Code des valeurs mobilières: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) titre abrégé: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l'Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l'Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 30
Lieu: 7 / F, Building B, Mingji Plaza, Changning District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final de 2021 √
4 Plan de distribution des bénéfices en 2021 √
5 paiement des frais d'audit pour 2021 et renouvellement de l'institution d'audit √
Projet de loi
6 Rapport annuel 2021 et résumé √
7 proposition relative au plan d'investissement 2022 √
8 proposition relative à la fourniture d'une aide financière √
9 √ concernant la formulation du système de gestion des indemnités de poste des administrateurs et des superviseurs
Projet de loi
10 concernant la signature de l'Accord - cadre sur les opérations entre apparentés de 2022 à 2025 √
Proposition de résolution
11 Proposition relative à l'utilisation des fonds inutilisés pour la gestion financière √
Cumul des votes
12.00 proposition relative à l'élection partielle des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au dixième Conseil d'administration (2)
12.01 Zhao dianhua √
12.02 Wen Xianyong √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions ci - dessus seront divulguées sur le site Web de la Bourse de Shanghai au moins cinq jours avant la tenue de l'Assemblée générale.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 5, 9, 10, 12
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 10
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Tibet dejin Enterprise Management Co., Ltd., Zhengzhou Tongtai wanhe Enterprise Management Center (Limited Partnership)
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l'Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d'une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai ou par d'autres moyens, le résultat du premier vote l'emporte.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté.
Méthode de vote pour l'élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif. Voir l'annexe 2 IV. Participants à la réunion pour plus de détails.
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et voter.
L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
Actions a Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 2022 / 4 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. The Shareholder shall hold the Shanghai Shareholder account card and my ID card to register at the Securities Department at 7 / F, Building B, Mingji Plaza, 207 songhong Road, Changning District, Shanghai on April 18, 2022 (9: 30 - 15: 00). L'agent doit détenir une copie de la carte de compte de l'actionnaire Shanghai, une copie de la carte d'identité de l'actionnaire, une procuration et l'original de la carte d'identité de l'agent.
2. Les actionnaires étrangers peuvent télécopier ou poster une copie de leur carte d'identité et de leur carte de compte d'actionnaire de Shanghai au service des valeurs mobilières de la société avant 15 h le 18 avril 2022.
Vi. Questions diverses
Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à l'Assemblée sur place doivent se conformer strictement aux règlements et aux exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies. En cas de fièvre et d'autres symptômes, de port de masques ou de non - respect des règlements et des exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies, ils ne seront pas en mesure d'entrer sur le site de l'Assemblée des actionnaires.
La durée de la réunion est d'une demi - journée et les frais de transport et d'hébergement des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Tel: 021 - 62560000
Fax: 021 - 81028507
Adresse: 7F, Building B, Mingji Plaza, 207 songhong Road, Changning District, Shanghai
Contact: Liu Hao
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister et d'exercer le droit de vote en son nom à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 avril 2022.
Nombre d'actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d'actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l'actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
4 Plan de distribution des bénéfices pour 2021
5 paiement des frais d'audit pour 2021 et renouvellement de l'audit
Proposition de l'organisme de planification
6 Rapport annuel 2021 et Résumé
7 proposition de plan d'investissement pour 2022
8 proposition relative à la fourniture d'une aide financière
9 sur la formulation du système de gestion des indemnités de poste des administrateurs et des superviseurs
Proposition de la Commission
10 À propos de la signature du cadre de transaction entre apparentés de 2022 à 2025
Proposition d'accord - cadre
11 Proposition relative à l'utilisation des fonds inutilisés pour la gestion financière
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
12.00 proposition relative à l'élection partielle des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au 10e Conseil d'administration 12.01 Zhao dianhua 12.02 Wen Xianyong
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la procuration: MM / JJ / 2022 Remarques: le client doit choisir l'une des intentions « d'accord», « d'opposition» ou « de renonciation» dans la lettre de procuration et marquer « √». Si le client ne donne pas d'instructions spécifiques dans la lettre de procuration, le fiduciaire a le droit de voter comme Il le souhaite.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l'élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L'élection des candidats aux postes d'administrateur, d'administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l'Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition. 2. Le nombre d'actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d'administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l'Assemblée générale des actionnaires sont élus, l'actionnaire dispose de 1 000 voix pour l'élection du Groupe de proposition au Conseil d'administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n'importe quelle combinaison. À l'issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu'une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d'administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d'un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions à mettre aux voix sont les suivantes:
Cumul des votes
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l'élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États - Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d'élection d'administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
5.02 exemple: Wang ××
5.03 exemple: Yang ××
6.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l'élection des superviseurs
6.01 exemple: Li ××
6.02 exemple: Chen ××
6.03 exemple: jaune ××
Un investisseur détient la société à la clôture de la journée d'enregistrement des actions 100
