Code du titre: 301237 titre abrégé: Heshun Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 002
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de Hangzhou Heshun Science & Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « Heshun Science & technology») a eu lieu le 31 mars 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place. L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par messagerie instantanée, courrier, téléphone, etc. le 21 mars 2022. Il y a 9 administrateurs qui votent à la réunion et 9 administrateurs qui participent effectivement au vote (dont He Feng, les administrateurs indépendants Xu hanbiao, Lin suyan et Paulina assistent à la réunion par vote par correspondance). La réunion a été présidée par M. Fan heqiang, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après le vote des administrateurs présents, les questions de vote suivantes ont été entendues, examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Après délibération, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de modifier le capital social de la société, le type de société et de modifier une partie du contenu des statuts conformément aux conditions d’émission et d’inscription des actions et aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées. Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter spécifiquement l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, l’enregistrement des statuts et la signature des documents pertinents. La durée de validité de l’autorisation est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société à la date d’achèvement de L’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes et de l’enregistrement des statuts. Les éléments d’enregistrement de ce changement industriel et commercial sont soumis à l’approbation finale des autorités de surveillance et d’administration du marché concernées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le changement de capital social, le type de société et la modification des statuts et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux (annonce no 2022 – 004); Les statuts de la société ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et les fonds collectés par eux – mêmes payés pour les frais d’émission;
Afin de promouvoir avec succès les projets d’investissement financés par des fonds collectés, la société a investi à l’avance 85 128400 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même et a payé les frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) 3 936200 RMB par des fonds collectés par elle – même. Maintenant que les fonds collectés sont en place, il est convenu que la société remplacera les fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés pour un montant de 85128400 RMB et des fonds collectés par elle – même pour les frais d’émission payés (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 3396200 RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, l’institution de recommandation de la société Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Pour plus de détails, veuillez consulter les informations publiées par l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les fonds collectés qui ont payé les frais d’émission (annonce no 2022 – 005).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés (y compris les fonds collectés en trop) pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB pour investir dans des produits d’investissement sûrs, liquides et conformes au présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion de la trésorerie dont l’émetteur est une institution financière) sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Le montant des fonds susmentionnés peut être utilisé de façon renouvelable et continue dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. La société autorise la direction à mettre en œuvre les questions pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Pour plus de détails, veuillez consulter les informations publiées par l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 006)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération, tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 18 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence au cinquième étage du bâtiment à bureaux No 69, Dingsheng Road, tonghang Industrial Park, Deqing County, Huzhou City.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 007).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
2. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
4. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Certification Report on the Pre – Investment Project of Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. By Self – financing (Tianjian Shen [2022] No. 835)
5 Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
6 Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. 1er avril 2022
