Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Independent Director
Avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) émettre les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes de la onzième réunion du Conseil d’administration du neuvième Comité du Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous croyons que le plan de distribution proposé par le Conseil d’administration de la société pour 2021, qui ne prévoit pas de distribution de bénéfices ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions, tient compte du fait que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 332101190 RMB, que la rentabilité de l’entreprise principale de la société est relativement faible à ce stade, et que la situation actuelle de l’industrie, les conditions d’exploitation réelles et les besoins de transformation et de modernisation de l’industrie de la société sont pris en considération de façon exhaustive. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
À notre avis, la provision pour dépréciation des actifs est constituée conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Une fois que la société a retiré la provision pour dépréciation de l’actif, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation actuelle de l’actif et les résultats d’exploitation de la société, ce qui rend l’information comptable de la société sur la situation de l’actif plus fiable. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation des actifs sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société
À notre avis, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Au cours de l’audit du rapport annuel 2021, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a respecté l’éthique professionnelle et le Code de pratique du cabinet comptable, a effectué l’audit pertinent en stricte conformité avec le plan d’audit du rapport financier annuel et a été en mesure de satisfaire aux exigences de l’audit financier et de l’audit du contrôle interne de la société en 2022. Et la procédure d’emploi du cabinet comptable par la société est conforme aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons de maintenir Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de services d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022 et de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen. Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
À notre avis, la société a progressivement mis en place et amélioré le système de contrôle interne et l’a mis en œuvre efficacement conformément aux dispositions et aux exigences des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflète pleinement, honnêtement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds inutilisés temporaires par la société et ses filiales à part entière pour la gestion financière confiée
À notre avis, la société et sa filiale à part entière Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye Trading Co., Ltd. (ci – après dénommée « société de négoce») utilisent des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant n’excédant pas 300 millions de RMB (dont 50 millions de RMB pour Les sociétés de négoce) pour mener des activités de gestion financière de Commission à faible risque et à revenu relativement fixe, et les procédures d’approbation sont conformes aux dispositions pertinentes Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et apporte de bons avantages à l’entreprise, n’affecte pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de l’entreprise et le développement normal des activités de l’entreprise, et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier Les petits et moyens actionnaires. Nous convenons que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds inutilisés temporaires pour les questions de gestion financière confiées dans les limites autorisées et dans le délai imparti, et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
L’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société est conforme à la situation réelle de la société. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés des filiales à part entière de la société
Nous croyons que Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Les procédures de vote de cette transaction liée sont légales et conformes, et les administrateurs liés se sont retirés du processus de vote conformément à la loi, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Nous acceptons les transactions quotidiennes entre apparentés de Aluminum Profile Company.
Directeur indépendant: Yang Guanghong, xiaolihua, xiuping, 1er avril 2022
