Code du titre: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) titre abrégé: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) annonce No: 2022 – 011 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Annonce de la résolution de la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) La réunion est présidée par Wang shuhui, Président du Conseil d’administration. La procédure d’avis, de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Après délibération et vote, les administrateurs présents à la réunion ont adopté la résolution suivante:
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport, veuillez consulter le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn., ci – dessous).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport financier annuel 2021 est examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport a été vérifié et le contenu est détaillé dans le rapport financier annuel 2021 publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé est examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 013) et le rapport annuel 2021 divulgués par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en capital – actions en 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est conforme à l’avis de la c
Pour plus de détails sur le contenu du plan, veuillez consulter le plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 014) publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de Juchao. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et de crédit et au passif estimatif est examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le traitement de l’actif et de la provision pour dépréciation du crédit et du passif estimatif de la société en 2021 est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société et qu’il est fondé sur une base suffisante pour refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation réelle de l’actif et de la situation financière de la société après le retrait, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs et de crédit et le passif estimatif (numéro d’annonce: 2022 – 015) publiée par la compagnie le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée (numéro d’annonce: 2022 – 016) publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Par 11 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la location de Yuexiu, une filiale Holding, pour l’exploitation d’activités de titres adossés à des actifs à recevoir a été examinée et adoptée. Voir l’annonce sur la location de Yuexiu, une filiale Holding, pour l’exploitation d’activités de titres adossés à des actifs à recevoir (annonce no 2022 – 017) publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le contenu du rapport, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition et le cabinet comptable a publié un rapport d’audit sur le contrôle interne, dont le contenu est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Délibérer et adopter la proposition sur les objectifs d’évaluation du rendement des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les administrateurs concernés Wang shuhui, Yang xiaomin et Wu yonggao se sont abstenus de voter.
L’entreprise examine le plan d’évaluation de 2022 pour les cadres supérieurs et le personnel lié à la gestion de la rémunération par référence aux cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie a l’intention de tenir l’Assemblée générale annuelle de 2021 le jeudi 26 mai 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails sur l’avis d’Assemblée, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 018) publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
En outre, tous les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’emploi, veuillez consulter le rapport d’emploi des administrateurs indépendants de 2021 publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Conseil d’administration 1er avril 2022
