Code des actions: Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen abréviation des actions: Shannon XinChuang Shannon XinChuang Technology Co., Ltd.
(registered address: No. 16, Chuangye North Road, Economic and Technological Development Zone, Ningguo City, Xuancheng City, Anhui Province)
Prospectus d’attribution d’actions Gem à des objets non spécifiques
(projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(no 198, TIANHU Road, Xin District, Government Affairs and culture, Hefei City, Anhui Province)
Mars 2002
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus d’attribution d’actions et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le présent prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs les questions importantes ou les facteurs de risque suivants et lit attentivement les sections pertinentes du présent prospectus. Prompt for this issue
L’attribution des actions a été examinée et approuvée par la société à la huitième (Provisoire) Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 16 septembre 2021, à la quatrième (Provisoire) Assemblée des actionnaires tenue le 15 octobre 2021, à la quatorzième (Provisoire) Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 14 janvier 2022 et à La quinzième (Provisoire) Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 10 mars 2022. L’enregistrement doit encore être approuvé par la Bourse de Shenzhen et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Il est proposé d’attribuer des actions à tous les actionnaires sur la base du nombre total d’actions a après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions pour la mise en œuvre du plan d’attribution, au prorata d’une action par 10 actions attribuées; Si le nombre d’actions attribuées est inférieur à 1, les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de la succursale de Shenzhen de la société zhongdeng s’appliquent. Si l’on prend comme base le capital social total de la société au 30 septembre 2021 de 420000000 actions, le nombre d’actions de placement est de 42 000000. Si le capital – actions total de la société change en raison de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres raisons avant l’émission d’actions, le nombre d’actions attribuées est ajusté en conséquence en fonction du capital – actions total modifié.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société ont pris l’engagement de souscrire intégralement les actions distribuables en espèces. Plan de distribution des bénéfices non distribués accumulés avant la mise en œuvre de cette distribution
Les bénéfices non distribués accumulés avant la mise en œuvre de l’émission d’actions sont répartis entre tous les actionnaires après l’émission d’actions en fonction de leur proportion de participation. Politique de distribution des dividendes de la société et plan de rendement des dividendes des actionnaires
Politique de distribution des bénéfices
1. Principe de distribution des bénéfices
La Société met en œuvre la même politique de partage des bénéfices et de distribution continue et stable des bénéfices. La distribution des bénéfices de la société met l’accent sur le rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs et tient compte du développement durable de la société. La distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des autorités de surveillance externes et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration des politiques de distribution des bénéfices.
2. Forme de distribution des bénéfices
La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions ou par une combinaison des deux, ou par d’autres moyens autorisés par la loi, mais principalement en espèces.
3. Conditions et proportion des dividendes en espèces
Lorsqu’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes et qu’il n’y a pas d’autres événements qui répondent aux besoins en capital de la société pour la production et l’exploitation normales, la société distribue les dividendes en espèces et les bénéfices distribués en espèces ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours. Le Conseil d’administration de la société peut proposer des distributions de liquidités provisoires à la société en fonction de ses besoins de financement.
4. Principe de détermination de la proportion des dividendes en espèces
La proportion des dividendes en espèces peut être déterminée en fonction du stade de développement de l’entreprise. Lorsque la société est en phase de croissance et qu’elle a des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices ne doit pas être inférieure à 20%; Lorsque la société atteint la maturité et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices ne doit pas être inférieure à 40%; Lorsque la société atteint la maturité et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices ne doit pas être inférieure à 80%. L’étape de développement de la société est démontrée dans le plan et le plan de dividende et est examinée et approuvée par le Conseil d’administration.
5. Conditions de distribution des dividendes en actions
Si le revenu d’exploitation de la société augmente rapidement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, le plan de distribution des dividendes en actions peut être proposé et mis en œuvre en plus de la distribution des dividendes en espèces susmentionnée. Lorsque la réserve de surplus statutaire est convertie en capital, la réserve de surplus conservée ne doit pas être inférieure à 25% du capital social de la société avant la conversion.
Si la société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours mais que le Conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices en espèces, les raisons en sont indiquées dans le rapport périodique et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet.
6. Formulation et adoption du plan de distribution des bénéfices
Au cours de la démonstration du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société doit discuter pleinement avec les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance (y compris les autorités de surveillance externes, le cas échéant) et former un plan de distribution des bénéfices sur la base d’un rendement continu, stable et scientifique pour tous les actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices pertinent ne peut être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’après avoir été approuvé par plus de la moitié des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance de la société (y compris les autorités de surveillance externes, le cas échéant). La société fournit des moyens de vote tels que le réseau afin de faciliter la participation des actionnaires publics au vote.
7. Formulation et adoption de la proposition de politique d’ajustement de la distribution des bénéfices
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la csrc et de la bourse; La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’avec l’approbation de plus de la moitié des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance de la société (y compris les autorités de surveillance externes, le cas échéant). La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires doit démontrer et expliquer en détail les raisons. La société doit fournir des moyens de vote tels que le Réseau pour faciliter la participation des actionnaires publics au vote.
