Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Règles de fonctionnement du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Article 2 le Conseil d’administration de la société crée un Comité de nomination qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations à ce sujet.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont plus de la moitié sont des administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus d’un tiers des administrateurs indépendants ou plus d’un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un coordonnateur, qui est un membre indépendant du Conseil d’administration; L’organisateur est élu parmi les membres du Comité et est élu après avoir été soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 le Département des investissements en valeurs mobilières de la société est chargé de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision; En l’absence de raisons suffisantes ou de preuves fiables, l’actionnaire contrôlant respecte pleinement les recommandations du Comité de nomination, faute de quoi il ne peut proposer de candidats aux postes d’administrateur ou de cadre supérieur de remplacement.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sur la base des documents fournis par le Département des investissements en valeurs mobilières et le Département des ressources humaines et en combinaison avec la situation réelle de la société, forme un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre.
Article 11 Procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société et étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel du personnel sélectionné pour la première fois et produire des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur nouvellement embauchés avant l’élection de nouveaux administrateurs et la nomination de nouveaux cadres supérieurs;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an et en informe tous les membres trois jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Coordonnateur. Si le Coordonnateur n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à d’autres membres.
Article 13 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Si nécessaire, la réunion peut être convoquée par voie de vote par correspondance.
Article 15 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 16 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pendant au moins 10 ans pendant la durée de la société. Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 22 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Article 23 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société et sont modifiées de la même manière.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) Conseil d’administration
Mars 2022
