Code du titre: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) titre abrégé: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) numéro d’annonce: 2022 – 024 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion sur place. La réunion était présidée par M. Lu Yong, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et certains cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Utilisation des fonds collectés
On estime que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépassera pas 294 millions de RMB, qui seront entièrement investis dans les projets suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’utilisation des fonds collectés
1 projet de parc industriel des semi – conducteurs de puissance de troisième génération (carbure de silicium) 21 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4000
2 grand Size SiC substrate R & D Center Project 5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
3 Fonds de roulement supplémentaires 50 000 50 000
Total 310000 294000
Note: le montant de l’utilisation des fonds levés a été déduit du montant des projets d’investissement levés avant la date de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique d’actions, ainsi que du montant des nouveaux investissements et des investissements financiers proposés au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à la date de l’offre. Le montant total ci – dessus ne doit pas dépasser 160 millions de RMB.
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont disponibles, si le montant net réel des fonds collectés ne peut pas répondre aux besoins de financement des projets susmentionnés, la partie insuffisante est financée par la société par ses propres fonds ou par d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet, et remplacera les fonds investis au cours de la période précédente par des fonds collectés une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Après ajustement:
Utilisation des fonds collectés
On estime que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépassera pas 2 567450 000 RMB, qui seront entièrement investis dans les projets suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’utilisation des fonds collectés
1 projet de parc industriel des semi – conducteurs de puissance de troisième génération (carbure de silicium) 21 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4000
2 grand Size SiC substrate R & D Center Project 5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 000
3 Fonds de roulement supplémentaires 12 745 12 745
Total 272745 256745
Note: le montant de l’utilisation des fonds levés a été déduit du montant des projets d’investissement levés avant la date de la résolution du Conseil d’administration sur l’offre non publique d’actions, ainsi que du montant des nouveaux investissements et des investissements financiers proposés au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à la date de l’offre. Le montant total ci – dessus ne doit pas dépasser 160 millions de RMB.
Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont disponibles, si le montant net réel des fonds collectés ne peut pas répondre aux besoins de financement des projets susmentionnés, la partie insuffisante est financée par la société par ses propres fonds ou par d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d’abord dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet, et remplacera les fonds investis au cours de la période précédente par des fonds collectés une fois que les fonds collectés seront disponibles.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la révision du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (avis no 2022 – 026).
Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique, qui a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions a (révisé) de la Banque de développement non publique en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de mettre en œuvre cette offre non publique d’actions, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique, qui a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents normatifs de la c
Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique, qui a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés (projet révisé)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Avis public (révisé) sur l’avis de risque concernant le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique, les mesures de rendement de remplissage et les engagements des entités concernées (avis public No 2022 – 027) ci – dessus.
Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique, qui a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Documents à consulter
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Conseil d’administration 1er avril 2002
