Code du titre: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) titre abrégé: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) numéro d’annonce: 2022 – 022 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La dixième réunion du deuxième Conseil d’administration de Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (ci – après appelée « la compagnie») a eu lieu le 3 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. Cet avis de réunion a été envoyé par courriel le 31 mars 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Ji JinShu, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de promouvoir la mise en place et l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, d’encourager, de stabiliser et d’attirer continuellement des cadres moyens, des techniciens de base (entreprises) et d’autres personnes, et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les intérêts des employés, la société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de Jiangxi hongbei New Materials Co., Ltd. Pour 2022 conformément aux lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Jiangxi Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Material Co., Ltd. 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Jiangxi Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Material Co., Ltd. 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) Summary (Announcement No. 2022 – 024).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’incitation au capital, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2022 de la société sont formulées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, notamment:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation restreint aux actions et à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le nombre d’actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’attribution de la manière prescrite dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la présentation d’une demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation restreint à la vente d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas encore été levées de la
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’actions restreintes, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’encouragement. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, le Conseil d’administration doit approuver ces modifications en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à mettre fin à toute entente relative au régime restreint d’encouragement aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, etc., pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des actions restreintes entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies;
D’autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation restreint aux actions auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux organismes gouvernementaux, aux organisations et aux particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et de faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime restreint d’incitation à l’achat d’actions;
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période autorisée par le Conseil d’administration soit la période de validité du régime d’incitation restreint aux actions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé en 2022
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, de promouvoir l’établissement et l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants), des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et des employés, et de promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l’entreprise. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts, ainsi qu’à la situation réelle de la société, le plan d’actionnariat des employés (projet) de la société pour 2022 et son résumé ont été élaborés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Ji JinShu et Lang fengping, directeurs associés, se sont abstenus de voter; Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la société et d’assurer la mise en œuvre effective du plan d’actionnariat des employés, la société a élaboré les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la société en 2022 conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et Documents réglementaires, ainsi qu’aux exigences et règlements des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Ji JinShu et Lang fengping, directeurs associés, se sont abstenus de voter; Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés en 2022.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’actionnariat des employés de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’actionnariat des employés de la société, notamment:
1. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés;
3. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés; 4. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer le plan d’actionnariat des employés de la société en 2022 (projet);
5. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur le refinancement du plan d’actionnariat des employés pour participer à l’émission d’actions de la société et à d’autres questions pendant la durée du plan;
6. Autoriser le Conseil d’administration à modifier les objectifs de participation et les critères de détermination du régime d’actionnariat des employés;
7. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer et à modifier les méthodes de gestion du régime d’actionnariat des employés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à signer le contrat et les documents d’entente pertinents avec le régime d’actionnariat des employés;
9. En cas d’ajustement des lois, règlements et politiques pertinents, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster les membres en fonction de l’ajustement.
10. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Ji JinShu et Lang fengping, directeurs associés, se sont abstenus de voter; Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 par la société. Le Conseil d’administration décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans la salle de réunion de la société le 26 avril 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis public No 2022 – 027).
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: adopté.
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Board of Directors 6 April 2022
