Code des titres: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) titre abrégé: longda Food Bulletin No: 2022 – 032 Code des obligations: 128119 titre abrégé: longda convertible Bonds
Shandong longda Food Co., Ltd.
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a convoqué la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 1er avril 2022 et a examiné et voté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Conseil d’administration de la société. La quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 18 avril 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 18 avril 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 18 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 18 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant la période de vote en ligne de cette Assemblée.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires: lundi 11 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société et le personnel concerné;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: T1 – 35f, lanrundi Plaza, Shuangliu District, Chengdu City, Sichuan Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
Proposition de vote cumulatif, les propositions 2, 3 et 4 sont des élections égales
2.00 la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration doit élire quatre personnes.
2.01 M. Yu Yu est élu administrateur non indépendant de la société √
2.02 Élection de M. Wang Haojie en tant qu’administrateur non indépendant de la société √
2.03 Élection de M. Zhang Rui en tant qu’administrateur non indépendant de la société √
2.04 M. Zhu Bo est élu administrateur non indépendant de la société √
3.00 la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration doit élire trois personnes.
3.01 M. Yu maoxinsheng est élu administrateur indépendant de la société √
3.02 Élection de Mme Yang Fan en tant qu’administrateur indépendant de la société √
3.03 Élection de Mme Zhou Jing en tant qu’administrateur indépendant de la société √
4.00 la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs du personnel du cinquième Conseil des autorités de surveillance doit élire deux personnes.
4.01 Élection de Mme Zhang Wei comme Superviseur du représentant non salarié de l’entreprise √
4.02 Élection de Mme Liu Jing comme Superviseur du représentant non salarié de l’entreprise √
2. Instructions spéciales:
La proposition 1 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Les projets de loi 2, 3 et 4 sont soumis au système de vote cumulatif. Quatre administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs non représentants des travailleurs sont élus. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote ne peut être émis), mais le nombre total de votes électoraux ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent. L’élection des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des représentants des travailleurs et des superviseurs par l’Assemblée générale des actionnaires est soumise à un vote séparé. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’Examen de la Bourse de Shenzhen.
Les projets de loi examinés à cette Assemblée feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% de la société).
Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
2. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie avant 16 h le 12 avril 2022. Toutefois, les participants à la réunion doivent être en possession de l’original des certificats susmentionnés pour examen.
Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Département des valeurs mobilières de la société.
Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30 le 12 avril 2022.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Xu Wei, Li Jingyan
Adresse de contact: No 99, Longmen East Road, Laiyang, Shandong
Code Postal: 265200
Tel: 0535 – 7717760
Fax: 0535 – 7717337
2. Frais de réunion
La durée de la réunion sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants ou de l’agent mandaté sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1. Annonce de la résolution de la 44e réunion du quatrième Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd.;
2. Annonce de la résolution de la 33e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Shandong longda Food Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd.
1er avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est décrit comme suit: 1. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote:
Code de vote: 362726
Nom abrégé du vote: Long Da vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de système de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 2 est adoptée, le nombre d’administrateurs élus est de 4)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants (si la proposition 3 est adoptée, le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs non représentants des travailleurs (si la proposition 4 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 2. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils ont entre deux candidats au poste de superviseur non salarié, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. L’actionnaire peut se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour effectuer la livraison.
