Code des valeurs mobilières: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) numéro d’annonce: 2022 – 030 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et avec l’accord unanime de tous les administrateurs, cette réunion du Conseil d’administration est exemptée des exigences relatives au délai d’avis. L’avis de la réunion a été envoyé oralement et par téléphone le 1er avril 2022. La réunion devrait avoir 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents en fait. Parmi eux, Mme Hao mengqiao et M. Ge Peng ont assisté à la réunion par vote par correspondance. Tous les administrateurs ont élu conjointement M. Li Weifeng pour présider la réunion. Les cadres supérieurs et certains superviseurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, il est convenu d’élire M. Li Weifeng Président du quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Conformément aux statuts, le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société, de sorte que le représentant légal de la société est remplacé par M. Li Weifeng. La société complétera les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales du représentant légal dès que possible conformément aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et l’emploi de cadres supérieurs, de commissaires aux comptes et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Président honoraire à vie de la société
Après la nomination du nouveau Président, M. Li Weifeng, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Dai Yue Président honoraire à vie de la société.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’emploi du Président honoraire à vie de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux statuts et au règlement intérieur de chaque comité spécial, il est convenu que le quatrième Conseil d’administration de la société se composera d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation, dont la composition spécifique est la suivante:
1. Comité de stratégie: Li Weifeng (Président et Coordonnateur), Hao mengqiao, Xiang ziqi, Lang anzhong et Ding Li
2. Comité de vérification: Gao Zhiyong (Président et Coordonnateur), Liu hongchuan et Hao mengqiao
3. Comité de nomination: Ding Li (Président et Coordonnateur), Liu hongchuan et Li Weifeng
4. Comité de rémunération et d’évaluation: Liu hongchuan (Président et Coordonnateur), Gao Zhiyong et Li Weifeng sont nommés pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et l’emploi de cadres supérieurs, de commissaires aux comptes et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration a procédé à l’examen de qualification et a décidé de nommer Xiang ziqi Directeur général de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et l’emploi de cadres supérieurs, de commissaires aux comptes et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination de cadres supérieurs
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration procède à l’examen des qualifications après la nomination de M. Zi Qi par le Directeur général, accepte d’employer M. Lang anzhong et M. You You comme Vice – Directeur général de la société et M. Xiang Zi Qi comme ingénieur en chef de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Jusqu’à ce que le Conseil d’administration de la société nomme un nouveau directeur financier, il est convenu que M. Li Weifeng, Président du Conseil d’administration de la société, assumera temporairement les fonctions de directeur financier de la société. Le Conseil d’administration de la société nommera le Directeur financier approprié dès que possible.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et l’emploi de cadres supérieurs, de commissaires aux comptes et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Li Weifeng en tant que Secrétaire du Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration, sur la nomination de M. Li Weifeng en tant que Président du Conseil d’administration et après examen des qualifications par le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et l’emploi de cadres supérieurs, de commissaires aux comptes et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur de l’audit
Sur proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration, il a été convenu de nommer Mme Qi Hong Directrice de l’audit de la société pour un mandat de trois ans commençant à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et l’emploi de cadres supérieurs, de commissaires aux comptes et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières
Il est convenu de nommer Mme Ma Qin comme représentante des valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions, pour un mandat de trois ans commençant à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et se terminant à la date d’expiration du quatrième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux et l’emploi de cadres supérieurs, de commissaires aux comptes et de représentants des affaires de valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
2 avril 2022
