Code des titres: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) titre abrégé: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) numéro d’annonce: lin2022 – 008 Code des obligations: 163228 titre abrégé: 20 Yushui 01
Code de l’obligation: 188048 titre abrégé de l’obligation: 21 Yushui 01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel le 21 mars 2022. La réunion est présidée par M. su enyu, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Il y a 5 superviseurs, dont 5 sont effectivement arrivés. Les superviseurs su enyu, Zhang Ying et Wang Shaohua assistent à la réunion sur place et les superviseurs Cao jing et Huang Jing assistent à la réunion par vidéo. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les résolutions suivantes ont été adoptées après examen attentif par tous les superviseurs et vote un par un:
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen de l’exécution du budget de l’exercice 2021 et du rapport sur le budget financier de l’exercice 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Selon l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribué cumulé des actionnaires de la société mère du Groupe japonais au 31 décembre 2021 était de 154253 038,87 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année en cours est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société de 48 millions d’actions, un dividende en espèces total de 1 233600 000 RMB sera distribué à tous les actionnaires au taux de 2,57 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions, et le reste des bénéfices non distribués de 30 895038,87 RMB sera transféré à la distribution annuelle ultérieure; Au cours de l’année en cours, aucune action bonus n’est offerte et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis suivants sur l’évaluation du contrôle interne de la société: Au cours de la période considérée, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences de la société en matière de contrôle interne et de gestion des risques. Le système de contrôle interne est solide et efficace, assurant raisonnablement le fonctionnement normal de toutes les activités et de tous les liens de la société ainsi que la prévention efficace des risques opérationnels. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement et réellement la situation du contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) Conseil des autorités de surveillance 2 avril 2022
