Code des valeurs mobilières: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) titre abrégé: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) numéro d’annonce: 2022 – 018 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la première Assemblée du quatrième Conseil d’administration en 2022 le 31 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 22 avril 2022. Les questions pertinentes de cette Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la première Assemblée du quatrième Conseil d’administration en 2022, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 22 avril 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: vendredi 22 avril 2022.
Où: le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 22 avril 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 22 avril 2022 de 9h15 à 15h00. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails sur la procuration).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre système de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même actionnaire ne peut choisir qu’un seul mode de vote.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 19 avril 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 19 avril 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion vip1, 1er étage de la compagnie.
9. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent soumettre des propositions provisoires par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant la tenue de l’Assemblée.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
Proposition de rapport
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
10.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales à la Banque √
11.00 proposition relative au règlement à long terme et à la vente de devises de la société et de ses filiales √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la phase de microfinancement rapide
12,00 √
Proposition relative à des questions connexes
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 et à la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Pour plus de détails et les opinions indépendantes exprimées par les administrateurs indépendants, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
La proposition 12 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de son certificat de participation valide; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent présente l’original de la carte d’identité de l’agent, une copie de la carte d’identité de l’agent, l’original de la procuration de l’actionnaire et l’original du certificat de participation valide;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, un certificat valide attestant la qualification du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste et la lettre, qui doivent être livrées à la société avant 17 h le 20 avril 2022;
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 14 h – 17 h le 20 avril 2022.
3. Registered place: Office of the Director and Secretary of Jiangsu Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd., No. 18, Huayuan Road, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province.
4. Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, no 18, Huayuan Road, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Contact: Dou qiangbin, Xu Wei
Numéro de contact: 0512 – 67215532
Fax: 0512 – 65752288
Boîte aux lettres: [email protected].
5. L’Assemblée sur place dure une demi – journée et les actionnaires ou les fiduciaires participant à l’Assemblée supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022;
2. Résolution adoptée à la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance en 2022.
Vii. Annexes
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. 2 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 350907 » et le vote est abrégé en « vote Kangping ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 22 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente (M. / Mme) à assister en mon nom (mon Unit é) au 4 avril 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. Tenue le vendredi 22 mai,
Et en mon nom (notre Unit é) conformément aux instructions ci – dessous, voter sur les propositions suivantes et signer les documents pertinents de cette Assemblée générale des actionnaires
Documents.
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord avec le Code de renonciation.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
