Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Les travaux de l’année écoulée sont présentés comme suit: I. informations de base sur les administrateurs indépendants
Indépendance professionnelle du curriculum vitae
Zhang Yongyue, Male, born in 1954, Professor, Zeng Renhua
Dean, Dongfang Real Estate College, Dongfang Normal University, Business School
Président du 10e Conseil d’administration. Il est également l’évaluateur immobilier de la Chine et le Vice – Président de l’Institut de discipline du Conseil des gouverneurs de Zhang Yongyue, Conseiller de l’Institut d’économie de Shanghai et superviseur de l’Institut d’économie immobilière de Shanghai en ce qui concerne l’indépendance de l’immobilier. Actuellement, Shanghai Yi Ju shape.
Doyen de l’Institut de recherche immobilière et professeur titulaire de l’Université normale de Chine orientale
Grant, Xuhui Holdings, Shanghai Industrial Development Co.Ltd(600748) Independent Director.
Zhao Hulin, Male, born in May 1965, Master Studies
Bachelor Degree, first level Lawyer, Henan qianwen Law Office
Partenaire, Directeur du Comité de gestion, All China Bar Association
Director, Legal Consultation Expert of Henan Provincial People’s Government, Zheng
Expert en consultation juridique du Gouvernement populaire de la ville de Zhou, il n’y a pas d’avocat de la province de Henan qui a une incidence sur le directeur permanent et le Directeur du Comité de stratégie de développement du dixième Conseil d’administration de Zhao Hulin, le Président de la Sous – Direction directe de l’Association du barreau de la province de Henan et la forme de la Commission d’arbitrage de Zhengzhou.
Member of the Committee and Expert Advisory Committee, Henan Province
Law Society Civil and Commercial Law Research Society, Economic Law Research Society, Law
Institute of Normal Studies, Institute of Real Estate Law, Notary Law
Directeur de l’Institut de recherche universitaire, actuellement Sf Diamond Co.Ltd(300179) , Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) ,
Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) administrateurs indépendants.
Gong Rui, Male, born in 1978, Master of Economics, Nankai University
Shi, emba, Certified Public Accountant, CEIB,
Comptable principal. Il a été successivement Directeur adjoint du Département des investissements, Directeur du Département des investissements en valeurs mobilières et Directeur de l’indépendance comptable de Hangzhou songdu Real Estate Group Co., Ltd.
Secrétaire du Conseil. Hangzhou qingma Investment Management Co., Ltd.
Directeur général de l’entreprise, avec de nombreuses années de gestion des investissements et du financement, finances
Expérience de la gestion des affaires et des opérations en capital.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, nous avons assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux connexes, ainsi qu’à l’Assemblée générale de la société. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. En 2021, nous n’avons soulevé aucune objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
1. La participation des administrateurs indépendants aux réunions du Conseil d’administration en 2021 est la suivante:
Nombre de réunions du Conseil d’administration tenues au cours de la période considérée 8
Nom du Directeur assister à la réunion assister à la réunion autoriser assister à la réunion nombre d’absences oui non deux fois pas en personne nombre d’absences assister à la réunion
Zhang Yongyue 8 8 0
Zhao Hulin 8 8 0
0 Non
Gong Rui 1 1 0
Wang Liting 7 7 0
En 2021, nous avons approuvé diverses propositions lors des réunions du Conseil d’administration.
2. La participation des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 est la suivante:
Nombre de réunions des actionnaires tenues au cours de la période visée par le rapport 3
Nom du Directeur nombre de réunions auxquelles il doit assister nombre de fois où il doit assister nombre de fois où il est autorisé nombre de fois où il est absent
Zhang Yongyue 3 1 0 2
Zhao Hulin 3 1 0 2
Gong Rui 0 0 0
Wang Liting 3 1 0 2
3. Participation des administrateurs indépendants aux comités spéciaux du Conseil d’administration
Comité des commissaires aux comptes
Nombre de réunions du Comité des commissaires aux comptes tenues au cours de la période considérée 6
Nom de l’administrateur indépendant nombre de réunions auxquelles il doit assister nombre d’absences
Gong Rui 1 1 0
Zhang Yongyue 6 6 0
Wang Liting 5 5 0
Comité de rémunération et d’évaluation
Nombre de réunions du Comité de rémunération au cours de la période visée par le rapport2
Nom de l’administrateur indépendant nombre de réunions auxquelles il doit assister nombre d’absences
Zhao Hulin 2 2 0
Gong Rui 0 0
Wang Liting 2 2 0
Comité de nomination
Nombre de réunions du Comité de nomination au cours de la période considérée 2
Nom de l’administrateur indépendant nombre de réunions auxquelles il doit assister nombre d’absences
Zhang Yongyue 2 2 0
Zhao Hulin 2 2 0
Principaux sujets de préoccupation concernant le rendement annuel des administrateurs indépendants
Au cours de l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant en 2021, nous nous sommes principalement concentrés sur l’état d’avancement des questions suivantes: 1. Opérations entre apparentés
Le 18 janvier 2021, la neuvième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation proportionnelle des fonds excédentaires et des opérations connexes des filiales Holding et la proposition relative au paiement des frais de gestion et des opérations connexes des filiales Holding.
