Code des valeurs mobilières: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) titre abrégé: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Tu min. La réunion est organisée par trois autorités de surveillance sur place. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est légale et efficace. Après délibération, la proposition suivante a été adoptée:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 pour, 0 abstention et 0 contre.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport annuel 2021 de la société établi par le Conseil d’administration conformément à l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières et aux exigences pertinentes des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 contenu et format du rapport annuel (révision 2021), et a formulé les avis d’examen écrits suivants:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 pour, 0 abstention et 0 contre.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 pour, 0 abstention et 0 contre.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 pour, 0 abstention et 0 contre.
Examiner et adopter la proposition de la société de retirer la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Les questions relatives à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société sont examinées conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés par écrit sur la proposition.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux normes comptables et aux dispositions pertinentes du système comptable de la société, qu’elle est fondée sur des bases suffisantes et que les procédures sont légales, qu’elle est utile pour donner une image plus fidèle de la situation financière de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et convient de la provision pour dépréciation des actifs.
Résultat du vote: 3 pour, 0 abstention et 0 contre.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société
Résultat du vote: 3 pour, 0 abstention et 0 contre.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés temporaires par la société et ses filiales à part entière pour la gestion financière confiée.
Résultat du vote: 3 pour, 0 abstention et 0 contre.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés des filiales à part entière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette transaction quotidienne entre apparentés est avantageuse pour Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Jingye Aluminum Profiles Co., Ltd. Pour mener à bien des opérations normales, continues et stables conformément au principe de l’économie de marché. La transaction n’a pas d’incidence sur l’indépendance des activités de la société, n’a pas Lors de l’examen de cette transaction par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés se sont acquittés de l’obligation d’éviter le vote. La procédure de vote est légale et efficace. La procédure de décision de cette transaction liée est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Résultat du vote: 3 pour, 0 abstention et 0 contre.
Les propositions 1 à 4 et 7 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Conseil des autorités de surveillance 2 avril 2022
