Code des valeurs mobilières: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) titre abrégé: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) numéro d’annonce: 2022 – 008 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a envoyé un avis de convocation de la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022 à tous les autorités de surveillance par courriel et par téléphone le 20 mars 2022 et a tenu la réunion sur place dans la Salle de réunion de la société le 31 mars 2022. La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Yin qunli. Les autorités de surveillance qui devraient assister à la réunion sont au nombre de trois et les autorités de surveillance qui assistent effectivement à la réunion sont au nombre de trois. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a résumé l’exécution des tâches et le contenu des travaux pertinents en 2021 et a établi le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
2. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 établi par la société reflète objectivement, réellement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Section X Rapports financiers du rapport annuel 2021 ci – dessus.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par la société est conforme à la situation réelle de la société, qu’il est utile d’assurer la production et l’exploitation normales de la société, qu’il est conforme à la politique de distribution des bénéfices déterminée par la société et aux engagements pertinents pris, et qu’il peut promouvoir le développement durable et stable de la société. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et aux exigences réelles de la production et de l’exploitation de la société, et qu’il n’y a pas de défauts majeurs de contrôle interne au cours de la période considérée. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société reflète objectivement et réellement la situation réelle et l’effet du contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
6. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a déposé et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes des statuts et des mesures de gestion des fonds collectés, qu’il n’y a pas eu de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés, qu’il n’y a pas eu de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et qu’il n’y a pas eu de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
7. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont raisonnables et nécessaires au développement normal des activités et à la production et à l’exploitation de la société. La tarification des opérations connexes susmentionnées est fondée sur la juste valeur du marché, qui est juste, équitable et ouverte, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les estimations quotidiennes des opérations entre apparentés de la compagnie pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
8. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions des statuts et d’autres systèmes pertinents, compte tenu de l’échelle d’exploitation et du niveau de développement de la société et en se référant au niveau de rémunération de l’industrie et de la région, la société établit le régime de rémunération des superviseurs pour 2022 comme suit:
Le superviseur qui occupe un poste dans l’entreprise reçoit une rémunération en fonction de son poste et de son contrat de travail et ne reçoit pas d’indemnité supplémentaire; Les superviseurs qui n’occupent pas de poste dans l’entreprise ne reçoivent pas de salaire ou d’allocation.
La rémunération des superviseurs de la société comprend l’impôt sur le revenu des particuliers, qui est retenu et payé uniformément par la société conformément à la législation fiscale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. La proposition relative au report du retour des fonds collectés inutilisés et à leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le report par la société du retour des fonds collectés inutilisés et de leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est un arrangement raisonnable en matière de fonds fondé sur l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés par la société, qui est favorable à la réduction des dépenses financières de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés, d’influence sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés par la société et de préjudice Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société retardera le retour des fonds collectés inutilisés et continuera de les utiliser pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le report du retour des fonds collectés inutilisés et leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
10. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme et possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance accepte de reconduire xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022.
11. La proposition relative au règlement à long terme et à la vente de devises par la société et ses filiales a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est nécessaire que la société et ses filiales exercent des activités de règlement à terme et de vente de devises autour des activités quotidiennes de la société, qu’elles respectent le principe de la couverture et qu’elles n’effectuent pas d’arbitrage spéculatif afin de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur les bénéfices de la société. Par conséquent, nous acceptons que la société et ses filiales exercent des activités de règlement et de vente de devises à terme.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la société et de ses filiales concernant le règlement à terme et la vente de devises.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. 2 avril 2022
