W Securities Code: Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Securities Abréviation: Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Announcement number: 2022 – 008 Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) La réunion est présidée par le Président de la société, M. Fu Liquan. La réunion est composée de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
La réunion a examiné et adopté la résolution suivante:
1. The meeting considered and adopted the 2022 stock options and Restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary by 4 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Étant donné que le Président du Conseil d’administration, M. Fu Liquan, et le Directeur, Mme Chen Ailing, sont liés à M. lai Lijin et M. Chen Jianfeng en tant qu’objets d’incitation, ils ont évité le vote, tandis que le Directeur associé, M. Zhang xingming, a évité le vote, et les quatre autres administrateurs ont participé au vote.
La proposition est préparée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents, examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et soumise au Conseil d’administration de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
Options d’achat d’actions et plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) voir le site Web d’information sur les méga – marées www.cn. Info. Com. Cn. Son résumé a été publié dans le Securities Times et sur le site Web de Big tide www.cn. Info. Com. Cn. Allez.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des plans d’incitation restrictifs à l’achat d’actions en 2022.
Étant donné que le Président du Conseil d’administration, M. Fu Liquan, et le Directeur, Mme Chen Ailing, sont liés à M. lai Lijin et M. Chen Jianfeng en tant qu’objets d’incitation, ils ont évité le vote, tandis que le Directeur associé, M. Zhang xingming, a évité le vote, et les quatre autres administrateurs ont participé au vote.
La proposition est préparée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents, examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et soumise au Conseil d’administration de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation restreints à l’achat d’actions en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. The meeting approved the proposal on requesting the General Assembly of Shareholders to authorize the Board of Directors to deal with Related Matters of equity Incentives by 4 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Étant donné que le Président du Conseil d’administration, M. Fu Liquan, et le Directeur, Mme Chen Ailing, sont liés à M. lai Lijin et M. Chen Jianfeng en tant qu’objets d’incitation, ils ont évité le vote, tandis que le Directeur associé, M. Zhang xingming, a évité le vote, et les quatre autres administrateurs ont participé au vote.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société convient de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation au capital – actions et au plan d’incitation au capital – actions restreint, et à déterminer la date d’autorisation de l’option d’achat d’actions et la date d’octroi des
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes ainsi que le nombre d’actions sous – jacentes concernées de la manière prescrite par le plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes lorsque des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction d’actions, l’attribution d’actions, etc., surviennent dans la société;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice des options d’achat d’actions et le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster les actions d’option d’achat d’actions abandonnées par l’objet d’incitation et les actions d’actions restreintes abandonnées par l’objet d’incitation entre l’objet d’incitation avant l’autorisation de l’option d’achat d’actions et l’octroi des actions restreintes; Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions et des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises, y compris, sans s’y limiter, la demande d’octroi à la Bourse de valeurs et la demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente et les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut exercer / lever les restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice / à la levée des restrictions à la vente par l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’exercice / de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’exercice ou à la levée des options d’achat d’actions ou des actions restreintes qui n’ont pas encore été exercées ou libérées;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de l’exercice et de la qualification de l’objet d’incitation pour la levée des restrictions à la vente, l’annulation de l’option d’achat d’actions de l’objet d’incitation qui n’a pas encore été exercée et le rachat et l’annulation des actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées; Gérer l’annulation de l’option d’achat d’actions qui n’a pas été exercée par l’objet d’incitation décédé ou le rachat et l’annulation d’actions restreintes qui n’ont pas été libérées des restrictions à la vente, ainsi que les questions connexes d’indemnisation et d’héritage, et mettre fin au plan d’incitation de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre de ces régimes d’incitation, à condition qu’elles soient conformes aux modalités de ces régimes d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en oeuvre les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation restreints à l’achat d’actions, à moins que les documents pertinents ne précisent clairement les droits qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement. 3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Conseil d’administration 2 avril 2022
