Code du titre: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) titre abrégé: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) numéro d’annonce: 2022 – 016 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Résolution adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) La réunion est présidée par M. Liu Guihua, Président du Conseil d’administration de la société. Cette réunion devrait avoir 9 administrateurs, en fait 9 administrateurs. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les propositions suivantes ont été adoptées:
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition de la société de modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de la société visant à modifier les règles de travail des administrateurs indépendants.
La réunion a adopté la proposition de la société sur la révision des « règles de travail du Directeur général» par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de la société visant à modifier les règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration.
La proposition de la société visant à modifier les règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de la société visant à modifier les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de la société visant à modifier les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration.
9. The meeting approved the proposal of the company on the Revision of the Management Measures for Major decisions by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de la société visant à modifier le système de prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées.
La proposition de la société de modifier les mesures de gestion des fonds collectés a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de la société de modifier les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le système de gestion du changement a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de la société visant à modifier le système de gestion de l’aide financière étrangère.
La proposition de la société visant à modifier les mesures de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a adopté la proposition de la société sur la modification des mesures de gestion du capital – risque par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. The meeting approved the proposal of the company ON REVISING THE System of related transactions by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
La réunion a adopté la proposition de la société sur la révision du système d’audit interne par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de la société visant à modifier le système de gestion des relations avec les investisseurs a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
19. The meeting approved the proposal of the company on the Revision of the Management System for Information Disclosure Affairs by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
20. The meeting approved the proposal of the company on the Revision of the Management System for Registration of Internal information informed persons by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
21. The meeting approved the proposal of the company ON REVISING THE Management System of futures Coverage Business by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
22. The meeting approved the proposal of the company on the Revision of the Management Measures for forward – term Settlement and sales of Exchange by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
23. The meeting approved the proposal of the company ON REVISING the work system of Annual Report by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
24. The meeting approved the proposal of the company ON REVISING THE Management Measures of holding subsidiaries by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
25. The meeting approved the proposal of the company ON REVISING THE Management Measures for Foreign Investment by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
26. The meeting approved the proposal of the company ON REVISING THE Management Measures for separate Counting of Small and Medium – sized Investors by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn. Info. Com. Cn.
Les propositions 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24 et 25 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. L’heure de l’Assemblée générale des actionnaires est annoncée séparément.
L’Assemblée a adopté la proposition de la société de ne pas convoquer l’Assemblée générale des actionnaires par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de réduire les coûts de l’Assemblée et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions à l’Assemblée, la société a décidé de ne pas convoquer temporairement l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner les propositions susmentionnées après la réunion du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société publiera un avis distinct de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et soumettra la proposition pertinente à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(pour plus de détails sur l’annonce de la société de ne pas tenir d’Assemblée générale des actionnaires pour le moment, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante www.cn.info.com.cn.) Documents à consulter
Résolution adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) Conseil d’administration
31 mars 2022