Si un actionnaire de la société occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par cet actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
8. Formulation et modification du plan de rendement des dividendes
La société élaborera ou révisera le plan et le plan de distribution des bénéfices tous les trois ans en fonction de sa situation réelle et de la politique de distribution des bénéfices en vigueur à ce moment – là. Le plan de dividende et de rendement devrait être axé sur le développement à long terme et durable de la société et établir un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs sur la base d’une analyse complète de la situation réelle du développement opérationnel de l’entreprise, des exigences et de la volonté des actionnaires, du coût du capital social, de l’environnement de financement externe et d’autres facteurs. Une fois que le Conseil d’administration a formulé ou ajusté les plans et arrangements spécifiques de distribution des bénéfices de la société à chaque étape, il les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Planification des dividendes futurs des actionnaires
Afin d’améliorer et d’améliorer encore les procédures et les mécanismes de prise de décisions de la société en matière de distribution des bénéfices, de récompenser activement les investisseurs et d’orienter les investisseurs vers l’établissement d’un concept d’investissement à long terme et d’investissement rationnel, la société élabore un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) conformément aux lignes directrices de la c
1. Principes et base de la planification du rendement des dividendes des actionnaires
La société se concentre sur les intérêts à long terme, les intérêts globaux de tous les actionnaires et le développement durable de la société, et tient pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement, de la demande de fonds d’investissement de projet, du crédit bancaire et d’autres conditions de la société, sur la base d’un examen complet des tendances de développement de l’industrie, des conditions d’exploitation réelles de la société, des objectifs de développement, des exigences et des souhaits des actionnaires, des coûts de financement externes et de l’environnement de Mettre en place un plan et un mécanisme de rendement scientifique continus et stables pour les investisseurs.
La société établit ce plan conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, en tenant compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du développement durable et sain de la société, et en tenant pleinement compte et en écoutant les opinions des administrateurs indépendants, des superviseurs et des actionnaires minoritaires, afin de formuler un plan de distribution des bénéfices.
2. Contenu spécifique du plan de rendement des dividendes des actionnaires (2021 – 2023)
Forme et intervalle de distribution des bénéfices
La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions, en espèces et en actions, et la distribution des bénéfices en espèces est privilégiée lorsque les conditions de distribution des dividendes en espèces sont remplies.
En principe, la société distribue les bénéfices une fois par an à condition que les conditions de distribution des bénéfices soient remplies. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société de distribuer des liquidités à moyen terme en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société.
Proportion des dividendes
En l’absence de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes, la société distribue les dividendes en espèces et les bénéfices distribués en espèces ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours.
Un plan d’investissement important ou une dépense importante en espèces se rapporte à l’une des situations suivantes:
Au cours des 12 prochains mois, la compagnie prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 50% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période.
Au cours des 12 prochains mois, la compagnie prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 30% de l’actif total vérifié de la compagnie au cours de la dernière période.
Conditions de dividende en espèces
Les bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année sont positifs;
Le rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
La compagnie n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes au cours des 12 prochains mois.
Politique de dividende en espèces
Le Conseil d’administration de la société, compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de la question de savoir s’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, propose une politique de dividende en espèces conforme aux conditions réelles de La société conformément aux procédures stipulées dans les statuts de la société:
Lorsque la phase de développement de l’entreprise est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices ne doit pas être inférieure à 20%;
Dans le cas où la phase de développement de la société est à maturité et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices ne doit pas être inférieure à 40%;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices ne doit pas être inférieure à 80%.
Conditions de distribution des dividendes en actions
Si le revenu d’exploitation de la société augmente rapidement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, le plan de distribution des dividendes en actions peut être proposé et mis en œuvre en plus de la distribution des dividendes en espèces susmentionnée.
3. Procédure de décision pour la distribution des bénéfices
Procédures et exigences à respecter par le Conseil d’administration lors de l’examen de la distribution des bénéfices
La société élaborera des politiques de distribution des bénéfices en fonction de sa situation réelle et élaborera ou ajustera des plans et des plans de distribution des bénéfices tous les trois ans. Le plan de distribution des bénéfices est approuvé par plus de la moitié des administrateurs et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices et du plan de rendement des actionnaires.
Lors de l’élaboration d’un plan spécifique de dividende en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions, la proportion minimale, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision de la société en matière de dividende en espèces, et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Procédures et exigences à suivre par l’Assemblée générale pour délibérer sur la distribution des bénéfices
Lors de l’examen du plan spécifique de dividende en espèces à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les opinions des actionnaires minoritaires doivent être pleinement entendues. En plus de prendre des dispositions pour entendre les opinions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, doivent également communiquer et échanger avec eux au moyen d’une ligne téléphonique directe et d’une sector – forme interactive, afin de répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Lorsque la société n’effectue pas de dividende en espèces en raison de circonstances particulières, le Conseil d’administration donne des explications spéciales sur les raisons spécifiques pour lesquelles la société n’effectue pas de dividende en espèces et sur les questions telles que l’utilisation et le plan d’utilisation des fonds non utilisés pour le dividende qui sont conservés dans la société, qui sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis et sont divulguées dans les médias désignés par la société.
Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Procédure de décision pour l’ajustement de la politique de distribution des bénéfices
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, ou si l’environnement opérationnel externe change, la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
Les propositions d’ajustement des politiques de distribution des bénéfices sont formulées par le Conseil d’administration et soumises au Conseil d’administration pour examen après approbation par les administrateurs indépendants, qui donnent des avis indépendants sur l’ajustement des politiques de distribution des bénéfices.
La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices est soumise au Conseil d’administration pour délibération et à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et adoption par le Conseil d’administration. La société prend des dispositions pour faciliter la participation des actionnaires publics à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du système de négociation en bourse, du système de vote par Internet et d’autres moyens de vote en réseau. La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices examinée par l’Assemblée générale des actionnaires doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Dividendes en espèces de l’émetteur au cours des trois dernières années
Les dividendes en espèces et les bénéfices distribuables réalisés par la société au cours des trois dernières années sont les suivants:
