Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Mesures de gestion des grandes décisions
Article premier ces mesures sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Article 2 les questions importantes relatives à l’investissement, à la garantie externe, à l’achat et à la vente d’actifs, etc., mentionnées dans les présentes mesures, qui se produisent dans les filiales à part entière, les filiales contrôlantes et leurs filiales (ci – après dénommées « filiales») sont d’abord examinées par les organes compétents au sein des filiales (y compris, sans s’y limiter, le Conseil des actionnaires, le Conseil d’administration, le Président et le Directeur général) conformément aux statuts ou à d’autres systèmes des filiales; Après examen et approbation par l’organe compétent interne de la société subordonnée, l’organe compétent interne de la société procède à l’examen conformément aux dispositions des présentes mesures.
Article 3 les « opérations» visées dans les présentes mesures comprennent les éléments suivants:
Achat ou vente d’actifs (à l’exclusion de l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que de la vente de produits, de marchandises et d’autres actifs liés à l’exploitation quotidienne);
Investissements à l’étranger (y compris la gestion financière confiée et les investissements dans des filiales, etc.);
Fournir une aide financière (y compris des prêts confiés, etc.);
Fournir une garantie;
Les actifs loués ou loués;
Confier ou confier la gestion des actifs et des entreprises;
Les actifs donnés ou reçus;
Restructuration des droits du créancier ou de la dette;
Signer un contrat de licence;
Transférer ou transférer des projets de recherche – développement;
Renonciation aux droits (y compris renonciation au droit de préemption et au droit de préemption à l’apport en capital);
Autres opérations identifiées par la Bourse de Shenzhen.
Article 4 les opérations suivantes de la société sont approuvées par le Conseil d’administration:
Lorsque le total des actifs impliqués dans la transaction de la société atteint plus de 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée prévaut; Lorsque l’actif net de la société impliqué dans la transaction atteint plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et que le montant absolu dépasse 10 millions de RMB, si l’actif net impliqué dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur La plus élevée prévaut;
L’objet de la transaction de la société (par exemple, les capitaux propres) a atteint plus de 10% du revenu de l’entreprise principale auditée au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu a dépassé 10 millions de RMB;
L’objet de la transaction de la société (par exemple, les capitaux propres) atteint plus de 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 1 million de RMB;
Le montant de transaction de la société (y compris les dettes et les dépenses supportées) atteint plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
Lorsque les bénéfices générés par les opérations de la société atteignent plus de 10% des bénéfices nets vérifiés du dernier exercice comptable de la société et que le montant absolu dépasse 1 million de RMB.
Si les données relatives aux indicateurs ci – dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue.
Article 5 les opérations suivantes sont approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires:
Lorsque le total des actifs impliqués dans la transaction de la société atteint plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée prévaut; L’actif net de l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB. Si l’actif net de l’opération existe à la fois à la valeur comptable et à La valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée prévaut;
L’objet de la transaction de la société (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% du revenu de l’entreprise principale auditée au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu est supérieur à 50 millions de RMB;
L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) de la société pour laquelle la transaction a eu lieu représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société pour le dernier exercice comptable et le montant absolu est supérieur à 5 millions de RMB;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) de la société représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu est supérieur à 50 millions de RMB;
6. Les bénéfices générés par les opérations de la société représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu est supérieur à 5 millions de RMB.
Si les données relatives aux indicateurs ci – dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue.
Article 6 si l’objet de la transaction est les capitaux propres de la société, la société engage un cabinet comptable qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme pour vérifier les états financiers et comptables de l’objet de la transaction au cours de l’année la plus récente et de la période suivante, et La date limite de vérification ne doit pas dépasser six mois à compter de la date de signature de l’Accord; Si l’objet de la transaction est d’autres actifs, à l’exception des capitaux propres, la société engage un établissement d’évaluation des actifs qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme pour effectuer l’évaluation, et la date de base de l’évaluation ne doit pas dépasser un an à compter de la Date de signature de l’accord.
Article 7 lorsqu’une société fournit une garantie, elle la soumet au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération conformément à l’autorité d’examen et d’approbation spécifiée dans les mesures de gestion de la garantie externe de la société.
Article 8 lorsqu’une société effectue des opérations entre apparentés, elle les soumet au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération conformément à l’autorité d’examen et d’approbation spécifiée dans le système d’opérations entre apparentés de la société.
Article 9 lorsqu’une société a besoin d’une aide financière, elle la soumet au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération conformément à l’autorité d’examen et d’approbation spécifiée dans le système de gestion de l’aide financière fournie par la société à l’étranger.
Article 10 l’autorité de signature du contrat d’exploitation est soumise aux règles et règlements internes de la société.
Article 11 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité suprême de la société. Le Conseil d’administration est responsable de la prise de décisions sur les principales activités d’exploitation et de gestion de la société conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Directeur général est responsable de la personne responsable de la mise en œuvre des principales opérations.
Article 12 le Conseil des autorités de surveillance de la société a le droit de superviser les questions et les processus susmentionnés, de donner des avis correctifs en temps voulu sur les violations, de présenter des rapports spéciaux sur les problèmes majeurs et de les soumettre aux autorités d’examen et d’approbation compétentes pour traitement. Le Conseil des autorités de surveillance peut, s’il le juge nécessaire, faire rapport directement à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 13 les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser les questions et processus susmentionnés et le personnel concerné de la société n’interfère pas avec l’exercice indépendant de ses pouvoirs.
Article 14 Les termes « au – dessus», « à l’intérieur» et « au – dessous» utilisés dans les présentes mesures comprennent tous les éléments suivants: “Insatisfait”, “au – delà”, “au – dessous”, “au – dessus” ne comprend pas ce nombre.
Article 15 les questions non couvertes par les présentes mesures sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 16 le pouvoir d’interprétation des mesures appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 17 les présentes mesures entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et sont modifiées de la même manière.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) Conseil d’administration
Mars 2022
