Code des titres: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) titre abrégé: longda Food Bulletin No: 2022 – 029 Code des obligations: 128119 titre abrégé: longda convertible Bonds
Shandong longda Food Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
L’avis de la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 31 mars 2022. La réunion a eu lieu sur place et par voie de communication à 14 h le 1er avril 2022. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration de la société, M. Yu Yu. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web de divulgation d’information désigné par la société, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn), le 2 avril 2022. “Longda Food: Announcement on the Election of the Board of Directors and supervisors during the Changing session”. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances du 2 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Et un vote par article est effectué au moyen d’un vote cumulatif.
2. La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web de divulgation d’information désigné par la société, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn), le 2 avril 2022. “Longda Food: Announcement on the Election of the Board of Directors and supervisors during the Changing session”. Les qualifications et l’indépendance des administrateurs indépendants ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen qu’après avoir été examinées par la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances du 2 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Et un vote par article est effectué au moyen d’un vote cumulatif.
3. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier le contenu pertinent des statuts.
Pour plus de détails sur les modifications apportées aux « statuts », veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné par la compagnie, le 2 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web de divulgation d’information désigné par la société, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn), le 2 avril 2022. Longda Food: notice on the convocation of the second Interim General Meeting of Shareholders in 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd.;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Shandong longda Food Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd.
1er avril 2022
