Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Règles de fonctionnement du Comité stratégique du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) Les règles de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les statuts Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (ci – après dénommés « Statuts») et d’autres dispositions pertinentes sont formulés.
Article 2 le Conseil d’administration de la société crée un comité stratégique qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique se compose de trois administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant. Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus d’un tiers des administrateurs indépendants ou plus d’un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un coordonnateur, qui est le Président du Conseil d’administration de la société.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 le Département des investissements en valeurs mobilières de la société est chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions du Comité stratégique. Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations, les projets d’exploitation des actifs et le développement coopératif qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Article 10 le Comité de stratégie a le droit d’exiger de tous les départements et filiales de la société qu’ils appuient pleinement les travaux du Comité de stratégie et fournissent au Comité de stratégie les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Tous les ministères et les sociétés affiliées devraient aider activement le Comité de la stratégie dans ses travaux. L’information fournie au Comité de la stratégie devrait être exacte, complète et suffisante, et les questions soulevées devraient recevoir des réponses complètes dès que possible.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Département des investissements en valeurs mobilières de la société est chargé de préparer la prise de décisions du Comité stratégique et de fournir les informations pertinentes de la société:
Les documents pertinents du plan de développement stratégique de l’entreprise;
Information sur l’intention, le rapport préliminaire de faisabilité et les conditions de base des partenaires des grands projets d’investissement et de financement, des opérations en capital et des projets d’exploitation d’actifs de la société.
Article 12 les services fonctionnels compétents de la société procèdent à l’examen préliminaire et soumettent des propositions officielles au Comité de stratégie après avoir été soumises au Bureau du Directeur général pour examen et approbation. Le Comité de stratégie tient une réunion sur la base de la proposition, tient des discussions et soumet les résultats de la discussion au Conseil d’administration, en même temps que la rétroaction au Bureau du Directeur général.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 Le Comité stratégique se réunit au moins une fois par an et en informe tous les membres trois jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Coordonnateur, qui peut confier la présidence à d’autres membres si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’y assister.
Article 14 Les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité des membres.
Article 15 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité stratégique; Si nécessaire, la réunion peut être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 16 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de stratégie en tant que délégués sans droit de vote si nécessaire.
Article 17 Le Comité de stratégie peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 18 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 19 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pendant au moins 10 ans pendant la durée de la société. Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 24 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société et sont modifiées de la même manière.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Conseil d’administration
Mars 2022
