Code des valeurs mobilières: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) titre abrégé: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 7 administrateurs devraient assister à la réunion et 7 administrateurs devraient y assister. La réunion est présidée par M. Yang Zhang Feng, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition sur l’évaluation salariale des cadres supérieurs en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Yang Zhang Feng et M. Zhao Yong se retirent du vote sur la proposition.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition a été approuvée par des administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au paiement des frais d’audit pour 2021 et au renouvellement de l’institution d’audit;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi a été approuvé à l’avance par des administrateurs indépendants et des opinions indépendantes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l & apos; évaluation du contrôle interne
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition a été approuvée par des administrateurs indépendants.
9. Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration un par un
Accepter d’élire M. Zhao dianhua comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Accepter d’élire M. Wen Xianyong comme candidat à l’élection partielle pour le dixième Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur non indépendant.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition a été approuvée par des administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à la nomination de cadres supérieurs
Il est convenu d’employer M. Zhao Yong en tant que Directeur général de la société, qui n’assumera plus le poste de Directeur général adjoint de la société et continuera d’assumer les fonctions de directeur financier et de Secrétaire du Conseil d’administration de la société, avec le même mandat que le dixième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Je me retire du vote.
12. Examen et adoption de la proposition relative au plan d’investissement 2022
Convenir d’un plan d’investissement pour l’investissement direct dans les activités immobilières de la société (y compris les capitaux propres et les droits des créanciers) d’un montant total de 3 milliards de RMB en 2022, y compris les filiales et les sociétés par actions dans le cadre des états financiers consolidés existants et nouvellement établis de la société en 2022.
Il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de l’exploitation de la société à mettre en œuvre le plan d’investissement immobilier de 2022 et de décider des questions d’investissement à l’étranger d’un montant total n’excédant pas 3 milliards de RMB, y compris, sans s’y limiter, la détermination des méthodes d’investissement spécifiques, l’acquisition de ressources foncières par divers moyens autorisés par les lois et règlements et la signature d’accords pertinents, la détermination et l’ajustement des méthodes de développement et d’exploitation et la signature d’accords pertinents après l
La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. Examen et adoption de la proposition relative à la fourniture d’une assistance financière
Il est convenu de fournir une aide financière d’un montant maximal de 1 milliard de RMB à des filiales telles que Nanchang Jindu Real Estate Co., Ltd. Et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans le cadre du montant total.
Les opérations spécifiques sont traitées par le Président en fonction du développement des activités et des conditions d’exploitation réelles de la filiale.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
14. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de gestion des indemnités de poste des administrateurs et des superviseurs
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition a été approuvée par des administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
15. Examen et adoption de la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les opérations entre apparentés pour la période 2022 – 2025
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés de la société, M. Yang Zhang Feng, M. Zhao Yong, M. Sun zhongqi et M. Lu Qian, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Le projet de loi a été approuvé à l’avance par des administrateurs indépendants et des opinions indépendantes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
16. Examiner et adopter la proposition relative à la situation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés de la société, M. Yang Zhang Feng, M. Zhao Yong, M. Sun zhongqi et M. Lu Qian, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Le projet de loi a été approuvé à l’avance par des administrateurs indépendants et des opinions indépendantes.
17. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion financière
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
18. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
L’Assemblée générale annuelle 2021 est prévue pour le 22 avril 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Conseil d’administration 2 avril 2022
