Code des valeurs mobilières: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) titre abrégé: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Informations de base sur la réunion
Session de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société et la trente – quatrième Assemblée du neuvième Conseil d’administration de la société ont décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société, et la qualification du Coordonnateur est légale et efficace.
Heure de la réunion
1. Réunion sur place: le 26 mai 2022, à 14 h 30;
2. Vote en ligne: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 26 mai 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion
La réunion a été organisée de manière à combiner le vote sur place et le vote en ligne:
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
2. Vote en ligne: la société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Date d’enregistrement des capitaux propres
Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires: 23 mai 2022
Participants
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour une raison quelconque peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être un actionnaire
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, 63f, Guangzhou International Financial Center, No 5, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
Questions examinées lors de la réunion et liste des codes
Remarques
Nom de la proposition
Cocher le Code
Votable
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
5.00 distribution annuelle des bénéfices et transfert des réserves de capital en 2021 √
Proposition de plan d’augmentation du capital social
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration ou à la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) de la société le 2 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Instructions spéciales:
Proposition 5 pour les questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société fera des statistiques et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société); En outre, la proposition 5 contient également le contenu de la conversion du Fonds d’accumulation de capital en capital – actions. Les questions relatives à l’ajustement du capital social ne peuvent être adoptées qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’emploi, veuillez consulter le rapport d’emploi des administrateurs indépendants de 2021 publié par la société sur le site Web d’information de Juchao le 2 avril 2022.
Inscription à la Conférence
Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 17 h le 25 mai 2022.
Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration de la société, 63f, Guangzhou International Financial Center, No 5, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
Mode d’enregistrement:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit présenter sa carte d’identité, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation à l’Assemblée pour inscription;
2. L’agent autorisé doit présenter sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe 2), une copie de sa carte d’identité, sa carte de compte de titres et son certificat de participation pour l’enregistrement;
3. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, de la carte d’identité personnelle, de la carte d’identité du représentant légal et de la carte de compte de l’actionnaire et la présenter à l’Assemblée;
4. Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte des actionnaires et la présenter à l’Assemblée;
5. L’enregistrement par lettre ou par télécopieur est accepté et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté. Veuillez envoyer la confirmation écrite de votre présence à l’Assemblée générale (voir l’annexe 3) ainsi que les documents d’inscription requis au Bureau du Conseil d’administration de la société par lettre ou par télécopieur au plus tard le 25 mai 2022 à 17 h, et appeler pour confirmer l’état d’inscription.
Procédure de fonctionnement spécifique du vote en ligne
À l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet. Voir l’annexe 1 pour le processus opérationnel spécifique de participation au vote par Internet. Vi. Questions diverses
Coordonnées
Contact: Wu yonggao, Wang HuanHuan
Tel: 020 – 88835130 ou 020 – 88835125
Contact Fax: 020 – 88835128
E – mail: yxjk@yuexiu – finance. Com.
Code Postal: 510623
La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration;
Résolution de la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires
3. Accusé de réception de la confirmation de la participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Conseil d’administration 1er avril 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 360987; Nom abrégé du vote: Yuexiu vote.
Remplir les avis de vote
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, et les actionnaires peuvent remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la « proposition générale» sont réputés avoir exprimé des opinions identiques sur toutes les propositions.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
(i) les heures de vote sont les heures de négociation du 26 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(i) les heures de vote sont de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des investisseurs en matière de services Internet et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». Le processus spécifique d’authentification de l’identité peut être connecté au système de vote Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2
Procuration pour assister à l’Assemblée générale
J’autorise par la présente (M. / Mme) Un représentant (moi / la société) à assister à l’Assemblée générale annuelle de 2021 du Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Nom du client:
Numéro de carte du compte de titres du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nature de la participation du client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de la personne morale):
Nom de l’agent:
Numéro d’identification de l’agent:
Mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition d’abandon. Code d’opposition: nom de la proposition
Trame
Votable
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Projet de loi
3.00 recommandation sur le rapport financier annuel 2021 √
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition d’abandon. Code d’opposition: nom de la proposition
Trame
Votable
CAS
4.00 rapport annuel 2021 et résumé √
Projet de loi
5.00 distribution annuelle des bénéfices et du capital en 2021 √
Proposition de plan de conversion des réserves en capital social
Signature du client (l’actionnaire de la personne morale appose le sceau officiel):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Description:
1. Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Veuillez cocher « √» dans les options d’avis de vote de chaque proposition. Chaque proposition est une proposition à choix unique. Si elle n’est pas sélectionnée, elle est considérée comme une abstention. Si elle n’est pas sélectionnée, elle est considérée comme invalide et est considérée comme un vote nul. En ce qui concerne les propositions nécessitant un retrait du vote, les actionnaires sont priés de remplir « Retrait » dans n’importe quelle colonne de l’avis de vote sur la proposition, sinon la société a le droit de traiter comme un retrait.
2. La procuration doit être signée par l’actionnaire ou par une personne dûment autorisée par écrit par l’actionnaire. Si l’actionnaire délégué est une société ou une institution, la procuration doit porter le sceau officiel ou le sceau de l’institution. La modification de cette procuration doit être confirmée par la signature ou le sceau du mandant.
3. Si le mandataire de l’actionnaire assiste à l’Assemblée générale au nom de l’actionnaire, il doit:
