Code des titres: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) titre abrégé: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) numéro d’annonce: lin2022 – 007 Code des obligations: 163228 titre abrégé: 20 Yushui 01
Code de l’obligation: 188048 titre abrégé de l’obligation: 21 Yushui 01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs et superviseurs le 21 mars 2022. La réunion est présidée par M. Zheng Rubin, Président du Conseil d’administration. Il y a 7 administrateurs, dont Zheng Rubin, Liao gaogao, Fu Chaoqing, Zhang Zhi, Fu Daqing et Shi Hui. Le Directeur Huang Jiajing assiste à la réunion par vidéo. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts du Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) et du Règlement intérieur du Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Conseil d’administration. Après examen attentif par tous les administrateurs, les résolutions suivantes sont adoptées un par un:
Examen et adoption du plan de développement du quatorzième plan quinquennal (2021 – 2025)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 de la direction
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur l’exécution du budget de 2021 et du budget financier de 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribué cumulé des actionnaires de la société mère du Groupe japonais au 31 décembre 2021 était de 154253 038,87 RMB. Convient d’élaborer le plan de distribution des bénéfices suivant pour les bénéfices distribuables de la société aux actionnaires:
Sur la base du capital social total actuel de la société de 48 millions d’actions, des dividendes en espèces d’un montant total de 1 233600 000 RMB seront distribués à tous les actionnaires au ratio de 2,57 RMB (impôt inclus) par 10 actions, et le reste des bénéfices non distribués d’un montant de 30 895038,87 RMB sera transféré à la distribution annuelle ultérieure; Au cours de l’année en cours, aucune action bonus n’est offerte et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen des opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lors de l’examen et du vote de cette proposition de transaction entre apparentés, M. Zheng Rubin et M. Huang Jiajing, administrateurs liés, ont été retirés.
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
J’ai entendu le rapport annuel des administrateurs indépendants de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) 2021.
J’ai entendu le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Examen et adoption du rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
J’ai entendu le rapport sur l’expansion du marché en 2021 de Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
J’ai entendu le rapport sur la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) concernant l’achat de produits de
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société versera 500 millions de RMB (En d’autres termes, 500 millions de RMB seulement) pour acheter Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) Unit Structural Deposit
Avis est par les présentes donné.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Board of Directors 2 April 2022
