Code des valeurs mobilières: China West Construction Group Co.Ltd(002302) abréviation des valeurs mobilières: China West Construction Group Co.Ltd(002302) annonce No: 2022 – 012 annonce de la résolution du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
China West Construction Group Co.Ltd(002302) 9 administrateurs ont assisté à la réunion (dont Tao Zhi, Wang Lei, Li Daming, Zhang Haixia et ni xiaobin ont participé à la réunion par vote par correspondance). La réunion est présidée par M. Wu zhiqi, Président de la société. La réunion est organisée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 2 avril 2022. Résumé du rapport annuel 2021 et publié sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Texte intégral du rapport annuel 2021.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Li Daming, Zhang Haixia et ni xiaobin, administrateurs indépendants de la société, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails sur le contenu du rapport des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) publié le 2 avril 2022. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
5. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: tous les administrateurs l’ont adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le budget financier pour 2022
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le budget des principaux indicateurs économiques de la société pour 2022 est le suivant: 55 milliards de RMB pour les nouveaux contrats signés, 29 milliards de RMB pour les revenus d’exploitation et 1,25 milliard de RMB pour les bénéfices totaux. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Rapport sur le budget financier de 2022.
Le budget ci – dessus est l’indice de contrôle de la gestion interne du plan d’affaires de la compagnie pour 2022, ne constitue pas un engagement important de la compagnie envers les investisseurs et ne représente pas les prévisions de bénéfices de la compagnie pour 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 1262354304 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 0,95 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, un dividende en espèces de 11992365888 Yuan sera distribué au total, et aucune action bonus (impôt inclus) sera envoyée, sans conversion du Fonds de réserve en capital social. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 2 avril 2022. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Contenu pertinent sur.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de financement total auprès des institutions financières en 2022
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société demanderait aux institutions financières de traiter les opérations de financement (y compris les prêts, les lettres d’acceptation, l’affacturage des comptes créditeurs, etc.) d’un montant maximal de 8 milliards de RMB en 2022 et demanderait à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le représentant légal de la société à signer Les documents juridiques de financement pertinents dans les limites susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 2 avril 2022. L’annonce sur le montant total des demandes de financement présentées aux institutions financières en 2022. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition sur le montant total de la garantie de « crédit bancaire global» pour les filiales contrôlantes à tous les niveaux dans le cadre des états consolidés.
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Convient que la société et ses filiales contrôlantes fourniront une ligne de garantie globale de crédit bancaire d’un montant maximal de 1,7 milliard de RMB aux filiales contrôlantes à tous les niveaux dans le cadre des états consolidés, et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le représentant légal de la société ou de la filiale contrôlante ou son Représentant autorisé à signer la Convention de garantie pertinente avec l’institution financière dans le cadre de la ligne de garantie.
Parmi eux, le montant de la garantie est de 990 millions de RMB pour les filiales Holding dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% et de 710 millions de RMB pour les filiales Holding dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%. Le montant de la garantie est estimé à partir de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 2 avril 2022. L’annonce sur le montant total de la garantie globale de crédit bancaire fournie aux filiales contrôlantes à tous les niveaux dans le cadre des états consolidés ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Contenu pertinent sur.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le changement de convention comptable est le changement correspondant effectué par la société conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, qui peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qui est conforme aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société. En l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, le changement de convention comptable est approuvé. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 2 avril 2022. Avis de modification des conventions comptables. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Contenu pertinent sur.
11. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défaut important dans le contrôle interne de l’information financière ni de défaut important dans le contrôle interne de l’information non financière. Entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne, aucun facteur n’a eu d’incidence sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Contenu pertinent sur.
12. Examen et adoption de la proposition de demande de crédit pour le financement total de China Construction finance Co., Ltd. En 2022
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés Wu zhiqi, Bai Jianjun, Lin Bin et guojianke ont évité le vote.
Il est convenu que la société et ses filiales demanderont à China Construction finance Co., Ltd. Un crédit total de 11 milliards de RMB pour le financement en 2022, contrôleront les lignes de crédit de la société et de ses filiales pour le traitement des prêts, de l’affacturage, des factures et des lettres de garantie à China Construction Finance Co., Ltd. à moins de 11 milliards de RMB, et demanderont à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le représentant légal de la société à signer divers documents juridiques sur les services financiers dans les limites susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 2 avril 2022. Annonce sur la demande de crédit de China Construction finance Co., Ltd. Pour le montant total du financement en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Contenu pertinent sur.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de China Construction finance Co., Ltd.
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 5 voix, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs associés Wu zhiqi, Bai Jianjun, Lin Bin et guojianke ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Rapport d’évaluation continue des risques de China Construction finance Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Contenu pertinent sur.
14. Examen et adoption de la proposition de prévision quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 4 voix, aucune voix contre et aucune abstention. Les administrateurs associés Wu zhiqi, Bai Jianjun, Lin Bin, guojianke et Wang Lei ont évité le vote.
Il est convenu que la société et ses filiales ne vendront pas de biens, ne fourniront pas de services de main – d’œuvre et ne loueront pas plus de 17,5 milliards de RMB et n’achèteront pas de biens, d’immobilisations, ne recevront pas de services de main – d’œuvre et ne loueront pas plus de 2,8 milliards de RMB au Contrôleur effectif et à ses entreprises affiliées, à ses entreprises associées, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 2 avril 2022. Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 2 avril 2022. Contenu pertinent sur.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
15. Examiner et adopter la proposition relative au plan de mise en œuvre de l’année de renforcement de la gestion de la conformité
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 de China West Construction Group Co.Ltd(002302) le vendredi 22 avril 2022 à 15 h 30 dans la salle de conférence de la société, China Construction Building, no 989, hanzhou Road, Tianfu New District, Chengdu, Sichuan. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société le 2 avril 2022 dans le Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et sur le site d’information de Big tide.
Documents à consulter
1. Dixième session de la société
