Nom abrégé du stock: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Code du stock: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) À propos de Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Demande d’émission non publique d’actions a en 2021
Réponse aux commentaires secondaires
Institution de recommandation (souscripteur principal)
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Avril 2002
China Securities Regulatory Commission:
Conformément à l’avis de rétroaction secondaire sur l’examen des projets de licence administrative de la c
Description:
1. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de cette réponse de rétroaction sont réservées à deux décimales. Si la somme des valeurs de chaque élément n’est pas conforme à la fin du total, la raison en est l’arrondissement.
2. Sauf indication contraire du contexte, l’abréviation dans la présente réponse a le même sens que l’abréviation dans le rapport de diligence raisonnable de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sur Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 2021 actions de la Banque de développement non publique (le « Rapport de diligence raisonnable»).
3. Les polices de cette réponse de rétroaction signifient ce qui suit:
Questions énumérées dans les commentaires en gras
Réponses aux questions posées dans les commentaires
Table des matières
Question 1: en ce qui concerne le rachat par Burnout de toutes les actions détenues par l’émetteur………………………………………… 3 Question 2. À propos de l’acquisition… Question 3: nantissement d’actions… 49 question 4. À propos de la collecte de fonds… Question 5. Autres créances 82.
Question 1. En ce qui concerne le rachat par Burnout de toutes les actions détenues par le demandeur
Burn Lun Xiao était à l’origine une société par actions détenue à 40% par le demandeur. Le 22 janvier 2019, la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration du demandeur a examiné et adopté la proposition relative à la signature proposée d’un accord important et d’une transaction entre apparentés, a accepté que le demandeur retire tous ses investissements dans burn lun Xiao et que burn Lun Xiao rachète toutes les actions du demandeur dans burn Lun Xiao. Le 14 février 2019, le demandeur a examiné et confirmé les questions de rachat susmentionnées lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019. Le même jour, le demandeur, burn Lun Xiao et burn Optics (Huizhou) Co., Ltd. (un autre actionnaire de burn Lun Xiao, détenant 60% des capitaux propres de burn Lun Xiao, avec une contribution totale de 888 millions de RMB) ont signé la lettre d’entente et ont convenu que burn Lun Xiao prendrait Toutes les mesures nécessaires pour: La société de rachat d’actifs, d’une valeur totale de 487 millions de RMB, détient 40% des capitaux propres de Bern luxiao (y compris la partie de l’apport en capital versé de 500 millions de RMB et la partie de l’apport en capital impayé de 92 millions de RMB, ainsi que le capital représentatif et correspondant, le Fonds de réserve de capital, le Fonds de réserve discrétionnaire, les bénéfices non distribués et les obligations en matière de droits des actionnaires, etc.). En vertu de l’accord, burn Lun Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Lau Le 25 juin 2019, la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration du demandeur a examiné et adopté la proposition relative à la signature proposée d’un accord important et d’une transaction entre apparentés, et a convenu que le demandeur et burn Lau Xiao et burn Optics (Huizhou) Co., Ltd. Signeraient un accord complémentaire à l’accord susmentionné. Le 1er juillet 2019, les questions relatives à la signature de l’accord complémentaire susmentionné à la 4e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du demandeur en 2019 seront examinées et confirmées. L’accord complémentaire à la « Lettre d’accord» fait principalement référence aux résultats de l’audit et de l’évaluation des actifs de burn Lun Xiao par les institutions d’audit et d’évaluation et ajuste le prix total du rachat d’actions. Le prix de transaction est passé à 474 millions de RMB et 385 cristaux de saphir KY de classe B ont été confirmés comme contrepartie de transaction. En janvier 2021, la demanderesse a conclu une entente avec burn Lun Xiao en vue de compenser la dette due à burn Lun Xiao en ce qui concerne le loyer de l’usine et du dortoir, les dommages – intérêts liquidés pour les litiges entre les parties et les frais d’évaluation des actifs, c’est – à – dire que Burn Lun Xiao n’a pas à livrer 385 saphirs KY de catégorie B à la compagnie.
Le demandeur est prié: (1) d’indiquer en détail les détails des actifs concernés par la première contrepartie et le prix d’évaluation, ainsi que les raisons et le caractère raisonnable des changements importants apportés aux actifs concernés par la contrepartie de l’opération de pension; Expliquer en détail la raison et la base de la survenance de la dette pertinente liée à la compensation des créances et des dettes entre le demandeur et Bern louxiao, et vérifier si elle est compatible avec les opérations entre apparentés et les opérations entre apparentés divulguées au cours des années précédentes; Indiquer si les opérations susmentionnées portent gravement atteinte aux intérêts de la société cotée.
Avis de vérification.
