonces 41.
Section I avis… 41.
Section 2 annonce… 41.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 42.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 42.
Section II dissolution et liquidation 43.
Chapitre XI dispositions spéciales relatives aux questions militaires et industrielles Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre XIII dispositions complémentaires 46.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Article 2 la société est une société anonyme créée par l’ancienne Beijing Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
La société est établie par voie d’initialisation et enregistrée auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Beijing, avec une licence d’exploitation portant le numéro 91101114102699924c.
Article 3 la société a émis pour la première fois [28890000] actions ordinaires de RMB (actions a) au public le [16 décembre 2016], avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen le [13 janvier 2017].
Article 4 dénomination sociale de la société
Nom complet chinois: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Nom en anglais: Beijing relpow Technology Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: 1er, 2e et 3e étages, bâtiment 1, no 139, shuangying Middle Road, Science and Technology Park, Changping District, Beijing
Code Postal: 102200
Article 6 le capital social de la société est de [265985312] millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure de leurs actions et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs. Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 12 dans l’exercice de ses activités commerciales, la société doit se conformer aux lois, règlements et dispositions pertinents de la Chine, à la moralité sociale et commerciale, à l’honnêteté et à la crédibilité, accepter la supervision du Gouvernement et du public et assumer la responsabilité sociale. Si les dispositions des Statuts ne sont pas conformes aux lois, règlements et règles, les lois, règlements et règles l’emportent.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de l’entreprise est de mettre en place et d’améliorer le système d’entreprise moderne, de s’en tenir à la stratégie de développement de la marque, de s’engager à l’exploitation et au développement du domaine de la conversion de tension à haute demande et des industries connexes, de devenir le meilleur partenaire et le meilleur employeur des clients à haute demande dans le domaine de la conversion de tension, et de créer continuellement de la valeur pour les actionnaires, en se fondant sur la philosophie d’exploitation de base de « la satisfaction de la clientèle, la valeur, la science et la technologie de pointe, l’unité et la
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le développement technologique et les services techniques; Essais techniques; Fabrication d’équipements ferroviaires à grande vitesse, d’accessoires, d’accessoires de matériel roulant ferroviaire, d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements, de micro – moteurs et de composants spéciaux, de composants électroniques de puissance, de transformateurs, de redresseurs et d’inducteurs, d’équipements de commande de commutation de distribution, de composants informatiques, d’ordinateurs et de systèmes de commande industrielle, d’équipements de communication, de radars et d’équipements de soutien, de circuits intégrés, d’équipements de consommation intelligents, de composants et de capteurs sensibles; Développement de logiciels; Services logiciels de base (à l’exclusion des logiciels médicaux); Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation; Vente de convertisseurs de puissance, d’amplificateurs, de produits de communication, de composants électroniques, d’équipements mécaniques. (sous réserve de l’examen et de l’approbation de l’administration de l’industrie et du commerce)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 la société a été créée le 26 mars 2009 par Beijing Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Co., Ltd. Avec un capital social total de 50000000 actions au moment de sa création. Au moment de l’établissement, chaque promoteur était le suivant:
S / N nombre d’actions souscrites par le promoteur (actions) mode de contribution proportion de participation
1. Wang Bin 22657270 conversion de l’actif net en actions 4531454%
2 Zheng Gang 949494168 actif net converti en actions 1898834%
3. Li Jianxin 7042100 conversion de l’actif net en actions 1408420%
4 Ding Shufang 2467170 conversion de l’actif net en actions 493434%
5 Wang jinbai 2 100000 conversion de l’actif net en actions 4 200000%
6. Li Xiaoyu 1956797 conversion de l’actif net en actions 391359%
7 du Yongsheng 1504271 conversion de l’actif net en actions Gad Environmental Technology Co.Ltd(300854) %
8. Li Yunpeng 960000 conversion de l’actif net en actions 1,92 000%
9. Wang Shimin 855493 conversion de l’actif net en actions 171099%
10 Ding Xian Hou 606075 conversion de l’actif net en actions 21215%
11 Chen Yongsheng 356656 conversion de l’actif net en actions 071331%
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de [265985312] millions d’actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Les lois, règlements administratifs et autres moyens approuvés par le Département administratif compétent.
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée à une réunion du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les dix jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Article 26 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société.
Les actions émises avant l’offre publique initiale de la société ne sont pas transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées et négociées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Lorsque les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs déclarent leur démission dans un délai de six mois à compter de la date de cotation des actions de l’offre publique initiale, ils ne transfèrent pas les actions de la société qu’ils détiennent directement dans un délai de 18 mois à compter de la date de déclaration de démission; Lorsqu’une société fait une déclaration de cessation d’emploi entre le septième et le douzième mois suivant la date de cotation des actions de l’offre publique initiale, elle ne transfère pas les actions de la société qu’elle détient directement dans un délai de douze mois à compter de la date de déclaration de cessation d’emploi. Lorsque les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société détiennent directement des actions de la société en raison de la répartition des capitaux propres de la société, les dispositions ci – dessus continuent d’être respectées.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société transfèrent les actions de la société qu’ils détiennent ou
