Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Avis d’approbation préalable sur les questions examinées à la onzième réunion du neuvième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, adhérons aux principes et positions indépendants, objectifs et impartiaux. Après avoir examiné les questions pertinentes que la société a l’intention de soumettre à la onzième réunion du neuvième Conseil d’administration pour examen, les avis d’approbation préalable sur cette question sont les suivants:
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022.
Après examen, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société et satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2021. En résum é, nous convenons d’engager Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne pour 2022, et nous convenons de soumettre cette proposition à la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés des filiales à part entière de la société
Nous croyons que la filiale à part entière de la société Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Elle n’a pas non plus porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition ci – dessus au Conseil d’administration pour examen et, afin d’assurer la conformité et la légalité des procédures d’examen et de vote de la proposition, les administrateurs associés doivent éviter le vote.
Directeur indépendant: Yang Guanghong, xiaolihua, xiuping, 1er avril 2022