[réponse]
1. Énumérer en détail les détails des actifs concernés par la première contrepartie et le prix d’évaluation, et expliquer les raisons et le caractère raisonnable des changements importants apportés aux actifs concernés par la contrepartie de l’opération de pension;
Raisons du rachat des actions détenues par l’émetteur avec des actifs physiques
Avant de prendre une participation dans burn Lun Xiao, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Nous espérons créer une entreprise commune spécialisée dans la croissance et le traitement des cristaux de saphir, afin de tirer pleinement parti des avantages technologiques du four à cristaux longs de saphir existant de Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Après une étude approfondie et une étude de faisabilité, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
En avril 2014, après délibération et approbation à la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la société a signé avec Byrne Optics l’accord d’investissement pour la création de Byrne luxiao saphir Co., Ltd. Et a co – financé la création de Byrne luxiao, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Entre – temps, burn Lun Xiao est également le principal projet d’investissement du Gouvernement du district d’Horqin dans la ville de Tongliao. Le Gouvernement soutient l’infrastructure, les terres et les impôts.
Après sa création, burn Optics, en tant que Holding à 60%, a dominé les activités de burn laugh, mais ses résultats ont été bien inférieurs aux attentes. De 2014 à 2018, le bénéfice net de burn Lun Xiao était de – 84911 millions de RMB, – 103446 millions de RMB, – 29849 millions de RMB, – 18558 millions de RMB, – 160624 millions de RMB, avec une tendance à la hausse rapide du montant de la perte.
Depuis 2017, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Par la suite, lorsque Byrne Optics a demandé à l’émetteur d’augmenter le capital de Byrne laugh, l’émetteur n’a pas versé de contribution réelle pour le moment par prudence.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) En ce qui concerne le plan de mise en œuvre visant à mettre fin à la coopération, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Enfin, en novembre 2018, sous la coordination du Gouvernement du district d’horqin et en présence du représentant du Gouvernement populaire du district d’horqin de la ville de Tongliao, Région autonome de Mongolie intérieure, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
En résumé, Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Le Gouvernement du district de Horqin a coordonné à plusieurs reprises et les deux parties sont convenues d’un plan de rachat des actions détenues par Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Les détails des actifs concernés par la première contrepartie et le prix d’évaluation, ainsi que les raisons et le caractère raisonnable des variations importantes des actifs concernés par la contrepartie de l’opération de pension;
Le 14 février 2019, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2019 a examiné et confirmé la question du rachat de 40% des capitaux propres de bernouxiao (ci – après dénommée « première contrepartie»), la première contrepartie étant de 487 millions de RMB d’actifs, y compris deux ateliers et terrains appartenant à bernouxiao, le premier atelier et le deuxième atelier, et 513 ensembles d’équipements de four à cristaux longs KY de 80 kg stockés dans les premier, deuxième et troisième ateliers. 17 ensembles de 80 kg KY long Crystal Furnace Equipment in Workshop 5 and B – class KY saphir Crystals in stock.
Le 25 juin 2019 et le 1er juillet 2019, la vingt – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de l’émetteur et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019 ont respectivement examiné et adopté l’accord complémentaire de la « Lettre d’accord», qui a ajusté le prix total du rachat d’actions en se référant aux résultats de l’audit et de l’évaluation de l’actif de burn Lau par les institutions d’audit et d’évaluation au 31 octobre 2018, et le prix de transaction a été modifié à 474 millions de RMB. Entre – temps, il est confirmé que la contrepartie de la transaction est de 385 cristaux de saphir KY de classe B (ci – après dénommés « contrepartie finale») pour les deux ateliers et terrains de l’atelier I et de l’atelier II, 513 ensembles d’équipements de four à cristaux longs KY de 80 kg stockés dans les Ateliers I, II et III, 17 ensembles d’équipements de four à cristaux longs KY de 80 kg stockés dans l’atelier V et l’inventaire.
Selon le rapport d’évaluation des actifs (Guo Rong Xinghua Bao Bao Zi [2019] No 020063) publié par Beijing Guo Rong Xinghua Assets Appraisal Co., Ltd. En mai 2019, la valeur comptable et la valeur d’évaluation des actifs concernés en contrepartie au 31 octobre 2018 à la date de référence de l’évaluation sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution de la valeur comptable
Ventilation des postes (hors taxes) (hors taxes) (hors taxes) Taux de valeur ajoutée% a B C = B – a d = C / A 100%
Inventaire 385 kysaphir de classe B 100551 995,69 – 9,82 – 0,98 boules de cristal
Immobilisations 40 743,32 40 900,46 157,28 0,39
Y compris: bâtiment 1 atelier 133057150959 179.02 13.45
Bâtiment 2 atelier 136075152618 165,43 12,16
1 système de câbles basse tension de l’atelier 172,70 191,04 18,34 10,62
1 système de distribution haute et basse tension de l’atelier 446,81 494,29 47,48 10,63
1 système d’eau de refroidissement en circulation en atelier 759,11 839,76 80,65 10,62
2 système de câbles basse tension en atelier 183,32 200,45 17,12 9,34
Machines et équipements Atelier 2 système de distribution haute et basse tension 438,01 478,91 40,90 9,34
2 système d’eau de refroidissement en circulation en atelier 613,12 670,38 57,26 9,34
Alimentation active du filtre 66,62 62,36 – 4,26 – 6,40
Saphir long
