Code des valeurs mobilières: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) titre abrégé: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 11e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) » (ci – après dénommée « Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) » ou « la société ») a donné un avis de réunion par courriel et par d’autres moyens de communication le 22 mars 2022 et s’est tenue le matin du 1er avril dans la salle de réunion de la société au 15ème étage, bloc B, Fubang Plaza, No 66 Xingning Road, Yinzhou District, Ningbo City, en combinaison avec des moyens de communication sur place. La réunion est présidée par M. Chen Wei, Président du Conseil d’administration. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 dirigeants. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Cette réunion est légale et valide. La proposition de la réunion a été soigneusement examinée par tous les administrateurs et adoptée comme suit: 1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel et le résumé de la compagnie pour 2021 publiés le même jour.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit effectué par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 396104616 RMB et le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de 2021 est de 3327302015 RMB. Étant donné que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 3321011190 RMB, la rentabilité de l’activité principale de la société est relativement faible à ce stade. Compte tenu de la situation actuelle de l’industrie, des conditions d’exploitation réelles et de la nécessité de la transformation et de la modernisation de l’industrie dans laquelle la société est actuellement située, il n’est pas prévu de distribuer les bénéfices ou de convertir la réserve de capital en capital – actions cette année.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, la société a procédé à un examen approfondi et à un test de dépréciation des actifs pour les actifs présentant des signes de dépréciation en 2021, y compris les comptes débiteurs, les autres comptes débiteurs et autres actifs, et prévoit de retirer – 135100 RMB de réserves de dépréciation de divers actifs en 2021, dont – 135100 RMB de pertes de valeur de crédit. En conséquence, le bénéfice net de la société pour 2021 et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société mère sont augmentés.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Examen et adoption du rapport sur l’exécution des fonctions du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable publiée par la compagnie le même jour. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour par la société, sur lequel les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 pour, 0 abstention et 0 contre.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de fonds temporairement inutilisés par la société et ses filiales à part entière pour la gestion financière confiée
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds inutilisés temporaires par la société et ses filiales à part entière pour la gestion financière confiée publiée le même jour par la société, à laquelle les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail des administrateurs indépendants de la société
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition de la filiale à part entière de la société demandant une ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Afin de répondre aux besoins opérationnels de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye Trading Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « la société de négoce»), la société de négoce a l’intention de continuer à demander une ligne de crédit globale aux banques concernées en 2022, en particulier à chaque banque, comme suit:
1. Demander une ligne de crédit globale de 50 millions de RMB à Industrial Bank Co.Ltd(601166) NINGBO BRANCH;
2. Demander une ligne de crédit globale de 15 millions de RMB à la succursale Ningbo de la Shanghai Pudong Development Bank; 3. Demander une ligne de crédit globale de 10 millions de RMB à Hua Xia Bank Co.Limited(600015) NINGBO BRANCH;
4. Demander une ligne de crédit globale de 10 millions de RMB à China Citic Bank Corporation Limited(601998) NINGBO BRANCH;
5. Demander une ligne de crédit globale de 30 millions de RMB à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) NINGBO BRANCH.
La ligne de crédit que la société a l’intention de demander à chacune des banques susmentionnées en 2022 s’élève au total à 115 millions de RMB (y compris les lettres d’acceptation, etc., qui seront finalement soumises à la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque), et le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société de négoce. Et demander au Conseil d’administration d’autoriser le Directeur général de la société à signer, au nom de la société, tous les contrats, accords et autres documents juridiques relatifs au financement dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée; En outre, il est convenu de signer les résolutions du Conseil d’administration correspondant à tous les types de financement susmentionnés, selon les besoins, dans le cadre du processus d’exploitation spécifique, et de ne pas tenir de réunion supplémentaire du Conseil d’administration pour exécuter les procédures pertinentes concernant les questions de financement dans le cadre de la facilité susmentionnée.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants publiée par la compagnie le même jour. Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Yang Guang, Mme Hua xiuping et Mme Hong Xiaoli, ont évité le vote. Les résultats du vote ont été les suivants: 6 pour, 0 contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés des filiales à part entière de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) sur les opérations quotidiennes entre apparentés des filiales à part entière publiée par la compagnie le même jour. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Les directeurs associés, M. Chen Wei, M. Song lingjie, M. Wei huibing, M. Song lingbo, M. Yue peiqing et M. Xu Hailiang, ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société le même jour.
Résultat du vote: 9 pour, 0 contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Conseil d’administration 2 avril 2022
