Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Règles de fonctionnement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer davantage le système d’évaluation et de gestion des salaires des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Article 2 le Conseil d’administration de la société crée un Comité de rémunération et d’évaluation qui est principalement chargé d’établir et d’évaluer les normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Être responsable de l’élaboration et de l’examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et être responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par « Administrateur» le Président et les administrateurs rémunérés de la société, tandis que par « cadres supérieurs», on entend le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont plus de la moitié sont des administrateurs indépendants.
Article 5 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus d’un tiers des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un coordonnateur, qui est un membre indépendant du Conseil d’administration; L’organisateur est élu parmi les membres du Comité et est élu après avoir été soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 7 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. Les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, sa qualification de membre est automatiquement révoquée et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 6 ci – dessus.
Article 8 le Département des investissements en valeurs mobilières de la société est chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 9 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Formuler des plans ou des plans de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération des postes pertinents d’autres entreprises concernées;
Le plan ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s’y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux systèmes et systèmes d’incitation et de sanction;
Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 10 le Comité de rémunération et d’évaluation a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 11 le plan de rémunération des administrateurs proposé par le Comité de rémunération et d’évaluation est soumis au Conseil d’administration pour approbation et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en oeuvre; Le plan de répartition des salaires des cadres supérieurs de la société est soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 12 les services fonctionnels compétents de l’entreprise sont chargés de préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l’entreprise;
Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour l’élaboration du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise.
Article 13 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et s’auto – évaluent;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation post érieure du rendement et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d’administration de la société après l’approbation du vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 14 Le Comité de rémunération et d’évaluation se réunit au moins une fois par an et en informe tous les membres trois jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Coordonnateur. Si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à d’autres membres (administrateurs indépendants).
Article 15 les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 16 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation; Si nécessaire, la réunion peut être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 17 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation en tant que délégués sans droit de vote si nécessaire.
Article 18 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 19 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 20 la procédure de convocation, le mode de vote, la politique salariale et le plan de distribution adoptés par la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents.
Article 21 les procès – verbaux des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation sont établis et signés par les membres présents; Les procès – verbaux des réunions sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période de 10 ans pendant la durée de la société.
Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 25 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 26 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration et sont modifiées en même temps.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Conseil d’administration
Mars 2022
