Code des valeurs mobilières: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) titre abrégé: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Conformément aux dispositions pertinentes, la société publie par la présente l’annonce suivante:
Informations de base sur la réunion
Session de l’Assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société et la trente – troisième Assemblée du neuvième Conseil d’administration de la société ont décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société, et la qualification du Coordonnateur est légale et efficace.
Heure de la réunion
1. Réunion sur place: le 8 avril 2022, à 14 h 30;
2. Vote en ligne: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 avril 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022. Mode de convocation de la réunion
La réunion a été organisée de manière à combiner le vote sur place et le vote en ligne:
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
2. Vote en ligne: la société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Participants
1. La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires est le 1er avril 2022. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour une raison quelconque peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et cet agent n’a pas besoin d
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, 63f, Guangzhou International Financial Center, No 5, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
Questions examinées lors de la réunion et liste des codes
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3.00 À propos de l’apport en capital de la filiale holding pour la création d’une filiale de crédit – bail √
Proposition relative à la société et aux opérations connexes
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration ou à la quinzième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 24 mars 2022 dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network. Notes sur les questions spéciales: la proposition 1 – 3 vise à faire des statistiques et des informations distinctes sur le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de La société); La proposition 1 – 2 est une résolution spéciale qui ne peut être adoptée qu’avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; Entre – temps, les actionnaires liés visés par la proposition 3 évitent de délibérer et de voter sur les propositions pertinentes en raison des opérations ou des intérêts connexes.
Inscription à la Conférence
Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 17 h le 7 avril 2022.
Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration de la société, 63f, Guangzhou International Financial Center, No 5, Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
Mode d’enregistrement:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit présenter sa carte d’identité, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation à l’Assemblée pour inscription;
2. L’agent autorisé doit présenter sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe 2), une copie de sa carte d’identité, sa carte de compte de titres et son certificat de participation pour l’enregistrement;
3. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, de la carte d’identité personnelle, de la carte d’identité du représentant légal et de la carte de compte de l’actionnaire et la présenter à l’Assemblée;
4. Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte des actionnaires et la présenter à l’Assemblée;
5. L’enregistrement par lettre ou par télécopieur est accepté et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté. Veuillez envoyer la confirmation écrite de votre présence à l’Assemblée générale (voir l’annexe 3) ainsi que les documents d’inscription requis au Bureau du Conseil d’administration de la société par lettre ou par télécopieur au plus tard le 7 avril 2022 à 17 h, et appeler pour confirmer l’état d’inscription.
Procédure de fonctionnement spécifique du vote en ligne
À l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet. Voir l’annexe 1 pour le processus opérationnel spécifique de participation au vote par Internet.
Vi. Questions diverses
Coordonnées
Contact: Wu yonggao, Wang HuanHuan tél.: 020 – 88835130 ou 020 – 88835125 Fax: 020 – 88835128 Courriel: yxjk@yuexiu – finance. Com. Code Postal: 510623 (Ⅱ) La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et les frais de logement et de transport des participants sont à leurs propres frais. 7. Documents pour référence future (i) Résolutions de la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration; Résolution de la 15e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance; Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné. Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne 2. Procuration pour assister à l’Assemblée des actionnaires 3. Accusé de réception de confirmation pour assister à l’Assemblée des actionnaires
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) Conseil d’administration 1er avril 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 360987; Nom abrégé du vote: Yuexiu vote.
Remplir les avis de vote
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, et les actionnaires peuvent remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la « proposition générale» sont réputés avoir exprimé des opinions identiques sur toutes les propositions.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
(i) les heures de vote sont les heures de négociation du 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(i) les heures de vote sont de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des investisseurs en matière de services Internet et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». Le processus spécifique d’authentification de l’identité peut être connecté au système de vote Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2
Procuration pour assister à l’Assemblée générale
J’autorise par la présente (M. / Mme) Un représentant (moi / la société) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et à voter en mon nom sur les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale conformément aux instructions suivantes ou, à défaut d’instructions, à la discrétion du représentant de moi / la société. Nom du client:
Numéro de carte du compte de titres du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nature de la participation du client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de la personne morale):
Nom de l’agent:
Numéro d’identification de l’agent:
Mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition d’abandon. Code d’opposition: nom de la proposition
Trame
Votable
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
Projet de loi
3.00 financement de la création de filiales Holding √
Proposition de location de filiales et de transactions connexes
Signature du client (l’actionnaire de la personne morale appose le sceau officiel):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Description:
1. Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Veuillez cocher « √» dans les options d’avis de vote de chaque proposition. Chaque proposition est une proposition à choix unique. Si elle n’est pas sélectionnée, elle est considérée comme une abstention. Si elle n’est pas sélectionnée, elle est considérée comme invalide et est considérée comme un vote nul. En ce qui concerne les propositions nécessitant un retrait du vote, les actionnaires sont priés de remplir « Retrait » dans n’importe quelle colonne de l’avis de vote sur la proposition, sinon la société a le droit de traiter comme un retrait.
2. La procuration doit être signée par l’actionnaire ou par une personne dûment autorisée par écrit par l’actionnaire. Si l’actionnaire délégué est une société ou une institution, la procuration doit porter le sceau officiel ou le sceau de l’institution. La modification de cette procuration doit être confirmée par la signature ou le sceau du mandant.
3. Si l’agent de l’actionnaire assiste à l’Assemblée générale au nom de l’actionnaire, il doit présenter l’original de la procuration dûment remplie et signée, les pièces d’identité de l’agent de l’actionnaire et les autres documents pertinents exigés dans l’avis.
4. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de cette procuration dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe 3
Accusé de réception de la participation à l’Assemblée générale
À Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) :
Nom:
Numéro de carte de compte de titres:
Numéro d’identification / numéro de licence d’entreprise:
Numéro de contact:
En tant que titulaire de Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) a actions détenues à la date d’enregistrement des actions de cette Assemblée des actionnaires, je confirme par la présente que j’ai l’intention (ou par procuration) d’assister à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société tenue le 8 avril 2022.
Signature (sceau) des actionnaires:
Date:
Description:
Après avoir rempli ce reçu, il doit être transmis par télécopieur ou remis au Bureau du Conseil d’administration au 63e étage du centre financier international de Guangzhou, No 5, Zhujiang West Road, Guangzhou, Province de Guangdong, au plus tard à 17 h le 7 avril 2022. Ce reçu n’est pas requis pour l’inscription sur place.
