Directeur indépendant de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
À propos de la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, des règles de travail des administrateurs indépendants et d’autres règles et règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), conformément au principe de responsabilité à l’égard de tous les actionnaires et de la société, sur la base d’un jugement réaliste et indépendant, nous avons maintenu une attitude de travail scientifique et rigoureuse et avons procédé à une vérification sérieuse des questions suivantes de la société. Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 sont les suivants:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société propose un plan de distribution des bénéfices pour 2021 en fonction de la situation réelle, qui est conforme aux exigences de développement des affaires de la société, ainsi qu’aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et du plan de dividende et de rendement des actionnaires pour les trois premières années suivant l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, et qui est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
L’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, qui sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences de la production et de l’exploitation normales de l’entreprise, et peuvent être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société peut refléter pleinement, objectivement et réellement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne et du système de contrôle de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, la garantie externe de la société
1. Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société
En 2021, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant illégalement les fonds de la société. 2. Garanties externes cumulées et courantes de la société
En 2021, le montant total de la garantie de la société et de ses filiales s’élevait à 80 millions de RMB, soit 11,23% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Le solde total des garanties effectivement fournies par la société et ses filiales est de 80 millions de RMB, soit 11,23% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Toutes les garanties ci – dessus sont fournies par la société et ses filiales pour les filiales dans le cadre des états financiers consolidés. Il n’y a pas de garantie en retard, de garantie liée à une action en justice ou de perte due à l’échec de la garantie.
En stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et la garantie externe des sociétés cotées, les statuts et d’autres règlements pertinents, la société limite strictement l’occupation des fonds de la société, normalise Le comportement de garantie externe de la société et contrôle le risque de garantie externe de la société dans les opérations en capital d’exploitation entre les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la société.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur le prix du marché. Il n’y a pas d’injustice évidente, de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, de manipulation des bénéfices par des opérations entre apparentés, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de la délibération du Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure de vote est conforme aux dispositions pertinentes. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les estimations quotidiennes des opérations entre apparentés de la compagnie pour 2022.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
Le régime de rémunération des administrateurs de 2022 établi par la société est conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle actuelle de la société, ce qui peut pleinement mobiliser l’enthousiasme et la créativité des administrateurs de la société et améliorer les avantages de la gestion opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous approuvons le régime de rémunération des administrateurs de la compagnie pour 2022.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle actuelle de la société. Il peut pleinement mobiliser l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs de la société, améliorer les avantages de la gestion opérationnelle de la société et ne pas nuire aux intérêts de La société et des actionnaires. Par conséquent, nous acceptons le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022.
Avis indépendants sur le report du retour des fonds collectés inutilisés et la poursuite de leur utilisation pour reconstituer temporairement les fonds de roulement les questions relatives au report du retour des fonds collectés inutilisés et à la poursuite de leur utilisation pour reconstituer temporairement les fonds de roulement sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, Il peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, répondre à la demande de fonds pour l’expansion de l’échelle d’exploitation de la société, ne pas changer l’orientation des fonds collectés, n’aura pas d’impact négatif important sur la conduite normale des projets d’investissement des fonds collectés par la société, et n’aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société retardera le retour des fonds collectés inutilisés et continuera de les utiliser pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “xinyonghe”) has many years of Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies. During Its term as the 2021 audit institution of the company, it is diligent and responsible to comply with strict compliance with the requirements of Laws, Regulations and normative Documents Related to financial audit, and the Audit Report issued for the company reflects the Financial Situation and Operational results of the company objectivement and impartially. Le renouvellement de xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est fondé sur le fait que tous les aspects peuvent satisfaire aux exigences d’audit de la société, ce qui est propice à assurer la continuité et la qualité des travaux d’audit de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les procédures d’examen pertinentes pour le renouvellement de l’institution d’audit de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons de renouveler l’institution d’audit de la société en 2022.
Avis indépendants sur le règlement à terme et la vente de devises de la société et de ses filiales
La société et ses filiales exercent des activités de règlement et de vente de devises à terme sur la base de la production et de l’exploitation normales de la société, de la couverture et de la réduction du risque de fluctuation du taux de change. La société dispose d’un processus de contrôle interne parfait et de mesures de contrôle des Risques ciblées prises par la société et ses filiales sont réalisables. La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires à cette question, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la société et ses filiales exercent des activités de règlement et de vente de devises à terme.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement rapide
La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide afin d’aider la société à tirer pleinement parti de la fonction de financement du marché des capitaux, à renforcer la force du capital de la société et à optimiser la structure du capital de la société. Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la procédure de résolution est légale et efficace, propice au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société demandera à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide.
Avis indépendants sur les investissements de la société dans les valeurs mobilières et les produits dérivés en 2021
Après vérification, la compagnie n’a effectué que des opérations de règlement à terme et de vente de devises et n’a pas effectué d’investissement en valeurs mobilières en 2021. Les opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société sont effectuées conformément au principe de couverture, sans arbitrage spéculatif. Les fonds utilisés pour les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont des fonds propres et n’ont pas d’incidence sur l’activité principale de la société. Dans le même temps, la société a formulé et strictement mis en œuvre le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés, et les opérations connexes ont également mis en œuvre les procédures d’approbation correspondantes. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et règles pertinents de la société, et il n’y a pas eu de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Administrateurs indépendants: CHEN Fei, qu kai et Liu Shiping 31 mars 2022
