Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Hong xiaoli)
En tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Exercer objectivement les droits et obligations des administrateurs indépendants, participer activement aux réunions pertinentes de la société, donner des avis indépendants rigoureux sur les questions pertinentes et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Hong xiaoli: femme, née en février 1979, titulaire d’une maîtrise. Il a successivement été chargé de cours, Directeur adjoint et Secrétaire adjoint du Comité de la Ligue des jeunes de l’Institut de l’immobilier de l’Université de Shanghai, Centre d’éducation de l’industrie immobilière de Shanghai, avocat du Shanghai Hunan Law Office, avocat du Shanghai tengxin Law Office, associé du Beijing yingke (Shanghai) Law Office, associé principal et associé principal du Shanghai jintiancheng Law Office. Il est actuellement Directeur du cabinet d’avocats Shanghai shenwei.
Aperçu de l’exécution des tâches au cours de l’année considérée
Participation aux réunions du Conseil d’administration
La question de savoir si les administrateurs indépendants de la partie communicatrice sont absents par procuration deux fois de suite au cours de l’année en cours est examinée.
Plus les temps de participation au Conseil d’administration, le nom de la personne qui n’a pas assisté en personne, le nombre de sièges, le nombre de sièges
Discussion sur le nombre de fois
Hong xiaoli 7 7 6 0 0 Non
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration. J’ai procédé à un examen rigoureux des procédures et à une évaluation complète du contenu des propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société, j’ai pleinement exercé les pouvoirs des administrateurs indépendants en ce qui concerne la prise de décisions sur les questions importantes pertinentes dont J’ai été informé, et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes conformément à la loi et aux règlements, et j’ai estimé que le contenu des propositions pertinentes était complet et que les procédures étaient légales. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires et j’y ai assisté personnellement une fois. En tant qu’administrateur indépendant, j’ai soigneusement vérifié les documents de l’Assemblée et j’ai émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Iii) Exercice des fonctions des comités professionnels
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités professionnels: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. En tant qu’administrateur indépendant, je suis membre du Comité de stratégie, membre du Comité de nomination et Président du Comité de rémunération et d’évaluation.
En 2021, conformément aux exigences du Règlement intérieur du Comité professionnel, j’ai activement émis des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société, j’ai appris les conditions d’exploitation de la société et d’autres informations pertinentes par l’intermédiaire du Conseil d’administration indépendant et j’ai présenté mes propres suggestions sur la stratégie de développement de la société; Examiner la mise en œuvre des normes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Les qualifications des nouveaux administrateurs de la société ont été examinées.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec les administrateurs indépendants et nous a informés de l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et des questions importantes par le biais de réunions du Conseil d’administration, de réunions des administrateurs indépendants et de discussions sur place, qui nous ont fourni des conditions et un soutien complets dans l’exercice de nos fonctions. Pendant les heures normales de travail, il communique également avec les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone, courriel, Wechat et d’autres moyens de communication, afin de connaître la situation pertinente de l’entreprise en temps réel.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
En 2021, j’ai mis l’accent sur les questions suivantes et, après vérification des données pertinentes, j’ai rendu un jugement indépendant et clair sur la légalité et la conformité de la prise de décisions, de l’exécution et de la divulgation pertinentes de chaque question, et j’ai émis des opinions indépendantes, comme suit:
Opérations entre apparentés
En stricte conformité avec les règles de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les statuts, j’ai émis des avis indépendants sur des questions telles que Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société. Je crois que les opérations entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées sont conformes aux exigences opérationnelles réelles de la société et qu’elles sont effectuées sur la base d’une procédure légale et d’un prix juste et raisonnable; La transaction est juste, équitable et ouverte, ce qui est dans l’intérêt général de la société; Favoriser le développement des principales activités de l’entreprise; Il n’y a pas eu de dommages aux intérêts de la société, des actionnaires minoritaires et des actionnaires non liés.
Garantie externe et occupation des fonds
En stricte conformité avec les exigences de l’avis sur la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées, j’ai examiné les opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et la garantie externe en 2021. À mon avis, il n’y a pas eu d’occupation des fonds et des actifs de la société cotée par le Contrôleur effectif ou d’autres personnes liées au cours de la période considérée. Les autres opérations de fonds entre la société et les parties liées sont des opérations normales de la société dans le cadre des activités quotidiennes de vente, d’achat de biens et de réception de services de main – d’oeuvre, et il n’y a pas d’actionnaires contrôlants de la société ou de parties liées occupant des fonds de la société. Les questions de garantie examinées par le Conseil d’administration sont toutes conformes aux lois et règlements pertinents, et les procédures de vote sont légales et efficaces, les risques sont contrôlables et servent les intérêts de la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés.
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Au cours de la période considérée, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 est conforme aux mesures de gestion de l’évaluation et aux indicateurs d’évaluation pertinents de la société, compte tenu de la situation réelle et des résultats d’exploitation de la société, ce qui est favorable au développement à long terme de la société.
Aperçu des résultats
Au cours de la période considérée, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres règles et règlements pertinents, la société a publié le 30 janvier 2021 un avis rapide sur Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont pas manqué à leurs engagements. Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la divulgation de l’information de la société est conforme aux trois principes de l’ouverture, de l’équité et de l’équité, qui peuvent essentiellement être véridiques, exactes et complètes, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes évidentes.
Il n’y a pas de comportement de l’entreprise ou de l’initié qui utilise l’information privilégiée pour son propre profit ou celui d’une autre personne.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, la société fonctionnera en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les normes de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois et règlements et les règlements pertinents de la Bourse de Shanghai, améliorera continuellement les règles de gouvernance d’entreprise et améliorera progressivement le niveau de gouvernance d’entreprise et la transparence de la divulgation de l’information; Dans le même temps, l’entreprise, sur la base des « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» et des « lignes directrices pour l’application du contrôle interne des entreprises» publiées par cinq ministères et commissions, continue de promouvoir régulièrement la construction d’un système de contrôle interne et de renforcer encore l’exécution et la mise en œuvre du contrôle interne.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Conseil d’administration de la société et ses comités professionnels subordonnés ont travaillé activement, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et fonctionnent de manière normalisée.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant, le Conseil d’administration, la haute direction et le personnel concerné de la société ont fourni une coopération et un soutien actifs et efficaces, et nous sommes reconnaissants. En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions, je participe à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, je fais preuve de diligence raisonnable, je joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant et je protège les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Au cours de mon entrée en fonction en 2022, je continuerai d’adhérer aux principes de prudence, de diligence et de loyauté et à l’esprit de responsabilité envers la société et tous les actionnaires, de renforcer encore la communication avec les administrateurs, les superviseurs et la direction de la société par divers moyens, d’améliorer continuellement l’apprentissage, d’améliorer le niveau professionnel et la capacité de prise de décisions, de jouer un rôle actif dans la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs en général, en particulier les petits et moyens actionnaires, et d’accélérer la transformation et la modernisation du fonctionnement stable de la société.
Directeur indépendant: Hong xiaoli 1er avril 2022
