Code du titre: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) annonce No: 2022 – 029 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 1er avril 2022, à 14 h 30, la réunion durera une demi – journée. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 1er avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 1er avril 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, bâtiment 4, Bloc C, base culturelle et créative Yiyuan, district de Haidian, Beijing
3. Mode de tenue: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Dai Yue, Président
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires
Au total, 17 actionnaires et mandataires des actionnaires (ci – après dénommés « actionnaires») ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 58742079 actions, soit 518328% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 9 actionnaires ont voté sur place, Représentant 45691285 actions, Représentant 403170% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Huit actionnaires votent par Internet, représentant 13 050794 actions, soit 11,5 158% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires
Au total, 7 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 1122342 actions, soit 09903% du total des actions avec droit de vote de la société.
Trois actionnaires minoritaires votant sur place, Représentant 525346 actions, Représentant 04636% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société; Quatre actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 596996 actions, soit 05268% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale. II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration au cours de la prochaine session
Le projet de loi adopte un système de vote cumulatif, avec les détails suivants:
1. Election of Mr. Li Weifeng as non – Independent Director of the Fourth Board of Directors
Total des votes:
Nombre d’actions approuvées: 58739681 actions
Vote total des actionnaires minoritaires:
Nombre d’actions convenues: 1119944
M. Li Weifeng a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration.
2. Election of Ms. Hao mengqiao as non – Independent Director of the Fourth Board of Directors
Total des votes:
Nombre d’actions approuvées: 58739681 actions
Vote total des actionnaires minoritaires:
Nombre d’actions convenues: 1119944
Mme Hao mengqiao a été élue Directrice non indépendante du quatrième Conseil d’administration.
3. Election of Mr. Xiang Zi Qi as non – Independent Director of the Fourth Board of Directors
Total des votes:
Nombre d’actions convenues: 58 739690
Vote total des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 1119953 M. Xiang ziqi a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration. 4. Élection de M. Lang anzhong en tant qu’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration: nombre d’actions approuvées: 58 739690 vote total des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 1 119953 M. Lang anzhong a été élu administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration. 5. Élection de M. Wang Yimin en tant qu’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration: nombre d’actions approuvées: 58 739690 vote total des actionnaires minoritaires: nombre d’actions approuvées: 1 119953 M. Wang Yimin a été élu administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration. 6. Election of Mr. Ge Peng as the total Voting Status of non – Independent Directors of the Fourth Board of Directors: agreed shares: 58739690 total Voting Status of Small and Medium – sized Shareholders: agreed shares: 1119953 Mr. Ge Peng was elected as the non – Independent Directors of the Fourth Board of Directors. La proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Le système de vote cumulatif a été adopté pour la proposition. Les détails du vote sont les suivants: 1. M. Ding Li a été élu administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration. Vote total: 58739681 actions approuvées. Vote Total: 1119944 actions approuvées. M. Ding Li a été élu administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration. 2. Election of Mr. Gao Zhiyong as Independent Director of the Fourth Board of Directors
Total des votes:
Nombre d’actions approuvées: 58739681 actions
Vote total des actionnaires minoritaires:
Nombre d’actions convenues: 1119944
M. Gao Zhiyong a été élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration.
3. Election of Mr. Liu hongchuan as Independent Director of the Fourth Board of Directors
Total des votes:
Nombre d’actions convenues: 58 739730
Vote total des actionnaires minoritaires:
Nombre d’actions convenues: 1119993
M. Liu hongchuan a été élu directeur indépendant du quatrième Conseil d’administration.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentants des travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance au cours du nouveau mandat 1. élire M. Hu Zijian comme Superviseur non représentant des travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance
Total des votes:
Nombre d’actions approuvées: 58739681 actions
Vote total des actionnaires minoritaires:
Nombre d’actions convenues: 1119944
M. Hu Zijian a été élu superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
2. Election of Mr. Li Hailong as Supervisor of non – Staff Representative of the Fourth Supervisor Council
Total des votes:
Nombre d’actions approuvées: 58452779
Vote total des actionnaires minoritaires:
Nombre d’actions convenues: 833042
M. Li Hailong a été élu superviseur non représentant des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Le 31 mars 2022, la société a tenu la deuxième Assemblée des représentants du personnel de 2022, au cours de laquelle M. Chen Yu a été élu superviseur des représentants du personnel du quatrième Conseil des autorités de surveillance, et deux superviseurs non représentants du personnel élus par l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont constitué le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: BEIJING KANGDA LAW FIRM
Nom de l’avocat: Xu Guotao, Zhang Li
Observations finales: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Documents à consulter
1. Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
2 avril 2022
