Code des valeurs mobilières: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) titre abrégé: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhou yongjun. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Conformément aux exigences pertinentes des lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes, après avoir pleinement compris et examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, tous les superviseurs présents à la réunion sont convenus:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux règlements de la c
Avant la délibération du Conseil des autorités de surveillance, nous n’avons constaté aucune violation des lois et règlements et des dispositions pertinentes du système de gestion de l’enregistrement des initiés de la société par le personnel participant à la préparation et à la délibération du rapport annuel 2021 de la société;
Tous les superviseurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations divulguées dans le rapport annuel 2021 et le résumé de la société, s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité individuelle et conjointe de l’authenticité, de L’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de gestion des indemnités de poste des administrateurs et des superviseurs
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les opérations entre apparentés de 2022 à 2025
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Conseil des autorités de surveillance 2 avril 2022
