Code des valeurs mobilières: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) titre abrégé: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
Annonce rapide de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Conformément aux dispositions pertinentes, l’annonce suivante est faite à l’Assemblée générale des actionnaires:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) (ci – après appelée « la société
La dix – neuvième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Iii) légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 7 avril 2022.
2. La date et l’heure du vote en ligne sont les suivantes: 7 avril 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 7 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
3. Date d’enregistrement des capitaux propres: 30 mars 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 30 mars 2021 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Témoin avocat engagé par la société et d’autres personnes concernées.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 324, no 99, Xingyuan 3rd Road, zone a, parc industriel du comté de Xinjin, Sichuan.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé √
À propos de la société et de ses filiales en 2022 aux banques commerciales et autres institutions financières concernées
5,00 √
Proposition de demande de ligne de crédit globale
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo min, M. Jiang Tao et M. Luo Zhe, rendent compte à l’Assemblée générale des actionnaires. Divulgation de la proposition
Les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et adoptées à la dix – neuvième réunion du septième Conseil d’administration et à la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 016 et 2022 – 017). Pour plus de détails, voir l’annonce faite par la société le 17 mars 2022 dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network.
Iii) instructions spéciales
La proposition 4 est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement: enregistrement sur place ou par télécopieur;
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 17 h 30 le 1er avril 2022;
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, no 99, Xingyuan 3rd Road, zone a, Xinjin Industrial Park, Sichuan.
4. Procédures d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, il doit détenir la carte de compte des actionnaires, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel des actionnaires de la personne morale, le certificat de représentant légal et la carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être titulaire d’une procuration signée en personne par le représentant légal (annexe II) et d’une carte d’identité de l’agent;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation et leur propre carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration signée par l’actionnaire de la personne physique et une carte d’identité de l’agent;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) pour l’inscription et la confirmation.
La télécopie doit être envoyée au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 1er avril 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée;
Notes: les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents.
Coordonnées de la réunion
1. Contact: Jane Jie;
2. Numéro de téléphone (télécopieur): 028 – 82550671;
3. Adresse: Bureau du Conseil d’administration de la société, no 99, Xingyuan 3rd Road, zone a, Xinjin Industrial Park, Sichuan;
4. Email: [email protected]. B) la question;
5. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe I pour plus de détails sur les procédures opérationnelles spécifiques liées au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 19e réunion du septième Conseil d’administration;
Résolution de la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) Board of Directors
1er avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362480
2. Titre abrégé du vote: « vote xinzhu»
3. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le 7 avril 2022 par Chengdu xinzhu Road and Bridge Machinery Co., Ltd. Au nom de notre Unit é (moi), et le fiduciaire doit voter sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes et signer Les documents pertinents à signer pour cette Assemblée. Les avis de vote de l’unit é (moi – même) sur toutes les propositions examinées à la réunion sont les suivants:
Titre de la proposition avis de vote
Code d’accord contre renonciation
100 proposition générale
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 3.00 rapport financier final de 2021 4.00 rapport annuel de 2021 et résumé 5.00 À propos des institutions financières de la société et de ses filiales à la Banque commerciale concernée en 2022
Proposition d’établissement d’une ligne de crédit globale
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Note: 1. Pour la proposition ci – dessus, les instructions du client au fiduciaire sont soumises à la mention « √» dans les colonnes correspondantes de « consentement», « opposition» et « renonciation», et il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le mandant a le droit de voter sur cette question à sa discrétion.
2. La validité de la procuration commence à la date de signature de la procuration et se termine à la fin de la réunion. 3. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un mandataire autorisé par le représentant légal, la procuration est signée par le représentant légal et estampillée du sceau de l’actionnaire de la personne morale.
Client / Unit é (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise de l’entreprise:
Numéro de compte des actions du client / de l’entreprise:
Nombre d’actions détenues par le client / Unit é:
Nature des actions détenues par le client / Unit é: fiduciaire (signature): numéro d’identification du fiduciaire: date d’émission:
Annexe III
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire (nom) adresse certificat valide et numéro de compte de l’actionnaire nombre d’actions propriété des actions numéro de contact courriel date de remplissage
