Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 11e Conseil d’administration
Titre abrégé: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Code du titre: Jinke Property Group Co.Ltd(000656) numéro d’annonce: 2022 – 051 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Cette réunion est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Zhou Da. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La proposition suivante a été adoptée à la réunion du Conseil d’administration:
Examiner et adopter la proposition de réduction du capital social et de modification des Statuts de la société en raison de l’annulation de certaines actions restreintes par rachat
La société a mis en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions en décembre 2015. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, les actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions d’incitation doivent être rachetées et annulées. La société a tenu la 52e réunion du 10e Conseil d’administration le 20 juillet 2020 pour examiner et annuler le rachat et l’annulation de 14 objets d’incitation totalisant 258250 000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées et qui ne remplissent pas les conditions d’incitation. Après l’annulation de ce rachat, le capital social de la société sera réduit de 5334008316 yuan à 5331425816 yuan.
Compte tenu de ce qui précède, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention d’apporter les modifications suivantes à certaines dispositions des Statuts de Jinke Property Group Co.Ltd(000656) :
Article original révisé
Article 6 le capital social de la société est RMB le capital social de la société est RMB
5334008316 yuan. 5331425816 yuan.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 5334008316 le nombre total d’actions de la société est de 5331425816, toutes des actions ordinaires. Actions, toutes ordinaires.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption de la proposition d’augmentation du montant de la garantie pour certaines sociétés de projet immobilier participantes
Afin d’améliorer l’information sur le crédit des sociétés de projet immobilier participantes, de satisfaire aux exigences en matière de contrôle des risques des institutions financières, de s’acquitter des obligations des actionnaires et de soutenir le développement durable et sain des sociétés de projet immobilier participantes, les filiales contrôlantes de la société, y compris, sans s’y limiter, Chongqing JinKe Real Estate Development Co., Ltd., fournissent en principe une garantie pour le financement des sociétés de projet immobilier participantes en fonction de la proportion d’actions détenues par la société conformément à l’Accord de coentreprise et de coopération. Si, à la demande d’une institution financière, la filiale holding de la société fournit une garantie au – delà du ratio de participation de la société, afin de prévenir davantage le risque de garantie, d’autres actionnaires ou sociétés de projet immobilier participantes seront tenus de fournir une contre – garantie après la fourniture de la garantie. Le montant total estimatif de la nouvelle garantie que la filiale holding de la société propose de fournir à la société de projet immobilier participante ne dépasse pas 39,2 millions de RMB et est valable dans les 12 mois suivant l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce sur l’augmentation du montant de la garantie pour certaines sociétés de projet immobilier.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la sixième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société doit tenir la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 18 avril 2022 à 16 h dans la salle de réunion de la société, la date d’enregistrement des actions étant le mercredi 13 avril 2022.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Annonce faite par la présente
Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Conseil d’administration
1er avril 2012
