Code des valeurs mobilières: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) titre abrégé: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 25 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 25 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence de la compagnie, 15 / F, bloc B, Fubang Plaza, Xingning Road, No 66, Yinzhou District, Ningbo
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 25 avril 2022
Jusqu’au 25 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 et résumé de la société √
4. Rapport financier final de la société pour 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Audit financier et contrôle interne de la société renouvelée en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit
7 en ce qui concerne l’utilisation des fonds inutilisés temporaires par la société et ses filiales à part entière √
Proposition de gestion financière confiée par la Banque
8 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été présentée à la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue par la société le 1er avril 2022.
Examiné et adopté à la neuvième réunion du Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 2 avril 2021. http://www.sse.com.cn. ) avis public pertinent divulgué. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 53. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Proposition 5 – 84. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: S / o 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 2022 / 4 / 19
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
L’actionnaire (Unit é) détient une copie de la licence d’exploitation de l’unité, de la carte de compte de l’actionnaire, de la procuration et de la carte d’identité de l’actionnaire, et l’actionnaire (individu) détient la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire (les personnes chargées d’assister à la réunion doivent détenir la procuration, la carte d’identité de l’expéditeur et la carte d’identité de l’expéditeur) s’inscrit au Département des affaires des valeurs mobilières de la société de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Autres questions (i) coordonnées des réunions
Adresse: 15 / F, Block B, Fubang Plaza, 66 Xingning Road, Yinzhou District, Ningbo
Code Postal: 315040 tél.: 87410501 Fax: 0574 – 87410510 Contact: Yue Feng (Ⅱ) les actionnaires participant à la réunion doivent prendre en charge eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport pendant une demi – journée. Avis est par les présentes donné.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Procuration
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 25 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3 Rapport annuel 2021 et résumé de la société
4. Rapport financier final de la société pour 2021
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
6 sur le renouvellement de l’audit financier de la société en 2022 et
Proposition de l’institution d’audit du contrôle interne
7. Utilisation de l’inactivité temporaire par la société et ses filiales à part entière
Proposition de gestion financière confiée par le Fonds
8 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
