Code du titre: 301237 titre abrégé: Heshun Science and Technology Bulletin No: 2022 – 005
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
À propos de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance
Annonce de l’autofinancement des frais d’émission payés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « Heshun Science and technology») a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 31 mars 2022, et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer Les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les autorités de surveillance. Il est convenu que la société remplacera les fonds collectés par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (zjxh [2022] no 253) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian yizi [2022] No 92). La société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés, a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque d’ouverture du compte et l’institution de recommandation.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de la société, après déduction des frais d’émission, les fonds recueillis lors de l’offre publique initiale de la société seront investis dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet Échelle de l’investissement montant de l’investissement des fonds collectés
1 projet de construction d’une base de production de films de polyester étirés bidirectionnels 43623374362337
2 Projet de construction du Centre R & D 7 855,39 7 855,39
3 postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00 10 000,00
Total 61 478,76 61 478,76
Investissement initial dans des projets d’investissement collectés et paiement des frais d’émission par autofinancement
Afin de promouvoir avec succès la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, la société a investi à l’avance dans le cadre de la planification du projet avec des fonds collectés par elle – même, et Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a examiné les questions d’investissement dans des projets collectés par la société avec des fonds collectés par elle – même jusqu’au 21 mars 2022. Et a publié le rapport d’assurance sur les projets d’investissement collectés par Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (Tianjian Shen [2022] No 835)
La société a l’intention de remplacer les dépenses d’émission de 85128400 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) payées par les fonds levés par les projets d’investissement des fonds levés qui ont été investis à l’avance par les fonds levés au 21 mars 2022 par les fonds levés. Les détails sont les suivants:
1. Pré – investissement des projets d’investissement collectés par autofinancement
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement autofinancement montant réel de l’investissement montant du remplacement proposé
43 623,37 7 063,58 7 063,58 projet de construction d’une base de production bidirectionnelle de film de polyester étiré
Projet de construction du Centre R & D 7 855,39 1 449,26 1 449,26
Postes supplémentaires du Fonds de roulement 10 000,00
Total 61 478,76 8 122,84 8 122,84
2. Paiement des frais d’émission par autofinancement
Les frais d’émission à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée payés par la société à l’aide de fonds autolevés s’élèvent à 3 936200 RMB, et la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les frais d’émission à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée payés à l’avance à L’aide de fonds autolevés. Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Selon le prospectus de la société, la société a pris des dispositions pour remplacer les investissements initiaux par les fonds collectés. C’est – à – dire « si la totalité ou une partie de l’investissement des fonds collectés ci – dessus doit être investie à l’avance avant que les fonds collectés ne soient disponibles en raison de la demande d’exploitation ou de la concurrence sur le marché, la société a l’intention d’investir à l’avance avec des fonds collectés par elle – même. Après que les fonds collectés pour cette émission sont disponibles, la société peut choisir de remplacer les fonds collectés à l’avance par des fonds collectés par elle – même». Le plan de remplacement proposé est conforme aux dispositions du prospectus.
Les fonds investis à l’avance par la société pour le remplacement proposé sont autofinancés et la période de remplacement des fonds collectés ne dépasse pas six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés. Le remplacement des fonds collectés est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du Conseil d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission. Il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Procédure d’examen et observations connexes
1. Délibérations du Conseil d’administration
La cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a approuvé la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a approuvé l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 85 128400 RMB, et l’utilisation des fonds collectés (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 3 936200 RMB pour remplacer les fonds collectés par les dépenses d’émission payées.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 85 128400 RMB, et l’utilisation des fonds collectés (à l’exclusion de la TVA) pour remplacer les fonds collectés par les dépenses d’émission payées de 3 936200 RMB.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que les fonds investis à l’avance par la société pour le remplacement proposé sont autofinancés et que le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Le remplacement des fonds levés n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, n’a pas changé l’objet des fonds levés sous une forme déguisée, n’a pas affect é le déroulement normal du projet d’investissement des fonds levés, n’a pas changé l’orientation des fonds levés sous une forme déguisée et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires, Se conformer aux exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à D’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission. Nous sommes d’accord avec ce qui précède.
4. Avis d’assurance du cabinet comptable
Selon le rapport d’assurance de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Pour les projets d’investissement levés à l’avance avec fonds propres (tianjianshen [2022] No 835) publié par Tianjian Accounting firm (Special General partnership), Tianjian Accounting firm (Special General partnership) estime que: Les instructions spéciales de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par elle – même qui ont payé les frais d’émission, préparées par la direction de Heshun Science and Technology Co., Ltd., sont conformes aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en Gem (sz [2022] No 14) et aux lignes directrices sur les formats pertinents. À tous les égards importants, il reflète fidèlement la situation réelle de la société en ce qui concerne l’investissement initial dans le projet d’investissement levé et le paiement des frais d’émission par l’autofinancement. 5. Avis de vérification du promoteur
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé les questions d’autofinancement concernant le remplacement des fonds collectés et les dépenses d’émission payées. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial et publié un rapport d’assurance sur les projets d’investissement des fonds collectés et les dépenses d’émission payées par la société avec les fonds collectés et a donné un avis d’approbation explicite aux administrateurs indépendants. Les procédures nécessaires ont été mises en œuvre, conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles de la bourse, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées en bourse du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020). L’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que Heshun Science and Technology remplace les fonds collectés à l’avance et les frais d’émission payés.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd.
2. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd.
4. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Certification Report on the Pre – Investment Project of Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. By Self – financing (Tianjian Shen [2022] No. 835)
5 Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. 1er avril 2022
