Code des titres: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) titre abrégé: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que l’annonce est vraie, exacte et complète et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) (ci – après appelée « la compagnie ») a été publié dans les journaux et périodiques désignés par la compagnie pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur les grandes marées le 26 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) a divulgué l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 22). Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont de nouveau présentées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration. La deuxième réunion du huitième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: lundi 11 avril 2022 à 14 h 30
Vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 11 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) les heures précises de vote sont les suivantes: le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 11 avril 2022 et se termine à 15 h le 11 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent utiliser le formulaire ci – dessus pendant la période de vote en ligne de cette Assemblée.
Le droit de décider. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne, si le même droit de vote
Si le vote est répété, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 30 mars 2022 (mercredi)
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Enregistré à Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions
Tous les actionnaires inscrits de la société qui ont émis des actions avec droit de vote ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent le faire par écrit.
L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: 1206 Meeting, Main Building, Hualing Garden, 222 xiangfu West Road, Tianxin District, Changsha City, Hunan Province
Salle de conférence
II. Questions examinées par la Conférence
Le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le montant total estimatif des transactions quotidiennes entre la société et Hunan Iron and Steel Group en 2022 √
2.00 proposition de renouvellement de l’Accord de services financiers entre la filiale Hualing Finance Company et Hunan Iron and Steel Group √
3.00 proposition relative au plan d’investissement en immobilisations de la société en 2022 √
4.00 proposition de Hunan Iron and Steel Group concernant l’augmentation de capital de Hualing Heng Steel et de ses filiales √
5.00 proposition de modification des statuts √
Dans les propositions ci – dessus, les propositions 1, 2 et 4 sont des opérations entre apparentés et les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition 5 est une résolution spéciale qui exige plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Les propositions ci – dessus sont soumises à un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs.
Les propositions ci – dessus ont été examinées à la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Par ici. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie publiée le 26 mars 2022 sur le site Web d’information de la marée montante.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d’enregistrement: les actionnaires peuvent s’inscrire en personne au service des valeurs mobilières de la société ou par lettre ou par télécopieur.
Mode d’inscription. Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
Actionnaire individuel: Si j’assiste personnellement à la réunion, présenter ma carte d’identité valide, ma carte de compte de titres et mon certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, la carte de compte de titres et le certificat de participation.
Actionnaires de la personne morale: si le représentant légal est présent en personne, présenter sa carte d’identité valide, son certificat de qualification, sa carte de compte de titres et son certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité valide, le certificat de qualification du représentant légal, la procuration écrite émise par le représentant légal, la carte de compte de titres et le certificat de participation.
Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit porter le sceau officiel.
2. Date d’inscription: 31 mars 2022 – 8 avril 2022.
3. Registration place: Room 1202, Hualing Main Building, 222 xiangfu West Road, Tianxin District, Changsha City, Hunan Province.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Deng xuying, Liu Ting
Tel: 0731 – 89952860, 89952853
Fax: 0731 – 89952704
Adresse: Room 1202, Hualing Main Building, 222 xiangfu West Road, Tianxin District, Changsha, Hunan Province
5. Autres questions: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée générale et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Veuillez consulter l’annexe I du présent bulletin pour connaître le processus de vote par Internet.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Conseil d’administration 1er avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires
Le Code de vote est « 360932 » et le vote est abrégé en « vote Hualing ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 11 avril 2022 et se termine à 15 h le 11 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) En l’absence d’instructions de vote claires, l’agent a le droit de voter selon ses propres opinions et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à sa charge.
Les opinions du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne les relations quotidiennes prévues entre la société et Hunan Iron & Steel Group en 2022 √
Proposition de montant total
2.00 renouvellement de la filiale Hualing Finance Company et Hunan Iron & Steel Group √
Proposition d’accord sur les services financiers
3.00 proposition relative au plan d’investissement en immobilisations de la société en 2022 √
4.00 augmentation de capital de Hunan Iron and Steel Group à Hualing Heng Steel et augmentation de √
Proposition de filiale
5.00 proposition de modification des statuts √
Note:
1. Chaque projet de loi ne peut avoir qu’un seul avis de vote. Veuillez cocher « √» dans les colonnes « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention»;
2. Dans cette procuration, les actionnaires ne peuvent voter que sur la proposition générale et sont réputés avoir exprimé des opinions identiques sur toutes les propositions. Unité
Si l’est vote à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le vote sur la proposition spécifique l’emporte;
3. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité et le représentant légal doit signer;
4. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Signature (sceau) du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant:
Numéro du compte de titres du principal obligé: nature de la participation du principal obligé
