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BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
De la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridique
Kangda hanhui Zi [2022] No 0092 à: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
BEIJING KANGDA LAW FIRM (hereinafter referred to as “the office”) has accepted the entrustment of Beijing Xinxing Dongfang Aviation Equipment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the company”) to appoint its Lawyers to attend the second Provisional General Meeting of Shareholders of the company in 2022 (hereinafter referred to as “the meeting”).
Les avocats de la bourse sont tenus, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale»), aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, Les statuts de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
En ce qui concerne cet avis juridique, nous et nos avocats faisons la déclaration suivante:
Dans le présent avis juridique, l’échange et ses avocats ne vérifient, ne témoignent et ne donnent des avis juridiques que sur la procédure de convocation et de convocation de la réunion, les qualifications des organisateurs et des participants, la procédure de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d’avis sur l’exhaustivité, l’authenticité et l’exactitude du contenu de la proposition, des faits et des données impliqués dans la réunion.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
La société a assuré et promis à la bourse et à ses avocats que tous les documents, données, instructions et autres renseignements (ci – après collectivement appelés « Documents ») qu’elle a publiés ou fournis dans le cadre de cette réunion sont véridiques, exacts et complets, que les copies ou les photocopies pertinentes sont conformes à l’original et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents publiés ou fournis.
La bourse et ses avocats conviennent d’annoncer cet avis juridique comme document nécessaire à la présente réunion de la société et nul ne peut l’utiliser à d’autres fins sans le consentement écrit préalable de la bourse et de ses avocats. Sur la base de ce qui précède, conformément aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Cette réunion a été convoquée avec l’approbation de la résolution de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Conformément à l’avis de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié dans les médias désignés pour la divulgation de l’information, le Conseil d’administration de la société a avisé tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée, et a divulgué l’heure, le lieu, les participants
Convocation de la réunion
La réunion a été organisée en combinant une réunion sur place et un vote en ligne.
La réunion sur place de cette réunion aura lieu le 1er avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 4 / F, bâtiment 4, zone C, base culturelle et créative Yiyuan, district de Haidian, Beijing.
Le temps de vote en ligne pour cette réunion est le 1er avril 2022. Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 1er avril 2022. Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er avril 2022.
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
II. Qualifications des organisateurs et des participants
Organisateur de la réunion
L’Assemblée est convoquée par le Conseil d’administration de la société et est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée est de 17, et le nombre total d’actions avec droit de vote représentant la société est de 58742079, soit 518328% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Selon le registre des actionnaires fourni par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., les certificats d’identité et les procurations des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée, il y a au total 9 actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée sur place et 45691285 actions représentant le droit de vote de la société, soit 403170% du total des actions avec droit de vote de la société.
Le propriétaire des actions susmentionnées est l’actionnaire de la société inscrit à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 25 mars 2022.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le nombre total d’actionnaires qui ont participé au vote en ligne à cette réunion était de 8, et le nombre total d’actions avec droit de vote au nom de la société était de 13 050794, soit 11,5 158% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires susmentionnés participant au vote en ligne sont authentifiés par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
3. Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à la réunion
Au cours de cette réunion, 7 actionnaires de petits et moyens investisseurs ont participé à l’Assemblée sur place ou au vote en ligne, et 1 122342 actions représentant la société avec droit de vote, soit 09903% du total des actions avec droit de vote de la société.
Autres personnes présentes ou sans droit de vote à la réunion sur place
Au cours de la réunion, d’autres personnes présentes ou sans droit de vote à la réunion sur place comprennent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les représentants des organismes de recommandation et les avocats de la bourse.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que le Coordonnateur et les participants à la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et que les qualifications de ces personnes sont légales et valides.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Procédure de vote à la présente réunion
La réunion a été organisée en combinant une réunion sur place et un vote en ligne. À l’Assemblée sur place, les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée sont mises aux voix au scrutin secret par écrit et les représentants des actionnaires, des autorités de surveillance et des avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes. Les résultats statistiques du vote en ligne sont fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote enregistré écrit et le vote en ligne de la réunion sur place, le superviseur et le scrutateur de la réunion ont combiné les deux résultats.
Résultats du vote à la réunion
Les voix se sont réparties comme suit:
1. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
1.01 M. Li Weifeng est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration. Il est approuvé par 58739681 actions, qui représentent 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée. Le résultat est examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119944 actions ont été approuvées, ce qui représente 997863% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.02 l’élection de Mme Hao mengqiao en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration a été approuvée par 58739681 actions, qui représentaient 999959% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ont été examinées et approuvées.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119944 actions ont été approuvées, ce qui représente 997863% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.03 M. Xiang Zi Qi a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration, avec l’approbation de 58 739690 actions, et a accepté que les actions représentent 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, qui ont été examinées et approuvées.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119953 actions ont été approuvées, ce qui représente 997871% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.04 M. Lang anzhong a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration, avec l’approbation de 58739690 actions, et a approuvé le résultat selon lequel les actions représentaient 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée, qui a été examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119953 actions ont été approuvées, ce qui représente 997871% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.05 M. Wang Yimin a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration. Avec l’approbation de 58739690 actions, il a été convenu que les actions représentaient 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ont été examinées et approuvées.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119953 actions ont été approuvées, ce qui représente 997871% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
1.05 M. Ge Peng a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration, avec l’approbation de 58739690 actions, et a approuvé le résultat selon lequel les actions représentaient 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée, qui a été examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119953 actions ont été approuvées, ce qui représente 997871% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif un par un et les résultats du vote sur chaque projet de loi sont les suivants:
2.01 M. Ding Li est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration. Il est approuvé par 58739681 actions, qui représentent 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée. Le résultat est examiné et approuvé.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119944 actions ont été approuvées, ce qui représente 997863% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2.02 M. Gao Zhiyong a été élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, avec l’approbation de 58739681 actions, et a accepté que les actions représentent 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, qui ont été examinées et approuvées.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119944 actions ont été approuvées, ce qui représente 997863% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2.03 M. Liu hongchuan a été élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, avec l’approbation de 58739730 actions, et a accepté que les actions représentent 997907% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée, qui ont été examinées et approuvées.
Parmi eux, le résultat du vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs sur la proposition est le suivant: 1119993 actions ont été approuvées, ce qui représente 997863% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance par roulement
Le projet de loi est soumis à un vote cumulatif un par un et les résultats du vote sur chaque projet de loi sont les suivants:
3.01 M. Hu Zijian a été élu superviseur représentant les non – employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance, avec l’approbation de 58739681 actions, qui représentaient 999959% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
