Code des valeurs mobilières: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) titre abrégé: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 14e réunion du 5ème Conseil d’administration de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) La réunion a été présidée par M. Wang Bin, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis de réunion a été signifié à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par téléphone et par courriel le 25 mars 2022. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société
Le 6 décembre 2021, la société a tenu la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration et la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions d’attribution de la première période d’attribution de l’objet d’incitation de catégorie I de la partie accordée pour la première fois dans le cadre du Plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 et la proposition relative à l’annulation des actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées. Les conditions d’attribution pour la première période d’attribution de certains objets d’incitation de catégorie I dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2020 ont été remplies. Le 17 décembre 2022, la société a complété l’attribution de 1122272 millions d’actions. Après l’achèvement de l’enregistrement des actions attribuables au cours de la période en cours, le capital social total de la société passera de 26486304000 actions à 26598531200 actions, et le capital social de la société augmentera en conséquence.
L’augmentation du capital social de la société est la suivante:
Capital social avant augmentation du capital social après augmentation du capital social
RMB 26486304000 RMB 26598531200
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de la demande de crédit présentée par une filiale à part entière à Citibank
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Annonce sur la fourniture d’une garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairement convenus sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la demande de crédit présentée par une filiale à part entière à DBS Bank
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Annonce sur la fourniture d’une garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairement convenus sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement de la société en 2022, il est proposé de demander à la Sous – Direction Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing yongganli une ligne de crédit globale d’au plus 60 millions de RMB pour une période d’un an; Il est proposé de demander à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch une ligne de crédit globale d’au plus 50 millions de RMB pour une période d’un an; Il est proposé de demander à Citibank (China) Limited, succursale de Beijing, une ligne de crédit globale d’au plus 45 millions de RMB (principalement pour soutenir le développement des activités internationales de Shenzhen reneng); Il est proposé de demander à la Sous – succursale Shangdi de Beijing de la Guangdong Development Bank Co., Ltd. Une ligne de crédit globale d’au plus 50 millions de RMB pour une période d’un an; Il est proposé de demander à la succursale de Macao de la Guangdong Development Bank une ligne de crédit globale d’au plus 50 millions de RMB pour une période d’un an.
La ligne de crédit bancaire globale demandée par la société en 2022 est soumise à l’approbation finale de la Banque et la ligne de financement finale est déterminée en fonction des besoins de développement opérationnel de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Délibérer et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Le Conseil d’administration propose de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 18 avril 2022 à 15 heures, au 139 shuangying Middle Road, Science and Technology Park, Changping District, Beijing. L’assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant l’assemblée sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conseil d’administration 1er avril 2022
