Code du titre: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) numéro d’annonce: 2022 – 033 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et la nomination de cadres supérieurs, de commissaires aux comptes et de représentants des affaires de valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Élection du Président du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, le Conseil d’administration est convenu d’élire M. Li Weifeng Président du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans commençant à la date de la première réunion du quatrième Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Conformément aux statuts, le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société, de sorte que le représentant légal de la société est remplacé par M. Li Weifeng. La société complétera les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales du représentant légal dès que possible conformément aux dispositions pertinentes.
Nomination du Président honoraire à vie de la société
Après la nomination du nouveau Président, M. Li Weifeng, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Dai Yue Président honoraire à vie de la société.
Élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux statuts et au règlement intérieur de chaque comité spécial, le Conseil d’administration est convenu de créer un Comité de stratégie, un Comité d’audit, un Comité de nomination et un Comité de rémunération et d’évaluation au quatrième Conseil d’administration, dont la composition spécifique est la suivante:
1. Comité de stratégie: Li Weifeng (Président et Coordonnateur), Hao mengqiao, Xiang ziqi, Lang anzhong et Ding Li
2. Comité de vérification: Gao Zhiyong (Président et Coordonnateur), Liu hongchuan et Hao mengqiao
3. Comité de nomination: Ding Li (Président et Coordonnateur), Liu hongchuan et Li Weifeng
4. Comité de rémunération et d’évaluation: Liu hongchuan (Président et Coordonnateur), Gao Zhiyong et Li Weifeng
Le mandat des membres de chaque comité spécial est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Nomination du Directeur général
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Xiang ziqi en tant que Directeur général de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du quatrième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration, sur la nomination de M. Li Weifeng, Président du Conseil d’administration, et après examen des qualifications par le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration.
Nomination de cadres supérieurs
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Xiang ziqi par le Directeur général et l’examen de qualification par le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Lang anzhong et de M. You You comme Vice – Président et ingénieur en chef de la société. Après avoir été nommé par le Président du Conseil d’administration, M. Li Weifeng, et examiné par le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Li Weifeng Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Le mandat des personnes susmentionnées est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Avant la nomination d’un nouveau directeur financier par le Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a convenu que M. Li Weifeng, Président du Conseil d’administration de la société, assumerait temporairement les fonctions de directeur financier de la société. Le Conseil d’administration de la société nommera le Directeur financier approprié dès que possible.
Nomination du Directeur de l’audit
Sur proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer Mme Qi Hong Directrice de l’audit de la société pour un mandat de trois ans commençant à la date de la première réunion du quatrième Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Nomination d’un représentant en valeurs mobilières
Le Conseil d’administration a décidé de nommer Mme Ma Qin comme représentante des valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil à s’acquitter de son mandat de trois ans, qui commence à la date de la première réunion du quatrième Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Autres notes pertinentes
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres du Comité spécial du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’élection des membres du Conseil d’administration (numéro d’annonce: 2022 – 021) et les curriculum vitae des autres employés sont présentés en annexe.
Au quatrième Conseil d’administration, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et la société n’a pas d’administrateur représentant les employés.
M. Li Weifeng et Mme Ma Qin ont obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, et leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts. La qualification du Secrétaire du Conseil d’administration de M. Li Weifeng a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes:
Tel: 010 – 62804370
Fax: 010 – 63861700
E – mail: [email protected].
Adresse postale: Building 4, district C, Yiyuan Cultural and Creative base, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100195
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
2 avril 2022
Annexe:
Li Weifeng, Male, born in June 1985, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate degree, MBA at Tsinghua University, Chinese Certified Public Accountant, Senior Accountant, passed National Judicial Examination, has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange. De juillet 2008 à février 2015, il a été assistant d’audit, gestionnaire de projet et gestionnaire de Ruihua Certified Public Accountants, de février 2015 à octobre 2017, Directeur principal de Southwest Securities Co.Ltd(600369) Investment Banking Department, d’octobre 2017 à septembre 2018, Directeur général adjoint de Changjiang Securities Company Limited(000783) Investment Banking Department de Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriting recommendation Co., Ltd., Directeur général adjoint de D’avril 2020 à aujourd’hui, il a été administrateur de Tianjin Xinxing Dongfang neighbouring Space Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Co., Ltd., Directeur financier de la société de mars 2019 à avril 2022, Administrateur de la société de septembre 2020 à aujourd’hui et Vice – Président de la société de novembre 2021 à avril 2022.
De novembre 2018 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de la société et est actuellement Président du Conseil d’administration de la société.
À la date de publication du présent avis, M. Li Weifeng n’avait pas directement détenu les actions de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
À la date de publication de la présente annonce, M. ziqi détenait directement 383999 actions de la société, soit 0,33% du capital social total de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, Le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Lang anzhong, Male, born in August 1976, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. De septembre 1999 à septembre 2001, il a travaillé au Tianjin Petroleum Vocational and Technical College. De septembre 2001 à mars 2013, il a successivement été technicien, Directeur de projet, Directeur de département, ingénieur en chef adjoint et ingénieur en chef de Beijing Xinxing oriental Automatic Control System Co., Ltd., ingénieur en chef de la société de mars 2013 à juin 2019, Directeur général adjoint de la société de juin 2019 à aujourd’hui et Directeur de la société d’avril 2022.
À la date de publication du présent avis, M. Lang anzhong détenait 396361 actions de la société, soit 0,34% du capital social total de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
You You, Male, born in February 1987, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree in Automatic Control, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, and emba in Aviation Management, Tsinghua University is Reading. De juillet 2009 à juin 2012, il a successivement occupé les postes de technicien et de Vice – Directeur du D épartement de la R & D d’avic Avionics Co., Ltd. Et a successivement occupé les postes suivants: Avic Industrial Automatic Control Institute, Avic Industrial Upper Power Station, Major Project Department of Avic Corporation. De juillet 2012 à décembre 2017, il a successivement occupé les postes de directeur des affaires et de directeur des affaires en charge de Avic Corporation; De janvier 2019 à novembre 2021, il a été assistant du Directeur général de la société et Vice – Directeur général de la société de novembre 2021 à ce jour. Il est actuellement Directeur du Département de gestion de projet.
À la date de publication du présent avis, M. You You n’avait pas directement détenu les actions de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société et n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Qi Hong, femme, née en mai 1961, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. De janvier 1982 à avril 1992, il a successivement occupé les postes de chef des opérations et de directeur adjoint du Bureau de poste de dongdan, Bureau de poste de l’est de Beijing. De mai 1992 à avril 1994, il a été responsable de la gestion des dossiers au centre d’échange de talents de l’ancienne Commission nationale des sciences et de la technologie (rebaptisé maintenant Ministère des sciences et de la technologie). De mai 1994, il a été comptable à Beijing wanle Economic Trading Co., Ltd. Et de juin 1997 à mars 2013, il a successivement occupé les postes de directeur de la comptabilité et des finances et de directeur financier de Beijing Xinxing Dongfang Automatic Control System Co., Ltd. De mars 2013 à mars 2019, il a été Directeur financier de la société et Directeur de la vérification de la société à partir de mars 2019.
À la date de publication du présent avis, Mme Qi Hong détenait 115537 actions de la société, soit 0,10% du capital social total de la société, n’avait pas occupé de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société, et avait 5% des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des actionnaires détenant la société.
