Code des titres: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) titre abrégé: longda Food Bulletin No: 2022 – 031 Code des obligations: 128119 titre abrégé: longda convertible Bonds
Shandong longda Food Co., Ltd.
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La quatrième session du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») expirera le 26 juin 2022. La société a proposé une stratégie de développement « une aile et deux ailes» en 2021, a précisé l’orientation future du développement, afin de promouvoir l’atterrissage rapide de la stratégie de la société et l’optimisation continue de la structure d’affaires, et s’est adaptée aux exigences de la gestion de la production et du développement des affaires de la société. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), la société a tenu la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la trente – troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 1er avril 2022. Les propositions relatives à l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont été examinées et adoptées, et les détails sont annoncés comme suit:
Questions relatives à l’élection des candidats au Conseil d’administration
La société a tenu la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration le 1er avril 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration et la proposition d’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Yu Yu, M. Wang Haojie, M. Zhang Rui et M. Zhu Bo candidats à des postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe I pour le curriculum vitae), et M. Yu Maoxin, Mme Yang Fan et Mme Zhou Jing candidats à des postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe II pour le curriculum vitae). Les trois candidats à la nomination d’administrateurs indépendants se sont engagés à participer à la dernière formation d’administrateurs indépendants et à obtenir des certificats de qualification reconnus par la Bourse de Shenzhen. Les qualifications et l’indépendance des trois candidats à l’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition, ainsi que celles des quatre autres candidats à l’administrateur non indépendant, et le système de vote cumulatif est adopté pour le vote Article par article. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le nombre total de candidats aux postes d’administrateur ci – dessus qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs. Le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration.
Le Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration et a confirmé que les candidats susmentionnés étaient qualifiés pour occuper le poste d’administrateur de la société cotée et qu’ils remplissaient les conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés, les statuts et Les règles pour les administrateurs indépendants de la société cotée.
Questions relatives à l’élection des candidats au Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la trente – troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 1er avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la nomination de Mme Zhang Wei et de Mme Liu Jing en tant que superviseurs non représentants des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l’annexe III).
Après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentant des travailleurs formeront conjointement le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société avec le superviseur représentant des travailleurs élu par l’Assemblée générale des travailleurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’examen et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii. Autres explications
1. Les élections anticipées sont conformes à la situation réelle de la société et ne contreviennent pas aux dispositions pertinentes des statuts. 2. Conformément aux dispositions pertinentes des présents statuts, le nombre de membres du Conseil d’administration de la société est de 9. Compte tenu de la situation réelle de la société, la société propose de changer le nombre de membres du Conseil d’administration de 9 à 7 et de soumettre la proposition de modification des Statuts à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Si l’Assemblée générale n’adopte pas la proposition de modification des Statuts concernant le changement de nombre d’administrateurs, la société élira rapidement un nouveau candidat à l’Administrateur conformément aux dispositions pertinentes.
3. Avant que les membres du nouveau Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance ne prennent leurs fonctions, les administrateurs et les autorités de surveillance actuels s’acquittent encore des fonctions pertinentes conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd.;
2. Résolution de la trente – troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Shandong longda Food Co., Ltd.;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Shandong longda Food Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la quarante – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong longda Food Co., Ltd.
Conseil d’administration
1er avril 2022
Annexe I:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Yu Yu
Yu Yu, Male, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree. Il a été successivement Président adjoint de Yijun Holdings Co., Ltd., Directeur du Bureau du Conseil d’administration et Directeur général du Centre de gestion des opérations. Il est actuellement Président de la société.
À la date de cette divulgation, M. Yu Yu détenait 2 340000 actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
M. Wang Haojie
Wang Haojie, Male, born in 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a successivement occupé Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) Vice – Président du Groupe et Directeur général de la Division des affaires et est actuellement Vice – Président exécutif de la société.
À la date de la présente divulgation, M. Wang Haojie ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société, n’avait pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’avait pas été puni par la Bourse de valeurs, et n’avait pas le droit des sociétés. Les circonstances prévues dans les statuts de la société pour ne pas être administrateur de la société. Après avoir consulté le répertoire des personnes exécutées en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Wang Haojie n’est pas une « personne exécutée en cas de perte de confiance » et répond aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et règlements pertinents.
M. Zhang Rui
Zhang Rui, Male, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a été successivement Directeur juridique de Yijun Holdings Co., Ltd. Et est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société.
À la date de cette divulgation, M. Zhang Rui détenait 1 560000 actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
M. Zhu Bo
Zhu Bo, Male, born in 1982, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a été Directeur du Département du développement et de la construction de wanteng Industrial Group Co., Ltd. Et est actuellement Directeur général du Centre de liaison de Chengdu Haohua Junyu Real Estate Co., Ltd.
À la date de cette divulgation, M. Zhu Bo n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
Annexe II:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Yu Maoxin
Yu Maoxin, Male, Chinese Nationality, born in 1990, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a été avocat au cabinet d’avocats Sichuan Hongqi et est actuellement associé au cabinet d’avocats Sichuan Tudu.
À la date de la présente divulgation, M. Yu Maoxin n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société, n’avait pas été puni par la c
Ms. Yang Fan
Yang Fan, Female, Chinese Nationality, born in 1967, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a été avocat au cabinet d’avocats Sichuan Wande et est actuellement avocat au cabinet d’avocats Sichuan tianrenhe.
À la date de cette divulgation, Mme Yang Fan n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été sanctionnée par la c
Mme Zhou Jing
Zhou Jing, femme, née en 1984, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, baccalauréat. Il a été associé de Sichuan Devon Certified Public Accountants (Special General partnership) et est actuellement comptable en chef de Sichuan Tianhe LIANHE Certified Public Accountants (General partnership).
À la date de cette divulgation, Mme Zhou Jing ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été sanctionnée par la c
Annexe III:
Résumé du superviseur non représentant du personnel
Ms. Zhang Wei
Zhang Wei, femme, née en 1984, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, baccalauréat. Il a successivement été Directeur du Comité d’appel d’offres Sichuan Languang Development Co.Ltd(600466)
À la date de la présente divulgation, Mme Zhang Wei n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société, n’avait pas été sanctionnée par la c
Mme Liu Jing
Liu Jing, femme, née en 1988, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, Bachelor Degree. Il a été Secrétaire du Conseil d’administration de Chengdu yunsheng (Chengdu) Medical Technology Co., Ltd. Et est actuellement Directeur général adjoint de la société.
À la date de cette divulgation, Mme Liu Jing ne détenait pas d’actions de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, ni avec les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, ni avec les sanctions imposées par la csrc et d’autres autorités compétentes, ni avec les sanctions imposées par la Bourse de valeurs, ni avec les circonstances prévues dans le droit des sociétés et les statuts qui interdisent d’agir en tant que superviseur de la société. Après avoir consulté le répertoire des personnes exécutées en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, Mme Liu Jing n’est pas une « personne exécutée en cas de perte de confiance » et répond aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et dispositions pertinents.
