Code de sécurité: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) titre abrégé: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) No: lin2022 – 050 Code d’obligation: 143422 titre abrégé: 18 reply 01
Code de l’obligation: 155067 titre abrégé de l’obligation: 18 duplicata 02
Code de l’obligation: 175708 titre abrégé de l’obligation: 21 repr 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 68e réunion (réunion intérimaire) du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu sa soixante – huitième réunion (réunion intérimaire) du huitième Conseil d’administration le 1er avril 2022. Tous les administrateurs ont assisté à la réunion par voie de communication. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à d’autres lois et règlements pertinents et aux Statuts de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition de participation à l’augmentation de capital de Fosun Kate Biotechnology Co., Ltd.
Convient que Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) Parmi eux: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) Une fois l’investissement terminé, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) l’industrie détient encore 50% des capitaux propres de Fosun Kate.
Entre – temps, il est convenu d’autoriser la direction de la société ou ses personnes autorisées à traiter des questions spécifiques liées à cet investissement, y compris, sans s’y limiter, la signature, la modification et l’exécution des accords pertinents.
Étant donné que les cadres supérieurs de la société sont également administrateurs de Fosun Kate (qui n’est pas une filiale holding de la société), conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation de la Bourse de Shanghai»), Fosun Kate est une partie liée de la société et l’investissement constitue une transaction liée.
Lorsque le Conseil d’administration vote sur la proposition, M. Wu Yifang, Administrateur associé, se retire du vote et les 10 autres administrateurs du Conseil d’administration (y compris 4 administrateurs non exécutifs indépendants) participent au vote.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur non exécutif indépendant a fait des commentaires sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des investissements à l’étranger et des opérations connexes (p.2022051) publiée le même jour. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés et apparentés avec Fosun International Co., Ltd.
Sur la base des prévisions relatives aux opérations quotidiennes liées / liées du Groupe en 2022, telles qu’elles ont été examinées et adoptées à la 66e (réunion ordinaire) du 8ème Conseil d’administration de la société, Il est convenu que la société et Fosun International Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fosun international») concluront un accord – cadre sur la location de logements et les services immobiliers (y compris un accord sur la location de logements et l’activité de location, ci – après dénommé « Accord – cadre sur la location») et un accord – cadre sur l’offre mutuelle de produits et de services pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Étant donné que Fosun International et la société sont contrôlées conjointement par M. Guo Guangchang, conformément aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai et aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited (ci – après dénommées « règles de cotation de la Bourse de Hong kong»), Fosun International est une société affiliée / partie liée de la société, et la signature de l’Accord – cadre de location et de l’Accord – cadre d’approvisionnement mutuel en produits et services avec Fosun International constitue une transaction liée / liée.
Lorsque le Conseil d’administration vote sur la proposition, les administrateurs associés / associés, M. Wu Yifang, M. Wang Kexin, Mme Guan Xiaohui, M. Chen qiyu, M. Yao Fang, M. Xu xiaoliang et M. Pan Donghui, se retirent du vote et les quatre autres administrateurs du Conseil d’administration (à savoir quatre administrateurs non exécutifs indépendants) participent au vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur non exécutif indépendant a fait des commentaires sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la signature d’un accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre apparentés publié le même jour (p.2022052).
3. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les transactions quotidiennes liées avec C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950)
Il est convenu que la société et C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) En même temps, convenir des plafonds annuels prévus pour les opérations effectuées en vertu de ces accords – cadres:
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie de transaction 2022 montant maximal annuel
Achat de matières premières ou de marchandises auprès de parties liées 40 000
Vente de matières premières ou de marchandises à des parties liées 100000
Fournir des services de main – d’oeuvre aux parties liées 500
Accepter la main – d’oeuvre de la partie liée 2000
Étant donné que C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) détient indirectement plus de 10% des capitaux propres de Chongqing yaoyu Pharmaceutical Co., Ltd., une filiale holding de la société, conformément aux règles d’inscription de la bourse, C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) Selon les règles actuelles de cotation de la Bourse de Shanghai, le C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950)
Lorsque le Conseil d’administration vote sur la proposition, aucun administrateur n’a besoin d’éviter le vote et 11 administrateurs (dont 4 administrateurs non exécutifs indépendants) participent au vote.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur non exécutif indépendant a fait des commentaires sur la proposition.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. Conseil d’administration 1er avril 2012
