Code du titre: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) titre abrégé: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) numéro d’annonce: 2022 – 017
Code de l’obligation: 112532 titre abrégé de l’obligation: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Annonce de la résolution de la 40e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Avis de la réunion les administrateurs ont été avisés par courriel et par téléphone le 29 mars 2022. La réunion a réuni 11 administrateurs, 11 participants par voie de communication, 0 représentant et 0 absent, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société. Conformément aux lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant d’une société cotée en bourse, la période de réélection de l’administrateur indépendant ne doit pas dépasser six ans. Étant donné que la durée maximale de son mandat a été atteinte, M. Cheng Zheng a demandé à démissionner des postes pertinents d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’Administration et de membre du Comité spécial du Conseil d’administration. Après sa démission, M. Cheng Zheng n’occupera aucun poste dans la société et son rapport de démission prendra effet à la date de signification au Conseil d’administration. Sur la recommandation de l’actionnaire de la société, Caesar Sega Tourism Management Consulting Co., Ltd., et examinée par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’élection de M. Yu Yin comme candidat à l’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a exprimé sa sincère gratitude à M. Cheng Zheng pour sa contribution positive au développement de la société pendant son mandat.
M. Yu Yin n’a pas encore obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à participer à la dernière formation de qualification d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant. M. Yu Yin, en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société, entrera en vigueur après que sa qualification et son indépendance auront été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société. Le Conseil d’administration de la société a accepté d’élire M. Jin Tao comme candidat aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de La société, dont le mandat expire à l’expiration du présent Conseil d’administration. M. Xue Qiang n’exerce plus les fonctions d’administrateur de la société ou de membre d’un Comité spécial du Conseil d’administration, ni n’exerce d’autres fonctions de la société ou de la filiale contrôlante, et son rapport de démission prend effet à la date de signification au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a exprimé sa sincère gratitude à M. Xue Qiang pour sa contribution positive au développement de la société pendant son mandat. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise. Conformément à l’Organisation des travaux, M. Xue Qiang n’est plus Vice – Président de la société. Après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société accepte de nommer Mme Yang Min Vice – Présidente de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption de La présente réunion à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Board of Directors 2 April 2022
Annexe: curriculum vitae
Yu Yin, Male, born in 1968, Law Major, Sichuan Institute of Political and Legal Management cadres. Il a été Secrétaire du Conseil d’administration de Guangdong Huasheng Science and Technology Investment Co., Ltd. Et est actuellement Directeur du Bureau du Conseil d’administration de Sichuan Jinguang Industry (Group) Co., Ltd.
M. Yu Yin n’est pas un exécuteur testamentaire malhonnête, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il a été puni par la c
Jin Tao, homme, né en 1964, diplômé d’un collège. Il a été Directeur financier, Directeur et Directeur général adjoint de Beijing Kaiser International Travel Agency Co., Ltd., Directeur et Directeur général de Yunnan Chuanyun Mining Co., Ltd., et il est actuellement Président et Directeur général de Nujiang Hedley Trading Co., Ltd.
M. Jin Tao n’est pas une personne à exécuter en cas d’abus de confiance, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à être nommé Administrateur, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il a été puni par la c
Yang Min, femme, née en 1978, diplômée. Il a été Vice – Président et Directeur financier de HNA Investment Holding Co., Ltd., Directeur financier de Sanya Phoenix International Airport Co., Ltd., et est actuellement Vice – Directeur général de HNA Group finance Co., Ltd.
Mme Yang Min n’est pas considérée comme une personne à exécuter en cas de violation de la confiance, n’a pas été nommée à un poste de haute direction, n’a pas été punie par la csrc et d’autres autorités compétentes au cours des trois dernières années, n’a pas été punie par la Bourse de valeurs, n’a pas été interdite d’entrer sur le marché ou a été publiquement jugée inapte à occuper un poste pendant une période qui n’a pas expiré, n’a pas été accusée d’un crime par un organe judiciaire ou d’une violation présumée de la loi par la csrc. Mme Yang Min ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Elle est qualifiée pour occuper des postes qui répondent aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres règlements pertinents de La bourse.
