Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons des avis indépendants sur les questions suivantes sur la base du principe d’un jugement indépendant et objectif: 1. Plan de distribution des bénéfices pour 2021
La proportion de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 a atteint 30% des bénéfices distribuables réalisés cette année – là, ce qui est conforme aux dispositions des lois, règlements et statuts sur les questions de dividende, en tenant pleinement compte des besoins actuels de la société en matière d’exploitation et de développement, du niveau de profit, des besoins en capital et d’autres facteurs, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est également propice au développement durable et stable de la société.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté à la 18e réunion du 10ème Conseil d’administration. La procédure de vote est ouverte et transparente. La procédure de délibération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen. Proposition relative au paiement des frais d’audit pour 2021 et au renouvellement de l’institution d’audit
Attendu que Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a respecté ses obligations et a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales au cours de la vérification des rapports financiers et de la vérification du contrôle interne en 2021, a terminé la vérification conformément au plan de vérification de l’année en cours et a émis l’opinion de vérification des rapports financiers et de la vérification du contrôle interne de la compagnie en 2021 comme prévu, La société a l’intention de payer 450000 RMB pour les frais d’audit des rapports financiers et 250000 RMB pour les frais d’audit du contrôle interne en 2021.
Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société propose de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an après l’expiration de l’Accord de service d’audit initial.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le système de contrôle interne de l’entreprise est fondé sur les lois et règlements, les directives des documents normatifs et les principes de base du contrôle interne, combinés à leur propre fonctionnement pratique et raisonnable. Le système de contrôle interne peut couvrir tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de la société, former un système de gestion standard, contrôler efficacement les risques opérationnels, protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et ne contient aucune déclaration fausse ou trompeuse ou omission importante.
Nous sommes d’accord avec le contenu du projet de loi. Proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
La proposition relative à l’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration, qui a été examinée et adoptée à la dix – huitième réunion du dixième Conseil d’administration, est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements Ainsi qu’aux statuts, et les procédures sont légales et conformes. Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant possèdent les qualités professionnelles, les connaissances professionnelles et l’expérience de travail pertinente nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen. Proposition de nomination de cadres supérieurs
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs, examinée et adoptée à la 18e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, et les procédures sont légales et conformes. Les candidats à la haute direction possèdent les qualités professionnelles, les connaissances professionnelles et l’expérience de travail pertinente nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Nous sommes d’accord avec le contenu du projet de loi.
Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des indemnités de poste pour les administrateurs et les superviseurs
La proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des indemnités de poste pour les administrateurs et les superviseurs, qui a été examinée et adoptée à la 18e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société, et les procédures sont légales et conformes. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen. Proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les opérations entre apparentés de 2022 à 2025
La proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les opérations entre apparentés pour la période allant de 2022 à 2025, qui a été examinée et adoptée à la 18e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à D’autres lois et règlements ainsi qu’aux Statuts de la société. La procédure est légale et conforme, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen. Proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
La proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022, examinée et adoptée à la 18e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, et les procédures sont légales et conformes.
Nous sommes d’accord avec le contenu du projet de loi.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Administrateurs indépendants: Zhang Yongyue, Zhao Hulin et Gong Rui 31 mars 2002