Les questions susmentionnées constituent des opérations entre apparentés, dont le contenu, les procédures d’approbation et le processus sont conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts et au système d’opérations entre apparentés de la société.
En ce qui concerne les transactions susmentionnées, Nous avons émis les avis indépendants suivants: « la proposition relative à l’utilisation proportionnelle des fonds excédentaires et des opérations connexes des filiales Holding et la proposition relative au paiement des frais de gestion et des opérations connexes par les filiales Holding, qui ont été examinées et adoptées à la 9e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, et les procédures sont légales et conformes.»
Le 25 février 2021, la dixième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’acceptation des emprunts des parties liées et la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021. Les questions susmentionnées constituent des opérations entre apparentés, dont le contenu, les procédures d’approbation et le processus sont conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts et au système d’opérations entre apparentés de la société.
En ce qui concerne les transactions susmentionnées, Nous avons émis les avis indépendants suivants: « la proposition relative à l’acceptation des emprunts des parties liées, la proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2020 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021, qui ont été examinées et adoptées à la 10e réunion du 10e Conseil d’administration de La société, sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société, et les procédures sont légales et conformes.»
2. Nomination des administrateurs de la société en 2021
Le 27 août 2021, la 13e réunion du 10e Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au 10e Conseil d’administration, et M. Sun Yat – Qi a été élu candidat aux postes d’administrateur non indépendant au 10e Conseil d’administration de la compagnie.
Ayant une connaissance approfondie de la nomination, des procédures décisionnelles et des qualifications des candidats aux postes d’administrateur de la société, Nous avons émis l’avis indépendant suivant: « la proposition relative à l’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration, qui a été examinée et adoptée à la 13e réunion du dixième Conseil d’administration de la société, est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société. La procédure est légale et conforme. Les candidats aux postes d’administrateur ont la qualité professionnelle, les connaissances professionnelles et l’expérience de travail pertinente nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.» Le 10 décembre 2021, la 15e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration, et M. Gong Rui a été élu candidat aux postes d’administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration de la société.
Ayant une connaissance approfondie de la nomination, des procédures décisionnelles et des qualifications des candidats aux postes d’administrateur de la société, Nous avons émis l’avis indépendant suivant: « la proposition relative à l’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration, qui a été examinée et adoptée à la 15e réunion du dixième Conseil d’administration de la société, est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société. La procédure est légale et conforme. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ont la qualité professionnelle, les connaissances professionnelles et l’expérience de travail pertinente nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.» 3. Nomination des cadres supérieurs de la société en 2021
Le 27 août 2021, la 13e réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières, et a décidé d’employer M. Yang Zhang Feng comme Directeur général de la société et M. Zhao Yong, Vice – Directeur général et Directeur financier de la société, comme Secrétaire du Conseil d’administration.
Sous – entendu, Nous avons émis l’avis indépendant suivant: « les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs dans la proposition sur l’emploi des cadres supérieurs et des représentants des affaires boursières, qui a été examinée et adoptée à la 13e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société.» Les règlements et procédures sont légaux et conformes. Les candidats à la haute direction possèdent les qualités professionnelles, l’expertise et l’expérience de travail pertinente nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
4. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Le 27 août 2021, la 13e réunion du 10e Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition sur les normes de rémunération des cadres supérieurs. Nous avons émis l’avis indépendant suivant: « la proposition sur les normes de rémunération des cadres supérieurs, qui a été examinée et adoptée à la 13e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements Ainsi qu’aux Statuts de la société.» Les règlements et procédures sont légaux et conformes. La norme de rémunération des cadres supérieurs est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, ce qui peut efficacement motiver l’enthousiasme et l’initiative des cadres supérieurs au travail, ce qui est propice au développement de l’exploitation de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
5. Nomination d’un cabinet comptable
Dixième réunion du dixième Conseil d’administration de la société tenue le 25 février 2021
