Code du titre: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) titre abrégé: St Colin Bulletin No: 2022 – 025 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. La société a publié le 15 mars 2022 dans le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgation de l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 019). I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 15 h 30.
Temps de vote en ligne:
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 1er avril 2022 à 15 h le 1er avril 2022;
Les heures de vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er avril 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, bâtiment 1, Zijing Commercial Plaza, No 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing.
3. Mode de tenue de la réunion: combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. du jiancheng, Président.
6. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Participation à la réunion
L’ancien actionnaire contrôlant de la société, Chongqing Dongcheng ruiye Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « Dongcheng ruiye»), a signé la lettre d’engagement de renonciation au droit de vote en janvier 2021. Dongcheng ruiye a volontairement et irrévocablement renoncé à 35 910000 actions de la société cotée (représentant 19% du capital social total de la société cotée) qu’elle détenait et au droit de vote accru au cours de la période de renonciation promise dans la lettre d’engagement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) du 28 janvier 2021. L’annonce rapide concernant la réception de la lettre d’engagement de renonciation au droit de vote de l’actionnaire contrôlant de la société et le changement de contrôle de la société (annonce no 2021 – 006) divulguée ci – dessus. Par conséquent, les 35 910000 actions détenues par Dongcheng ruiye ne sont pas incluses dans le total des actions avec droit de vote de la société.
1. Il y a au total 7 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 35 345085 actions avec droit de vote effectif, soit 230878% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et leurs représentants autorisés sont au total deux, représentant 70 100 actions, soit 00458% du total des actions avec droit de vote de la société.
Au total, 5 actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, représentant 35 274985 actions, soit 230420% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs et des superviseurs, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5%) sont six, Représentant 385027 actions, soit 02515% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote, et les avocats témoins employés par la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Mode de vote de la proposition: l’Assemblée générale des actionnaires a procédé au vote en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Ii) résultat du vote sur la proposition:
1. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 517985 actions ont été approuvées, soit 995329% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 165100 actions, soit 04671% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Il est convenu que le nombre d’actions représente plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale, et la proposition est adoptée par résolution spéciale.
Vote des actionnaires minoritaires: 219927 actions, Représentant 571199% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 165100 actions, soit 428801% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 517985 actions ont été approuvées, soit 995329% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 165100 actions, soit 04671% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Il est convenu que le nombre d’actions représente plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale, et la proposition est adoptée par résolution spéciale.
Vote des actionnaires minoritaires: 219927 actions, Représentant 571199% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 165100 actions, soit 428801% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation au capital de la société;
Résultat du vote: 3 517985 actions ont été approuvées, soit 995329% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 165100 actions, soit 04671% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Il est convenu que le nombre d’actions représente plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale, et la proposition est adoptée par résolution spéciale.
Vote des actionnaires minoritaires: 219927 actions, Représentant 571199% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 165100 actions, soit 428801% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition relative à la formulation d’un système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 517985 actions ont été approuvées, soit 995329% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 165100 actions, soit 04671% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; L’abstention est de 0 action, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Vote des actionnaires minoritaires: 219927 actions, Représentant 571199% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 165100 actions, soit 428801% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
Le cabinet d’avocats Beijing deheng (Chongqing) a nommé Tian Jing et Wu zhilin, conseillers juridiques de la société, pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place, et a émis un avis juridique. Il a estimé que la procédure de convocation, de convocation et de vote de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 était conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. L’organisateur et les personnes présentes à l’Assemblée ont des qualifications légales et efficaces, et les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Le texte intégral de l’avis juridique sur Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Avis juridique sur Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par Beijing deheng (Chongqing) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conseil d’administration 1er avril 2002
